Dos sujetos más fueron condenados. Jefferson M., que por cooperación eficaz fue sentenciado a cinco años y 11 meses, y José M. a una pena de ocho años y 11 meses en calidad de cómplice.

La Fiscalía General del Estado (FGE) demostró que los implicados planificaron y ejecutaron el secuestro y posterior muerte de ‘Don Naza’, líder de la captadora ilegal de dinero Big Money.

Según las autoridades, los procesados secuestraron a la víctima con el fin de obtener una alta suma de dinero a cambio de su liberación. De acuerdo al comunicado de prensa, los involucrados tendrían algún tipo de nexo con la banda narcocriminal «Los Lobos».

Así fue el secuestro

Miguel Ángel N. viajó el 12 de abril de 2022 a Latacunga con cuatro personas más. Sus secuestradores tenían pensando capturarlo en esa ciudad, pero la concurrencia de la gente impidió que el delito se consume.

En el viaje de regreso, ‘Don Naza’ y sus acompañantes se hospedaron en un hotel. Dos de sus captores se alojaron en el mismo lugar. Desde allí enviaban información al resto del grupo criminal que pasó la noche en un hotel cercano.

Ya el 13 de abril, ‘Don Naza’ y compañía retornaron a Quito. Sin embargo, en la avenida Simón Bolívar, a la altura del sector El Troje, fueron interceptados por otro vehículo. Hombres encapuchados descendieron y forcejearon con ‘Don Naza’.

Producto del incidente, ‘Don Naza’ recibió un disparo en su pierna izquierda. Con el blanco herido, los antisociales pudieron secuestrarlo y llevarlo a un auto gris, con vidrios polarizados y sin placas.

En el lugar hubo testigos que alertaron al ECU 911 sobre el secuestro.

Muerte

La víctima fue trasladada a una casa de seguridad en el sector de Cutluglagua. De acuerdo a informes de la Dirección General de Inteligencia de la Policía Nacional, le pertenecía a la organización delictiva conocida como “Los Lobos”.

En ese lugar, ‘Don Naza’ murió a causa de una hemorragia aguda por falta de atención médica. Finalmente, sus verdugos arrojaron el cadáver la mañana del 14 de abril, en un camino de tercer orden, en la parroquia de Amaguaña, al suroriente de Quito.

El agente fiscal del caso probó a través de audios y videos de las cámaras de seguridad de diferentes sitios cómo fue secuestrado Miguel Ángel N. Asimismo, existen grabaciones de los todos los involucrados que se hospedaron en los hoteles.

Otra de las pruebas fue el teléfono celular de uno de los secuestradores, que mantenía conversaciones con su pareja sentimental sobre cada detalle del acto delictivo.

Reparación integral

El Tribunal de Garantías Penales dispuso el pago de una reparación integral de USD 20 mil a favor de la familia de ‘Don Naza’. Los dos autores directos deberán cancelar USD 8 mil y el cómplice USD 4 mil.

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Un juez de los Ríos sobreseyó a los tres sospechosos en este caso (Nazareno, su esposa y otro colaborador) el mismo día del asesinato de ‘Don Naza’. La Fiscalía apeló a esta resolución. Lara agregó que al conocerse la lista de 2.655 que habría dejado su dinero en Big Money. Al revisar el escalafón militar y se comprobó los nombres de estos 139 militares.

El Ministerio de Defensa remitió la lista a la Fiscalía de Quevedo para que siga con las investigaciones y certifique si a ese personal lo están investigando. La lista es extraoficial, por lo que el funcionario desconoce si existen más miembros de las Fuerzas Armadas involucrados en este caso.

A pesar de esto, aunque es un delito penado, no constituye una falta en el reglamento del Ejército. El proyecto de la Ley del personal que reposa desde hace cuatro años en la Asamblea debe aprobarse para poder convertir estas acciones en una sanción.

‘Don Naza’ en el Ministerio

Lara explicó también que, tras la detención de cinco personas, que podrían relacionarse con la captadora Big Money, en el parqueadero de Defensa, se abrieron siete procesos disciplinarios para juzgar a cuatro oficiales y tres miembros de tropa.

Estos sierte militares están acusados por la vulneración a la seguridad a las instalaciones del Ministerio de defensa. La cartera de Estado, liderado por Luis Hernández en ese momento, interpuso una denuncia en la Fiscalía por infiltración en áreas de seguridad y toda la información se entregó a esa institución. MIB

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“A pesar de que la Fiscalía General del Estado presentó más de 80 elementos de convicción – entre pericias y documentos – en la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, el juez Carlos Bowen Lavayen dictó sobreseimiento a favor de Miguel Ángel N. su cónyuge Gabriela B. y Dayana S., procesados por el delito de captación ilegal de dinero y ordenó que se levanten todas las medidas caurelares en su contra”, dice la institución en un tuit.

Fiscalía también informó que se apeló de forma oral esta resolución por no estar de acuerdo con la decisión.

Levantamiento del cuerpo de ‘Don Naza’

El Ministerio del Interior informó que ya inició el proceso de autopsia de ‘Don Naza’ tras el levantamiento del cuerpo. “Equipos de la Dinased de la Policía se encuentran desplegados aplicando técnicas de levantamiento de indicios y evidencias. Inició el protocolo de autopsia, participan dos médicos legistas, y en flagrancia, personal de inteligencia militar será llamado a rendir versión”, escribieron en un tuit.

La Policía informó que Nazareno fue encontrado en la madrugada con signos de tortura. “Policia Nacional a través de Dinased, localizó el cuerpo sin vida de Miguel Ángel N, alias ‘Don Naza’, en el sector de Amaguaña Los Chillos. Se realizan las investigaciones para determinar las causas de este hecho”, explicó la institución. MIB

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En su cuenta de Twitter, la Policía Nacional escribió: «Policia Nacional a través de Dinased, localizó el cuerpo sin vida de Miguel Ángel N, alias ‘Don Naza’, en el sector de Amaguaña Los Chillos. Se realizan las investigaciones para determinar las causas de este hecho»

El cuerpo se halló en la vía Pasochoa, en la parroquia de Amaguaña, al sur oriente de Quito. Un ciudadano del sector, cuando ingresó a su hacienda para verificar su ganado, alrededor de las 06:30, encontró el cadáver y lo denunció al ECU-911.

Según los primeros reportes policiales, las heridas fueron producto de arma blanca y se registró una herida por arma de fuego en la parte anterior de la pierna izquierda.

El asesinato de Don Naza ocurre luego de que se hiciera pública su visita al Ministerio de Defensa, con maletas de dinero. Las Fuerzas Armadas admitieron que la tarde del domingo, 10 de abril, Nazareno habría ingresado al menos tres veces a las inmediaciones del Complejo Ministerial.

De acuerdo a reportes de inteligencia, las primeras dos ocasiones, se registró con su cédula en la garita. La tercera y última ingresó por el parqueadero con cuatro cómplices.

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«Don Naza» ingresó por lo menos tres veces al Complejo de Defensa

¿Quién fue Don Naza?

Don Naza fue el creador de la plataforma de captación ilegal de dinero Big Money. Un militar en servicio pasivo que ofrecía devolver hasta el 90% de interés, en una semana, a quienes le entregaban su dinero. La Fiscalía General del Estado lo acusó como autor directo del delito de captación ilegal de dinero.

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En una entrevista con KCH Radio, el ministro justificó, sin mayor explicación, que cuando la Policía Nacional llegó al lugar, Nazareno ya había huido del lugar.

Carrillo alegó que el Ministerio de Defensa “es un lugar cerrado”, por lo que la Policía no pudo entrar. “Al interior se encontraba “Don Naza”, entraron a hacer un barrido, pero ya no estaba ahí”, añadió.

El ministro precisó que en el lugar se detuvo a cuatro personas que portaban un arma corta y dinero que pertenecería a la organización “Big Money”. Al momento se desconoce la cantidad de dinero encontrada, pero se especula que se trata de miles de dólares.

Carillo explicó que se desarrollaron investigaciones con unidades de inteligencia y barridos electrónicos; sin embargo, hasta la mañana de este viernes 08 de abril no ha existido un resultado positivo.

Los hechos

Miguel Ángel Nazareno, principal implicado en el caso de captación ilegal de dinero “Big Money” reapareció ayer en los exteriores del Ministerio de Defensa en Quito.

Por medio de un comunicado del Ministerio se confirmó la presencia de “personas en actitud sospechosa” en el lugar. Además, admitió que “mientras se desarrollaba la inspección de los vehículos y de las personas, el ciudadano Miguel Ángel Nazareno evadió la seguridad, utilizando la parte posterior de las instalaciones del Ministerio de Defensa”.

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El reportaje titulado «Quién obliga a la prensa de Quevedo a callar lo que debería gritar», también devela que medios digitales locales limpiaron la imagen de Don Naza a cambio de recursos económicos.

El 23 de julio, periodistas de Diario la Hora, que cubrieron los acontecimientos relacionados con Don Naza, fueron interceptados por un vehículo que atentó en su contra. Cuando se quiso conseguir información sobre este suceso, los reporteros se negaron a dar declaraciones.

De igual forma, varias personas evitaron que la prensa ingresara a la aglomeración en las afueras de la casa de Nazareno, argumentando que por culpa de ella no se les iba a devolver el dinero. Según cuentan, algunos periodistas, entre la multitud se encontraban personas que tenían, en ese momento, armas de fuego.

¿Soborno a periodistas?

Según Periodistas Sin Cadenas hay 9 periódicos digitales que fueron pagados por Don Naza para que limpiaran su imagen. Además, las notas realizadas por los medios de Quevedo comparten un contenido similar. Supuestamente, estos se copian las notas entre sí.

Una de las razones para este proceder, por parte de los espacios digitales, sería la escases de trabajo para personas dedicadas al periodismo.

La investigación concluye que la influencia de estos medios ayudó a que el ejecutivo de Big Money mantenga una buena imagen. En los comentarios de las publicaciones de algunos eventos realizados por Don Naza se lee, “él no quiere  defraudar a su pueblo. Quevedeños, tengamos paciencia. ¡Vamos, Don Miguel Nazareno, yo sé que tienes un buen corazón!”

En las redes sociales de Big Money se han publicado videos e indicaciones para los supuestos inversores. Hasta el momento, la Fiscalía no ha emitido ninguna orden de detención en su contra.

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El operativo se realizó en una propiedad privada de la parroquia San Camilo, en Quevedo-Valencia. La Fiscal General de Los Ríos, Karina Guanopatín, aseguró que los artículos se mantienen bajo custodia.

Fiscalía no ha ordenado el arresto en contra de Miguel Ángel Nazareno. No existe ninguna restricción oficial para que el presidente de Big Money entregue el dinero a los prestamistas.

Este operativo se suma a los realizados el 30 de junio por la Policía Nacional y la Fiscalía de la provincia.

Miguel Ángel Nazareno, alias Don Naza, ofreció a algunos contribuyentes el aumento de sus ganancias en ocho días, con un interés del 90%.

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Según el exmilitar, los miembros de la empresa deben ingresar en la página www.donnazaquevedo.com y adjuntar una serie de documentos.

Entre los menesteres está el recibo por realizar la inversión. Este certificado no puede estar con borrones, tachaduras o rotos porque de no hacerlo la trasferencia será rechazada.

Otro de los documentos solicitados es el estado de cuenta corriente o de ahorros del Banco Pichincha. Este banco es el único apto para realizar la devolución según dicta el comunicado.

Los depositantes también deben entregar un oficio notarizado donde conste el número de cédula, la hora, el lugar, y la fecha en que se realizó la inversión. Junto a estos requisitos debe estar adjunta una fotografía de la persona que realiza el trámite.

Según Don Naza, las personas que ingresaron de 10$ hasta 1.000$ dólares deben adjuntar la documentación descrita desde el 19 hasta el 21 de julio.

Los días entre el 26 y el 30 de julio, “el equipo de BIG MONEY, procederá a tabular, comparar, verificar y matrizar toda la información”, dice la notificación. Para los inversores del monto descrito, presuntamente se devolverá el dinero entre el 2 y el 6 de agosto.

La esquela pide a los prestamistas que, cuando el Banco Pichincha les deposite su dinero, suban una fotografía a redes sociales con el hashtag #donnazacumplio.

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«Una vez que nuestro equipo de trabajo está completamente preparado, la plataforma Big Money entra en su fase de liquidación. Entregará las inversiones a quiénes confiaron en este proyecto», dice su comunicado.

También anunció que la entrega de inversiones se hará de forma ordenada y ascendente.

Investigación

Las dependencias policiales y militares anunciaron que investigarán la presencia de efectivos en las inversiones de Big Money.

El pasado 6 de julio, el Ejército aceptó el pedido de baja de Nazareno. «La resolución decidió cambiar la situación del cabo primero de infantería Miguel Ángel Nazareno Castillo de servicio activo y pasivo».

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Quito, 30 de jun (La Calle).-El presunto responsable del caso Big Money, el cabo Miguel Ángel Nazareno (Don Naza), involucró en la estafa piramidal a varios miembros de las Fuerzas Armadas. Naza no se presenta al servicio desde el 7 de junio.

Esta no es la primera vez que el cuerpo militar se ve afectado por un desfalco de estas características. El caso del notario Cabrera del 2005 es célebre.

Militares vulnerables

Para el antiguo General Wagner Bravo, el motivo que hace a los militares más susceptibles a estafas es la facilidad con que circula la información dentro de los cuarteles.

Bravo opina que en la época del Notario Cabrera, la estafa se explica porque los sueldos de los militares eran bajos, pero en la actualidad no tiene sentido ya que ganan como cualquier funcionario público, más otros beneficios.

La institución militar no castigará a los soldados involucrados. El Código Orgánico de Seguridad debería realizar las sanciones, según Wagner.

Comportamiento de los Medios de Comunicación

Hernán Reyes, analista social, dijo que los medios de comunicación acrecientan el escándalo de estos casos para ser más mediáticos. Los medios son más cautelosos cuando los afectados son de la clase alta.

“El caso de Rodolfo Kronfle de la ISSPOL, por ejemplo: ha sido tratado con mayor cautela”, dijo Reyes. El sociólogo alega que la falta de acceso a préstamos es una causa que explica por qué las personas buscan acceder a estas formas de inversión extra judiciales.

Historia de estafas

En 2005 el notario José Cabrera murió dejando en mora 800 millones de dólares a funcionarios del cuerpo militar incluyendo altos cargos. José Gallardo Román, ex ministro de Defensa, invirtió más de 100.000 dólares en esta estafa de Cabrera.

Se cuentan entre los afectados, 6.000 militares y 560 policías. El 26 de octubre, la televisión sorprendió al público mostrando imágenes de cientos de militares saqueando las oficinas del notario en Machala.

También, cadetes de la Escuela de Formación de Soldados de Ambato, dieron más de 10.000 dólares en 2018.

Desde inicio de la pandemia han aumentado las estafas relacionadas a pirámides. Se calcula que pasaron de 2 a más 50 en el último año.  

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Según Pichincha Comunicaciones, decenas de ciudadanos buscaban a Miguel Ángel Nazareno, mejor conocido como Don Naza, no para que responda ante las autoridades, sino para depositarle más dinero.

Durante las primeras horas de la mañana, la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó un allanamiento a tres inmuebles de la inversora Big Money, propiedad de “Don Naza”. La empresa, que opera fuera de la ley y del control de la Superintendencia de Bancos, fue intervenida por la presunta captación ilegal de dinero.

¿Dónde está Don Naza?

El paradero de Miguel Ángel Nazareno es desconocido. Luego del allanamiento a la inversora, la Jefatura del Distrito Policial de Quevedo confirmó que no ha podido ubicar al líder de la empresa.

Según Touch Tv, “Don Naza” envió un audio a sus inversionistas. En él señala que regresará pronto con el negocio ya legalizado y recomienda a sus clientes que mantengan la calma. Se estima que más de 5 mil inversores habrían depositado al menos USD 6 millones en Big Money.   

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“Durante el operativo Verde Fortuna, ejecutado en Quevedo, se allanaron en total 3 inmuebles, donde se recabaron elementos que contribuirán en investigación de un presunto delito de captación ilegal de dinero. No hubo detenidos”, informó la institución.

En las imágenes de Fiscalía aparecen equipos de computación y fajos de dinero, presumiblemente de las personas que lo entregaron con la esperanza de recibir el doble. La promesa de Big Money era pagar el 90% de interés.

Don Naza

El paradero de  Miguel Ángel Nazareno es desconocido. El dueño de Big Money es un cabo del Ejército que no trabaja desde el 7 de junio cuando envió  la solicitud de baja voluntaria. Su RUC dice que es reparador de electrodomésticos y para el Servicio de Rentas Internas es una persona natural no obligada a llevar contabilidad.

¿Qué hacer para evitar estafas?

Para evitar ser víctima de estafa, la ciudadanía debe seguir tres pasos importantes.

1. Verificar si la entidad en la que entregará su dinero se encuentra en la lista de entidades autorizadas de la Superintendencia de Bancos (https://www.superbancos.gob.ec/bancos/catastro-publico/)  y de la de Economía Popular y Solidaria (https://servicios.seps.gob.ec/gosf-internet/paginas/consultarOrganizaciones.jsf).
2. Revisar si la empresa consta en la Superintendencia de Compañías.
3. Conocer las condiciones de la inversión y ponerlas en duda si los beneficios tienen una alta tasa.

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