“Se reinstala audiencia preparatoria de juicio contra 12 personas por presunta falsedad de información en operaciones bursátiles entre Decevale y el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, en una causa derivada del caso ISSPOL”, escribió el Organismo en Twitter.

Caso ISSPOL

En este caso, la FGE investiga un presunto delito de delincuencia organizada en operaciones de compra y venta de canje de bonos de deuda en el período 2014-2020. El desfalco al ISSPOL alcanzaría los USD 950 millones. La jueza Gianella Noritz Murillo acogió el pedido del fiscal César Suárez y ordenó al Gobierno Nacional iniciar difusión roja para capturar a Jorge Chérrez, quien sería el presunto autor material del desvío de fondos.

En este caso, la Contraloría General del Estado habría cometido omisión debido a que no realizó la auditoría de la institución desde el período 2017 hasta el 2021 por lo que el ISSPOL no registra sus números durante esos años.

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«Somos absolutamente respetuosos de cada función del Estado y jamás intervendremos en la independencia de esas funciones. Sin embargo, estamos y estaremos atentos al avance de las investigaciones, para que no sean perjudicados los legítimos dueños de los fondos robados a la institución», dijo.

Caso Isspol

La Fiscalía investiga supuestas irregularidades en operaciones financieras de inversión, que afectarían los fondos de la Seguridad Social de la Policía.   

Se indaga la negociación de USD 216.205.046 en operaciones efectuadas entre los años 2017 y 2019 por el pacto de recompra de Bonos Global 2024, entre los directivos del Isspol, una empresa ofertante de bonos, y dos suscriptoras de contratos..

Es así que entre los chat del caso han aparecido los nombres de exfuncionarios del gobierno de Moreno, entre ellos; Otto Sonnenholzner, José Serrano, María Paula Romo, Santiago Cuesta, entre otros.

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Quito, 6 dic (La Calle).- Las investigaciones de las cuentas de Jorge “El Mago” Chérrez en Estado Unidos registran transferencias a exejecutivos del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (ISSPOL) y exfuncionarios del gobierno del expresidente Lenín Moreno, entre ellos Mauricio Pozo.

El depósito de Chérrez, por USD 100 mil, fue a favor del exministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo, reseña el medio digital D’Una. Este pago habría ocurrido el 30 de noviembre de 2018, según uno de los cuerpos del proceso que se sigue contra Chérrez por peculado.

El primer giro hacia el exministro de Moreno fue de USD 25 mil en junio de 2017. Un total de USD 125 mil habría recibido de Chérrez. Sin embargo, según Pozo, esos depósitos fueron otorgados por consultorías dadas a IBCorp, empresa financiera domiciliada en Miami, EE.UU con la que “El Mago” realizaba las inversiones del Isspol.

Por su parte, el director del Isspol, Renato González, indicó al medio digital que “el problema no es cobrar años atrás por una consultoría, las preguntas son ¿declaró esos ingresos y pagó el impuesto a la renta? ¿Por qué no mencionó esa situación cuando era ministro y estalló el atraco?”.

Los cheques del Mago Chérrez

Según la justicia de Estados Unidos, Jorge Chérrez entregó USD 2,6 millones en sobornos a exfuncionarios del Isspol y del gobierno de Moreno. Lo cual habría permitido manejar las inversiones de la institución.

Entre los nombres relevantes en las cuentas bancarias que se beneficiaron están:

• John Luzuriaga, exdirector de Riesgos del Isspol y una de las personas encargadas de aprobar las operaciones, procesado en EE.UU. por lavado de activos.
• César Auquilla, exjefe de inversiones del Isspol.
• Luis Álvarez Villamar, exgerente de Operaciones del Decevale, supuesto custodio de las inversiones del Isspol, preso en EE.UU.
• María Paula Christiansen, exasesora de José Serrano, exministro del Interior.
• Además, figuran parientes de los implicados, socios de Chérrez en empresas de Miami y funcionarios de casas de valores.

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“De esta forma, IBcorp-EHYBF demuestra a todos los policías en servicio activo y pasivo que resultaron totalmente falsas las aseveraciones de los políticos de turno y sus aliados. Ellos afirmaron que estas inversiones eran una estafa o que el dinero había desaparecido”, indica el documento.

Además, IBcorp entregará el ticket de rendimiento de la inversión swap que venció el 28 de diciembre del 2020 por USD 20.018.635. La empresa solicitó fecha y hora a la institución policial para trazar una hoja de ruta que permita la entrega de los bonos de deuda interna.

Bonos de la ISSPOL

El pasado 23 de octubre, IBcorp indicó a las autoridades del ISSPOL pueden recibir los bonos de las inversiones enviando una carta oficial a las entidades que custodian los títulos de forma directa.

“Ante las afirmaciones de la ministra Romo diciendo que nadie sabe dónde están los bonos, la compañía ratifica que la devolución se puede concretar en pocos días (…) La solicitud de estos documentos se ejecuta de forma rápida. Las autoridades deben asumir las posibles pérdidas de valor en los títulos y estructuras”, indica el documento.

Protestas de los gendarmes

Centenares de policías en servicio pasivo de varias organizaciones de la Federación de Policías en Servicio Pasivo (Fepol) protestaron el pasado 1 de diciembre, en la Tribuna de los Shyris, al norte de Quito.

Los manifestantes solicitaron respuesta a los directivos de la institución, que presuntamente le causaron a la institución una estafa por más de USD 500 millones.

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