Villavicencio aseguró que existe una vinculación entre Sánchez con Alex Saab y Álvaro Pulido. “El asambleísta Villavicencio inició una campaña de desprestigio, difamación, injuria y calumnias en contra de Sánchez”, expresó Ceballos, durante una entrevista con Radio La Calle.

Además, recalcó que Villavicencio se presentó en medios de comunicación colombianos para realizar su campaña de difamación.

“La Corte suprema de Colombia remitió la actuación a la Fiscalía General de Colombia y se ha citado en dos oportunidades al señor Villavicencio. Él no ha comparecido ni se ha excusado”, afirmó Ceballos.

El abogado manifestó que el fuero que Villavicencio posee solo le sirve en Ecuador, pero no le permite salir del país y realizar falsas imputaciones en contra de ciudadanos. «Si él vino a Colombia a difamar, ¿Por qué no vino a defenderse?», sostuvo el abogado.

Ceballos manifestó que, ante la ausencia de Villavicencio, dispuso todo el desarrollo del andamiaje correspondiente ante la oficina internacional y ante las autoridades diplomáticas y consulares.

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El empresario colombiano fue reclutado como informante desde el año 2018 directamente, donde elaboró y compartió información referente a casos de corrupción y soborno de funcionarios venezolanos.

Según los datos revelados por los fiscales, el millonario tenía un acuerdo con la agencia estadounidense por lo que debía haberse entregado el 30 de mayo de 2019. Como no lo hizo, EE UU rompió el trato que mantenía con Saab y acusó, al entonces prófugo del blanqueo de 350 millones de dólares, producto de transacciones realizadas en 2011 para la compra de materiales en Ecuador con el supuesto objetivo de construir viviendas en Venezuela.

La operación se llevó a cabo a través de contratos ficticios y empresas fantasma y no se levantó un ladrillo con el dinero, según las investigaciones. Cuando Saab hizo una transferencia por este negocio a cuentas en bancos estadounidenses, saltó la primera alerta que acabó con Saab esposado en EE UU, dice El País.

David Rivkin, abogado de Saab, expresó en un comunicado que su cliente habría tenido una reunión con  investigadores y agentes norteamericanoes de la DEA para explicar que todo el trabajo que realizaba estaba bajo la línea adecuada y que el Gobierno de Venezuela sabía lo que estaba sucediendo. “A Alex Saab le gustaría destacar que la publicación de este documento, a pedido del Departamento de Justicia, responde a un intento de dañar a la República Bolivariana de Venezuela”, se lee en el comunicado.

¿Qué dice la decisión del Juez?

Aunque el gobierno venezolando, lo considera como un diplomático reconocido. En Estados Unidos, el juez ordenó la inmediata publicación del documento, luego de haber tenido una conversación a solas con Alex Saab.

El empresario, es considerado por Estados Unidos como uno de los principales intermediarios de la corrupción en Venezuela, alguien que obtuvo enormes ganancias inesperadas de contratos dudosos y que hasta el momento no se tiene información clara de su participación en la política y fuera de ella con reconocidas figuras públicas.

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Los asambleístas por UNES, Roberto Cuero, Comps Córdova y Luisa González solicitaron la invitación del gobierno extranjero a la Secretaría General de la Asamblea. Sin embargo, la Secretaría informó a través de un documento que nunca registró una carta de esa naturaleza.

“No existe una invitación formal del Gobierno o Senado colombiano para que se traslade la Comisión de Fiscalización al país vecino. Así lo acaba de certificar la Asamblea nacional. Esto confirma que el señor Villavicencio fue a TÍTULO PERSONAL a presentar su informe del caso Saab”, publicó el legislador Cuero en su cuenta de Twitter.

El viaje costó 5 mil dólares

El pasado 11 de enero, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, y tres asambleístas más viajaron a Colombia a entregar el informe Saab al presidente Iván Duque. El viaje costó USD 5.000 a la Asamblea Nacional.

“Este viaje le reporta a la Asamblea no más de $5.000. Es decir, es un costo insignificante comparado con la importancia que tiene para Ecuador y para América que este caso sea conocido por las autoridades colombianas”, dijo a diario La Hora.

A Villavicencio lo acompañaron Ana Belén Cordero, Bruno Segovia y Pedro Velasco. De acuerdo con el legislador, el viaje se realizó por un pedido que hizo la Cancillería de Colombia al mandatario ecuatoriano, Guillermo Lasso.

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“Voy a denunciar a ese miserable. Iré yo misma a Quito y no descansaré hasta que la justicia lo ponga a pagar por el daño que me ha causado”, señaló en la red social.

Villavicencio: “consiga buenos abogados”

El asambleísta Fernando Villavicencio amenazó a la exparlamentaria Piedad Córdoba: «Señora Piedad Córdoba, búsquese buenos abogados para que vaya a defenderse a Ecuador», dijo.

Durante un encuentro con el presidente colombiano, Iván Duque, para entregarle un informe de la Comisión de Fiscalización, referente al caso Álex Saab, el legislador expresó: “Queremos decirle a esa lideresa colombiana, que amenaza con acciones penales en nuestra contra, que consiga buenos abogados, porque tienen que enfrentar a la Fiscalía General del Estado que acaba de abrir una indagación previa por peculado, en contra de Rafael Correa y cerca de 100 malos empresarios de Ecuador, Venezuela y Colombia”.

Villavicencio expuso que es una persona de bien, un periodista que utiliza sus investigaciones para poner en la cárcel a los delincuentes de cuello blanco, «principalmente del socialismo del siglo XXI».

«Sin duda, Rafael Correa está sentenciado y prófugo gracias a una investigación mia conocida como Arroz Verde (…) En Ecuador ellos no volverán. Por ello, lo que diga cualquier lidereza o líder de este país, en contra de los miembros de la Comisión de Fiscalización, nos tiene sin cuidado», advirtió.

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“Uno no puede seguir dejando que personas con una estatura tan enana como este señor, en el sentido moral y ético, se dediquen a hacer fake news. Yo llegué a la conclusión de quedarme callada para no prestarme a eso, pero ya decidí entablar acciones judiciales porque este señor llevará a juicio las supuestas pruebas que tiene contra mí, mi familia, el expresidente Correa que nos vinculan a negocios que jamás existieron”, dijo en entrevista para Radio La Calle.

No es la primera vez que involucran a la política en asuntos judiciales. “En 2008 cuando cayó la bomba en Sucumbíos y encuentran los computadores aparezco yo con unos correos que en la vida se me hubieran ocurrido escribir. Hablé con el presidente Correa porque en Colombia no teníamos ninguna información”, explicó.

“Lo que me gustaría saber es con quién trabaja este señor (Villavicencio) ¿por qué actúa así? Porque esto arranca con unos personajes de Colombia que, si conozco, que no tienen que ver con narcotráfico, pero están vinculados a la oposición. El señor Villavicencio debe tener cosas contundentes”.

La exsenadora añadió que, contrariamente a los documentos que señala Villavicencio, ella no tiene una buena relación con el expresidente Juan Manuel Santos. “Si Santos la conociera y fuera cierta, tengan la absoluta certeza que él la habría entregado”.

“Atracador de calle”

Esta persecución a Córdoba no es nueva. “Primero porque era chavista y ahora lo de Alex Saab y lo cierto es que ni siquiera la DEA ha podido encontrar nada porque no existe”, dijo. Agregó que inclusive habían dicho en un canal de televisión que tenía una mina de oro con el expresidente español, Rodríguez Zapatero. “No me imagino hablando con él sobre la mina que tenemos. Eso no es lo grave, sino que el periodista dice que yo maté al campesino dueño de la mina para quedarme con el terrero”.

Para la exfuncionaria es importante actuar y señaló que denunciará estos hechos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “porque a estos atracadores de calle como Villavicencio hay que darles su merecido. El merecido no es el que pasa en Colombia donde asesinan a la oposición”.

Córdoba ha sufrido 14 atentados durante su vida política incluido el secuestro por parte del líder paramilitar Carlos Castaño. “Yo no voy a quedarme callada porque los perjuicios inmensos. Llegaron al punto de revisar las cuentas de mi madre, una mujer de 87 años. El banco negó a mi hijo un préstamo por las mentiras que difunden”.

“Yo le quiero decir a Villavicencio que me han tocado pasajes más oscuros. Fui secuestrada por el criminal más grande de Colombia, Carlos Castaño y lo enfrenté. Me mantuve en mi postura, estuve 16 días secuestrada y la presión mundial me salvó. Yo hubiera preferido morir que abdicar a mis principios”. Córdoba sostuvo que Fernando Villavicencio es «una rata de alcantarilla».

Mire la entrevista completa aquí:

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“Este viaje le reporta a la Asamblea no más de $5.000. Es decir, es un costo insignificante comparado con la importancia que tiene para Ecuador y para América que este caso sea conocido por las autoridades colombianas”, dijo el asambleísta.

A Villavicencio lo acompañarán Ana Belén Cordero, Bruno Segovia y Pedro Velasco. De acuerdo con el legislador, el viaje se realiza por un pedido que hizo la Cancillería de Colombia al mandatario ecuatoriano, Guillermo Lasso. El presidente Duque recibirá en persona los documentos y le explicarán el caso.

Caso Alex Saab

Dentro de los documentos que entregarán al presidente Duque están: los vuelos de Alex Saab, Piedad Córdoba y Álvaro Pulido. La exsenadora colombiana respondió a las vinculaciones de Villavicencio en este caso. “Ese tipo Villavicencio que se tenga de las orejas, porque que me lo clavo me lo clavo. Voy a denunciar y me llevo por delante a quien sea, voy con toda”, dijo.

El asambleísta respondió. “Señora Piedad Córdova, usted dice que soy “un hijo de puta”, le recuerdo que mi apellido es Villavicencio. Mientras usted profiere graves amenazas en mi contra, yo exhibo documentos que confirman su relación con Alex Saab.

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La exsenadora respondió a los señalamientos del informe elaborado por la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional del Ecuador. Según su presidente, Fernando Villavicencio, la comisión posee documentos que confirman la relación de Piedad Córdova y Ález Saab. Este último señalado testaferro de Nicolás Maduro y procesado en EE.UU. por lavado de activos.

En el documento “Córdoba al parecer habría intercedido para que una empresa de papel de propiedad de Saab y Pulido ganara un contrato para construir unas casas prefabricadas en Venezuela, convenio que al final fue la punta de lanza para el entramado de corrupción de Saab y Pulido”, reseñó el medio.

Además, el asambleísta indicó que en julio de 2013, “ella ingresó a Ecuador en una aeronave de matrícula norteamericana con su hijo y Saab”, según documentos del Ministerio de Gobierno y la Dirección de Aviación Civil del Ecuador.

Córdoba respondió a Villavicencio

La exparlamentaria dijo que todo eso es una “película” inventada por el asambleísta ecuatoriano Villavicencio. “Yo no tengo nada que ver con el señor Saab, nunca viajé con él a mí no me necesitaba ese señor para nada”, enfatizó.

Además, lanzó una advertencia: “Ese tipo Villavicencio que se tenga de las orejas, porque que me lo clavo me lo clavo. Voy a denunciar y me llevo por delante a quien sea, voy con toda (…) A mí ya me llamó un grupo de gente prestante de Ecuador para poner un abogado y lo voy a denunciar”.

¿Piedad ya fue investigada?

Según la política colombiana, un grupo de la DEA (Aministación de Control de Drogas) de Estados Unidos la investigó. “Investigaron todas mis cuentas y no encontraron nada”, acotó.

Asimismo, mencionó que requisaron todas sus cuentas y las de su familia en la última investigación que ordenó una magistrada de la Corte Suprema de Justicia de Colombia. “A toda mi familia le esculcaron las cuentas hasta a mi exesposo y a mi hijo”.

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¿Qué es el caso Sucre?

El caso del Sistema Unitario de Compensación Regional (Sucre) data del 2016. En ese año, la Contraloría General del Estado (CGE) remitió un Informe de Responsabilidad Penal (IRP) sobre exportaciones “ficticias” a través del Sistema Sucre, entre enero de 2011 y finales de junio de 2013. Las exportaciones se habrían realizado por diferentes empresas desde Ecuador a Venezuela.

No obstante, de este informe no se tenía conocimiento hasta que el pasado 15 de diciembre, el contralor Carlos Riofrío lo reveló al presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, Fernando Villavicencio.

El mencionado IRP exhortaba a la Fiscalía investigar a 31 exfuncionarios en el Gobierno del expresidente Rafael Correa. Las entidades a investigar eran el Banco Central del Ecuador (BCE) y dependencias directas e intermedias del Servicio de Aduanas del Ecuador (Senae) y la Dirección del Servicio de Rentas Internas (SRI).

El informe de Fiscalización

El informe de la Comisión de Fiscalización de Villavicencio sobre el que se basará la investigación señala un presunto financiamiento de la campaña del expresidente Rafael Correa, con fondos de dichas exportaciones ficticias. También se sostiene un presunto uso irregular a la Reserva Internacional de Libre Disponibilidad (RILD) para anticipar pagos a exportadores ecuatorianos que habrían realizado las exportaciones ficticias.

La Fiscalía decidió iniciar con el proceso de indagación previa por peculado, es decir, malversación de fondos. La causa, indica el comunicado, se sustenta en el artículo 257 del Código Orgánico Integral Penal.

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Roberto Cuero, legislador de UNES, fue el proponente de la moción. “Si en el sistema único de compensación regional hubo gente que se aprovechó del sistema y la Asamblea venía tratando una Ley que podía darle herramientas a las instituciones, para que puedan judicializar este tipo de cosas y el presidente Lasso vetó esa Ley. ¿Qué debería hacer esta Comisión? Por lo menos llamar a la persona que le dio la información al presidente o ¿el presidente estaba consciente de lo que estaba vetando? Yo propongo y lo elevo a moción, que invitemos al presidente Lasso a la Comisión y nos diga por qué vetó esa Ley”, argumentó Cuero.

Cuero y su compañero de bancada, Comps Córdova, reiteraron que Lasso deberá explicar los motivos para vetar esa normativa, al inicio su gestión. También, deberá responder por las acciones que tuvo en Panamá, un paraíso fiscal donde Saab habría tenido recursos.

La Comisión de Fiscalización aprobó el calendario de comparecencias, incluida la del presidente Guillermo Lasso, de forma unánime.

La Comisión reabrió el expediente del caso Alex Saab, empresario y diplomático colombo-venezolano, por lavado de dinero y exportaciones ficticias entre Ecuador y Venezuela. Este caso salió a la luz en medio de la polémica por los Pandora Papers, que involucran al presidente Guillermo Lasso.

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«Con todo gusto asistiré a dar cátedra sobre sistemas de pagos, el bancor, los Derechos Especiales de Giro, el peso andino, el CCR-ALADI, el Grupo Wolfsberg, la banca offshore, el TARGET1 y el TARGET2», escribió Arauz.

El expresidente Correa también indicó que acepta la invitación. Yo compareceré  sin gusto -es otro circo para desviar atención de Pandora Papers- pero explicaré en qué consiste la  nueva arquitectura financiera regional -NAFR- que Ecuador lideró y fundamental para superar subdesarrollo.

Una condición

Ambos tuvieron una sola petición. «Eso sí, asistiré el día después q Lasso vaya al Pleno de la Asamblea x Pandora», escribió Aráuz, exdirector del Banco Central del Ecuador.

«También lo haré al día siguiente de que Lasso asista», añadió el expresidente de la República.

El caso de Alex Saab trata sobre las relaciones de este exfuncionario venezolano en Ecuador. Saab fue extraditado a Estados Unidos donde la justicia indicará si es culpable o no de movimientos ilícitos de dinero.

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La lectura de cargos estaba prevista para esta jornada pero se aplazó por dos semanas, según los documentos judiciales publicados hoy.

Fuente: EFE

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La asambleísta Ana Belén Cordero, de la bancada Creo, presentó la moción para reabrir el caso de exportaciones ficticias entre Ecuador y Venezuela, mientras que los legisladores de UNES, Gabriela Molina y Roberto Cuero mostraron su desacuerdo.

(20) Fiscalización AN en Twitter: «Sobre la moción de @abcorderoc de investigar el caso de #AlexSaab, @RobertoCueroM manifestó que no es necesario abrir un expediente. «Cada asambleísta tiene la facultad de investigar, además hay temas pendientes por fiscalizar», recalcó el legislador. https://t.co/XRKZWDJquL» / Twitter

Este caso se da a conocer en medio de la polémica de los Pandora Papers que involucra al presidente Guillermo Lasso. El mandatario en su cuenta de twitter, escribió:

(20) Guillermo Lasso en Twitter: «La extradición de Alex Saab permitirá investigar y ojalá ratificar lo que el mundo sospecha. Confiamos en la justicia e institucionalidad de los Estados Unidos de América.» / Twitter

Caso procesado en Ecuador

Alex Saab, de acuerdo a una investigación de Diario Expreso, fue procesado en Ecuador por lavado de activos en un proceso que estuvo abierto de 2014 a 2016.

El 17 de octubre de 2012 fundó el Fondo Global de Construcciones S.A. (Foglocons) junto a su socio Álvaro Enrique Pulido.

En los siguientes tres meses se hicieron movimientos de cerca de 159.9 millones de dólares, sin embargo sólo registró pagos a proveedores por 200.000 mil dólares.

Los productos que se movilizaban por tierra no habrían sido entregados a Venezuela, aunque los pagos se realizaron por medio del Banco Central de Venezuela y fueron recibidos en el Banco Central de Ecuador.

Cargos que se le imputan

Alex Saab compareció por primera vez ante un juez estadounidense tras ser imputado por lavado de dinero y corrupción.

Luego de estar retenido desde junio de 2020 en Cabo Verde, Alex Saab fue extraditado a Estados Unidos el último sábado. Si se le llega a encontrar culpable tendría que cumplir una condena de 20 años.

El Foro de Sao Paulo expresó su repudió la extradición y la calificó de secuestro.

(20) Monica Valente en Twitter: «Desde la SE del @ForodeSaoPaulo repudiamos a la extradición de Alex Saab https://t.co/a4RdAwul6U» / Twitter

Saab habría presuntamente transferido 350 millones de dólares fuera de Venezuela a cuentas extranjeras de su propiedad o bajo su control.

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