La noche de este sábado, Villavicencio anunció que presentó una denuncia en la Fiscalía «por ser víctima de ataques, amenazas e intimidaciones, de parte de activistas y militantes del correísmo».

La denuncia dice: “Señora Fiscal General, de forma sistemática he sido víctima de ataques; violencia verbal así como escrita; y amenazas e intimidaciones contra mi integridad física y moral, las mismas que concuerdan en el tiempo en el que mi labor de fiscalizador por mandato popular, ha exhibido uno de los atracos más grandes que se han cometido contra la Reserva internacional de Libre Disposición del Ecuador.”

Villavicencio señala como responsables de los supuestsos «atracos» al expresidente del Ecuador, Rafael Correa, al actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a Alex Saab, y a la exsenadora, Piedra Córdoba.

Añadió que el lunes presentará su denuncia formal en el despacho de la fiscal General Diana Salazar. En el documento menciona haber sido atacado desde más de 100 números de celular.

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Con los votos de Ana Belén Cordero y Pedro Velasco. También el Fernando Villavicencio, Marco Troya y Bruno Segovia, el informe llegará a la Presidencia del Legislativo para su posterior debate.

La Comisión también aprobó el informe de minoría presentado por Unión por la Esperanza (UNES).

El informe de mayoría se enviará a las Fiscalías de Ecuador, Panamá, Colombia, Venezuela y Estados Unidos y a sus respectivos presidentes.

Recomendaciones

Los asambleístas determinaron que se recomiende a la justicia estadounidense investigar el método Sucre como un mecanismo para lavar dinero que se transfirió a cuentas en EE.UU.

También solicitan a la justicia de Panamá que investigue a las empresas Blue Number y CFIS que presuntamente recibieron USD 20 y 23 millones, respectivamente a través del sistema Sucre.

Además, en el informe también consta los nombres del presidente de la LigaPro, Miguel Ángel Loor y Jorge Neme, hermano del presidente de Emelec, Nassib Neme. Ambos presuntamente habrían recibido beneficios de Alex Saab.

Actualmente Saab guarda prisión en Estados Unidos mientras se investiga su participación en lavado de dinero.

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Desde la bancada de UNES, Roberto Cuero, sostuvo que es “de locos, imputar un delito de Autoría Mediata, sin ser jueces y sin una sola prueba real en contra de Rafael Correa”. Desde la bancada social cristiana, Soledad Diab también criticó el manejo del informe en manos de Villavicencio.

La legisladora aseguró que el informe sobre el caso Saab fue redactado por Marlon Puertas, director del medio La Historia. Señaló que este medio tuvo más acceso al informe que los propios legisladores y sus asesores.

En un comunicado, titulado “Se les fue el cuórum”, dirigido a Fernando Villavicencio, Diab reitera que no se presta ni prestará para pactos, amarres o juegos politiqueros.

“A la Asamblea vine a respetar y a que me respeten, a trabajar y a buscar soluciones a los problemas de quienes hoy, por culpa de ESTE GOBIERNO, no tienen empleo, mendigan medicinas, mueren afuera de los hospitales, y que cada día aumentan su pobreza y desesperación. Nos apagaron los micrófonos y aun así seguiré alertando al país de las ilegalidades que pretendan incluir a la fuerza dentro La Comisión de Fiscalización y Control Político”.

¿Qué dice Villavicencio?

En una entrevista con 4 pelagatos, Fernando Villavicencio aseguró que la bancada de UNES y la asambleísta del Partido Social Cristiano, Soledad Diab, están intentando entorpecer la investigación sobre el caso Saab.

Villavicencio sostuvo que los asambleístas de UNES tenían suficientes razones para oponerse a esta investigación, que señala al exmandatario Rafael Correa, a Andrés Arauz, Diego Borja y Pedro Páez, pero que está sorprendido por la reacción de la legisladora Soledad Diab.

“Me sorprende porque hace unos días visitamos con ella a la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, junto a la asambleísta Ana Belén Cordero, para comentarle que estábamos próximos a aprobar este informe y que el objetivo era llevar, como parte de un sistema de cooperación, un documento institucional del parlamento ecuatoriano a instancias internacionales y nacionales”, aseguró Villavicencio.

El presidente de la Comisión de Fiscalización sugirió que Diab está protegiendo los intereses empresariales del Banco Amazonas. Según Villavicencio, las operaciones de exportación de ese banco significan 252 millones de dólares que se movieron en cuentas de empresas que trabajaron con el sistema Sucre y principalmente con la empresa Foglocons. 

“También cuestiona la legisladora Diab haber incluido a dos empresas de María Fernanda Parra Gil, la hermana del señor Simón Parra Gil (principal accionista del Banco Amazonas) que participaron en exportaciones ficticias a Venezuela. Estas empresas fueron observadas por irregularidades en un informe del Servicio Nacional de Aduanas, SENAE. Ninguno de nosotros ha puesto esa información de forma arbitraria; es información oficial que hemos recibido de las autoridades”, dijo Villavicencio a 4 Pelagatos.

El presidente de la Comisión de Fiscalización reiteró que el Banco Amazonas fue “utilizado para lavar recursos provenientes de estas operaciones ilegales, en unos casos ficticios y en otros sobrevalorados”.

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“No por eso yo podría decir o acusar al señor Guillermo Lasso, tal vez ni sepa que existe una cuenta en su banco, que él tenga algo que ver con el tema de Fondos Global. Este ejemplo es interesante. Quiero llamar a la cordura y a la reflexión. Quiero llamar a que este equipo de trabajo, que tiene algunas vertientes políticas y filosóficas, haga un trabajo con objetividad”, sostuvo Cuero.

Estas declaraciones, ocurrieron durante la sesión de la Comisión de Fiscalización, que investiga el caso Saab, después de que el presidente de la comisión, Fernando Villavicencio, tildó al Gobierno de Rafael Correa de “perseguidores, corruptos y delincuentes”

“Su líder me ha acusado de que yo trabajo para la CIA. Hasta hoy he ido a cobrar. Le insisto a Rafael Correa que me de la dirección. Su gobierno allanó mi casa acusándome de tener información reservada, me tuvo cinco años en el exilio. Tuve una sentencia ilegal y finalmente les gané. Hay que tener calidad moral para hablar en esta Comisión”, dijo Villavicencio.

Cuero respondió: “Yo no soy delincuente, a mi no me va a atacar porque usted no tiene ninguna prueba. Usted no puede acusarme de delincuente (..) en este Gobierno hay casos de corrupción, en el Gobierno de Lenín Moreno hubo casos de corrupción. Usted no puede acusar a todas las personas de un gobierno, de corruptos. Rechazo contundentemente que usted me diga delincuente”.

El legislador de UNES reiteró que el hecho de que Flogocons tenga una cuenta en el Banco de Guayaquil, no quiere decir que Guillermo Lasso tenga que ver con Álvaro Pulido. Puntualizó que esta misma lógica debe aplicar para el sistema Sucre. “¿O ellos siempre serán culpables por ser de la Revolución Ciudadana”, cuestionó.

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“El señor Villavicencio, presidente de la Comisión, ha dicho además que soy narcotraficante y que estoy vinculado al narcotráfico. Es tan absurdo lo que usted dice y lo que dice la SENAE. Se trata nada más y nada menos que un homónimo”, dijo Sánchez.

El empresario mencionó que es “increíble” que un departamento del Estado ecuatoriano confunda a una persona con un homónimo. En este sentido, indicó el número de identificación del homónimo e indicó que fue procesado en el 2006, por la justicia militar venezolana, por tráfico de estupefacientes.

“Casualmente, en 2006, yo fui galardonado en Sevilla-España como el mejor ejecutivo de Latinoamérica del Grupo Santander. Fíjese que cosa tan absurda, hablar de narcotráfico cuando tengo toda la documentación para corroborar cual ha sido mi trayectoria”, dijo Sánchez.

El compareciente también aclaró que no comulga con el Socialismo del Siglo XXI. Incluso, indicó que se fue del país, precisamente, por la lógica de estatizar los bienes.

Recalcó que no conoce al expresidente Rafael Correa, a personeros o políticos, tanto del gobierno ecuatoriano, como del venezolano. Asimismo, enfatizó que sus actividades han estado ligadas estrictamente al ámbito privado.

“El señor Villavicencio ha atentado contra la moral, contra mi reputación. Me ha vilipendiado, me ha expuesto al escarnio público, me ha difamado. Usted deberá saber, señor Villavicencio, que el honor de las personas está consagrado en la declaración universal de los derechos humano”, sostuvo.

Luis Eduardo Sánchez Yánez indicó que es un empresario privado con experiencia en operaciones de financiación, ha sido asesor de empresas de petróleo, financieras, manufactureras; ha trabajado en operaciones financieras con empresas ecuatorianas, norteamericanas, españolas.

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Roberto Cuero, legislador de UNES, fue el proponente de la moción. “Si en el sistema único de compensación regional hubo gente que se aprovechó del sistema y la Asamblea venía tratando una Ley que podía darle herramientas a las instituciones, para que puedan judicializar este tipo de cosas y el presidente Lasso vetó esa Ley. ¿Qué debería hacer esta Comisión? Por lo menos llamar a la persona que le dio la información al presidente o ¿el presidente estaba consciente de lo que estaba vetando? Yo propongo y lo elevo a moción, que invitemos al presidente Lasso a la Comisión y nos diga por qué vetó esa Ley”, argumentó Cuero.

Cuero y su compañero de bancada, Comps Córdova, reiteraron que Lasso deberá explicar los motivos para vetar esa normativa, al inicio su gestión. También, deberá responder por las acciones que tuvo en Panamá, un paraíso fiscal donde Saab habría tenido recursos.

La Comisión de Fiscalización aprobó el calendario de comparecencias, incluida la del presidente Guillermo Lasso, de forma unánime.

La Comisión reabrió el expediente del caso Alex Saab, empresario y diplomático colombo-venezolano, por lavado de dinero y exportaciones ficticias entre Ecuador y Venezuela. Este caso salió a la luz en medio de la polémica por los Pandora Papers, que involucran al presidente Guillermo Lasso.

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