El exmandatario y su cónyuge podrán defenderse en libertad, pero están obligados a presentarse una vez al mes en el Consulado de Ecuador en Paraguay y una vez cada cuatro meses en la Corte Nacional de Justicia, en Quito, reportó Ecuavisa.

La familia Moreno es investigada por presunto delito de cohecho (sobornos) en el caso Sinohydro (Ina Papers). Según las autoridades, Moreno y su círculo se habría beneficiado de USD 76 millones en coimas en un proyecto hidroeléctrico.

La tarde de este lunes, la Fiscalía informó que se reinstaló la audiencia de medidas cautelares debido al constante incumplimiento por parte de los procesados: Lenín Moreno, Rocío González y su hija Irina Moreno.

El exjefe de Estado se pronunció en su cuenta de Twitter. Insistió en que es inocente y agradeció a la «institucionalidad y a la justicia». Además, rechazó cualquier vinculación y responsabilidad en la construcción de la obra Coca-Codo Sinclair.

Allá lo que diga Fiscalía…

El 19 de abril, la Fiscalía General del Estado (FGE) pidió prisión preventiva para el expresidente Lenín Moreno, su esposa e hija, entre otros involucrados del caso Sinohydro. La orden fue remitida hasta la Interpol para que lo busque y capture.

El 5 de marzo del 2023, la entidad de control inició el proceso contra 37 personas por el presunto delito de cohecho. A partir del 13 de marzo los sospechosos debían presentarse periódicamente ante la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

Sin embargo, 10 de los implicados incumplieron las medidas dictadas por el Tribunal, entre ellos el expresidente Lenín Moreno, Rocío González, Irina Moreno, Xavier Macías, María Auxiliadora Patiño, Liu Asheng, Cai Runguo, Pablo Zatizabal, Mauricio Pérez y Francisco Castello.

La pareja incumplió con la presentación periódica de cada 15 días, que había iniciado el 20 de marzo.

Sobre el proceso

La Fiscalía presentó 225 elementos de convicción sobre el supuesto entramado de corrupción. El impulso fiscal sostuvo que Moreno y compañía se habrían beneficiado de USD 76 millones en sobornos provenientes de la empresa Sinohydro en el proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair, entre 2009 y 2018.

La entidad de control reveló que el expresidente y su esposa habrían recibido en coimas USD 220 mil, a través de un departamento. De igual forma, su hija Irina Moreno y su hermano, Edwin Moreno cobraron sobornos por USD 50 mil y USD 350 mil.

Por su parte, José Carmigniani y Conto Patiño aceptaron los sobornos más altos por USD 2.6 millones y 1.5 millones, respectivamente.

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La orden será remitida a la Interpol para proceder con su búsqueda y captura, reportó la periodista Jacqueline Rodas.

El 5 de marzo del 2023, la entidad de control inició el proceso contra 37 personas por el presunto delito de cohecho en el caso Sinohydro, más conocido como Ina Papers. A partir del 13 de marzo los sospechosos debían presentarse periódicamente ante la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

Sin embargo, 10 de los implicados incumplieron las medidas dictadas por el Tribunal, entre ellos el expresidente Lenín Moreno, Rocío González, Irina Moreno, Xavier Macías, María Auxiliadora Patiño, Liu Asheng, Cai Runguo, Pablo Zatizabal, Mauricio Pérez y Francisco Castello.

La solicitud fue realizada por el fiscal General del Estado subrogante, Wilson Toainga. La decisión de acoger su pedido quedará en las manos del conjuez Bayardo Espinosa.

Sobre el proceso

La Fiscalía presentó 225 elementos de convicción sobre el supuesto entramado de corrupción. El impulso fiscal sostuvo que Moreno y compañía se habrían beneficiado de USD 76 millones en sobornos provenientes de la empresa Sinohydro en el proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair, entre 2009 y 2018.

La entidad de control reveló que el expresidente y su esposa habrían recibido en coimas USD 220 mil, a través de un departamento. De igual forma, su hija Irina Moreno y su hermano, Edwin Moreno cobraron sobornos por USD 50 mil y USD 350 mil.

Por su parte, José Carmigniani y Conto Patiño aceptaron los sobornos más altos por USD 2.6 millones y 1.5 millones, respectivamente. (A.G.M).

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La acción ocurre después de que varios procesados incumplieran la presentación periódica impuesta por la entidad en la formulación de cargos por delito de cohecho.

La noticia fue confirmada esta martes 10 de abril de 2023. No obstante, no se específico a cuáles de los 37 procesados se les revisará dichas medidas.

Por ahora, en ese grupo de procesados destaca el expresidente Lenín Moreno y Rocío González, su esposa. La pareja actualmente reside en Asunción, Paraguay. Ambos no han acudido a las presentaciones, con inicio programado para el 20 de marzo y cuya periodicidad sería cada 15 días.

Sin embargo, la defensa de Moreno argumentó que trasladarse a Ecuador es «médicamente imposible«. Por ello solicitaron que las presentaciones correspondientes se realicen en la delegación diplomática ecuatoriana existente en ese país. Aunque el pedido fue negado, el pasado 22 de marzo por Espinosa.

Adicionalmente, el conjuez rechazó la revisión de medidas a favor de seis procesados, en los que figura Irina Moreno, hija del ex presidente.

Moreno y la prisión preventiva

El Código Orgánico Integral Penal (COIP), sostiene que en caso de que una persona decida no cumplir una medida alternativa impuesta por los organismos correspondientes, Fiscalía puede solicitar el cambio de dicha medida y el juez deturno deberá dictar prisión preventiva.

Moreno, sin embargo, al pertenecer a la población de tercera edad y tener una discapacidad, ir a prisión no es viable. De modo que, si el juez lo admite, el arresto domiciliario sería la medida a dictarse mientras las investigaciones avanzan.

El caso Sinohydro se relaciona a los supuestos pagos de USD 76 millones en sobornos por parte de esa empresa asiatica a cambio de obtener la firma del contrato para construir la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, además del financiamiento de la obra en beneficio del EximBank de China.

JR

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Moreno aseguró que quien tomaba las decisiones en los contratos era Correa y quien se encargaba de los sectores estratégicos era Glas. El exmandatario se deslindó de todas las acusaciones que la Fiscalía General del Estado realizó en su contra.

«Todas mis transferencias, los pocos bienes que tengo hipotecados son investigados. Por esto me sorprende todo este entramado», comentó en Comercio TV.

Sin embargo, la fiscal general Diana Salazar explicó que por este caso se habrían transferido USD 76 millones en sobornos. De todo este monto, USD 600 mil se habrían distribuido en la familia de Moreno.

El presunto reparto en la familia de Moreno

¿Se queda o no en Paraguay?

El exmandatario indicó que «nunca pidió» asilo político en Paraguay y sostuvo que no piensa hacerlo. Moreno comentó que lleva viviendo desde hace un año en ese país. Sin embargo, el 7 de marzo, el exjefe de Estado confirmó que realizaría esta petición, tras la resolución del juez que dispuso su presentación cada 15 días en el marco del caso «Sinohydro».

El expresidente justificó esta opción con la condición médica que atraviesa. Aseguró que su estado de salud es «crítico» por lo que ha permanecido internado en un hospital de Paraguay.

Pese a su «complicada» situación médica, comentó que no descarta la posibilidad de regresar a Ecuador para «declarar» la verdad «cara a cara».

Solicitaron prisión preventiva

Salazar solicitó prisión preventiva para los implicados en este caso. Sin embargo, 14 de ellos sobrepasan los 65 años, por lo que cumplen arresto domiciliario. De acuerdo con Fiscalía, los USD 76 millones de coimas que habrían recibido es el monto más alto judicializado por actos de corrupción en Ecuador.

Según Moreno, es una persecución

El exmandatario considera que la investigación del caso «Sinohydro» es una persecución por parte de la Fiscalía contra él y su familia. Así lo expresó para la televisora colombiana NTN24.

«No es una investigación, es una persecución. Y sabemos exactamente por qué, porque en mi gobierno evitamos que Ecuador sea Venezuela. Evitamos que el Socialismo del Siglo XXI siga imperando con su falta de libertad, autonomía y falta de institucional, con la persecución y arresto de líderes adversos. Yo sabía qué venía. Me la jugué por la libertad y la democracia», señaló el exmandatario en entrevista.

Inicio de la investigación

El domingo 5 de marzo, la justicia del Ecuador decidió procesar a Moreno y su familia por el presunto delito de cohecho en el caso «Sinohydro». Dentro del caso, la Fiscalía también acusó a más de 30 personas por formar parte de una supuesta estructura criminal que pedía sobornos en el proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair 2009-2018.

Sobre los implicados pesan medidas cautelares. Moreno debe presentarse periódicamente cada 15 días; dos involucrados más también. Mientras que los demás presuntos criminales tienen prohibido salir del país, usarán grillete electrónico y asistirán ante la justicia cada ocho días. (N.J.C)

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«No es una investigación, es una persecución. Y sabemos exactamente por qué, porque en mi gobierno evitamos que Ecuador sea Venezuela. Evitamos que el Socialismo del Siglo XXI siga imperando con su falta de libertad, autonomía y falta de institucional, con la persecución y arresto de líderes adversos. Yo sabía qué venía. Me la jugué por la libertad y la democracia», señaló el exmandatario en entrevista.

El domingo 5 de marzo, la justicia del Ecuador decidió procesar a Lenín Moreno y su familia por el presunto delito de cohecho en el caso «Sinohydro», también conocido como «Ina Papers». Dentro del caso, la Fiscalía también acusó a más de 30 personas por formar parte de una supuesta estructura criminal que pedía sobornos en el proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair 2009-2018.

Sobre los implicados pesan medidas cautelares. Moreno debe presentarse periódicamente cada 15 días; dos involucrados más también. Mientras que los demás presuntos criminales tienen prohibido salir del país, usarán grillete electrónico y asistirán ante la justicia cada ocho días.

La entidad de control reveló que el expresidente y su esposa, Rocío de Moreno, habrían recibido en coimas USD 220 mil, a través de un departamento. De igual forma, su hija Irina Moreno y su hermano, Edwin Moreno cobraron sobornos por USD 50 mil y USD 350 mil.

Por su parte, José Carmigniani y Conto Patiño aceptaron los sobornos más altos por USD 2.6 millones y 1.5 millones, respectivamente.

Caso INA Papers

Los INA Papers son registros de la existencia de una red criminal de sobornos a través de empresas offshore constituidas en paraísos fiscales de distintos países entre 2010 y 2018. Los delitos incluyen lavado de activos, defraudación fiscal y tributaria, tráfico de influencias y sobornos (cohecho). Entre los involucrados estarían el expresidente Lenín Moreno, su esposa Rocío González y altos exfuncionarios de su gobierno.

Tras profundizar en la investigación, Fiscalía descubrió a más personas y el modus operandi de los posibles crímenes.

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“Desde ciertos sectores -que manejan sus propios intereses y agendas- se me acusa de criminalizar a la profesión”, expresó la fiscal inicialmente en su texto publicado a través de Twitter. El suceso ocurre 24 horas despúes de formularse cargos contra 37 personas por el presunto delito de cohecho.

El caso Sinohydro, indaga sobre una presunta red de corrupción asociada a la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair. Según Salazar, el monto de esas presuntas coimas supera los USD 76 millones: «el más alto por corrupción judicializado hasta el momento en nuestro país«.

Ante la relevancia del suceso pidió a los interesados revisar el expediente del caso, para dimensionar su magnitud. Asimismo, sostuvo que ciertos procesados han invocado un «espíritu de cuerpo que podría encubrir actos reñidos con ley».

«Más allá de presiones económicas, mediáticas, políticas y de cualquier otra índole, mi compromiso estará siempre con el Estado de derecho, la justicia y las víctimas», mencionó Salazar.

En la audiencia de formulación de cargos, efectuada el pasado viernes, Fiscalía presentó 225 elementos de convicción y se refirió a las cantidades de dinero presuntamente repartidas a cada implicado.

Posteriormente, se ordenó que el expresidente Lenín Moreno y su esposa, Rocío González (radicados en Paraguay), cumplan con la medida cautelar de presentación cada 15 días en la Sala Penal de la Corte Nacional, en Quito.

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El juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Adrián Rojas dispuso medidas cautelares de presentación cada quince días para el exmandatario, Judith González Navas y Xavier M., dos de ellos viven en Paraguay.

El resto de los procesados deberán presentarse cada ocho días, tienen prohibido salir del país y usarán un dispositivo de vigilancia. Entre los implicados está la familia de Moreno y son: Luciano C., Henrry G., Francisco C., Cai R., Yang H., Song D., Liu A., Irina M., Guillermo M., Edwin M., Jacqueline V., Martha G., Conto P., María P., Juan P., Patricia P., Manuel P., Victoria P., Juan D., Mauricio P., Francisco Ch., Juan S., Antonio S., Rocío G., Mercedes C., José C., Carlos A., Ximena D., Pablo A., Pablo Z., Francisco E., Mónica O. y María B.

De todos los involucrados, Wu Y. fue el único de los procesado al que se le dictó prisión preventiva. Además, entre los presunto criminales consta José Carmigniani, abogado de Danilo Carrera, cuñado del presidente Lasso e involucrado en la presunta red de corrupción «El Gran Padrino».

«Expuso que otros valores se habrían cobrado a través de terceras personas, bajo la figura de falsos servicios de consultorías y representaciones, y canalizadas a través de la empresa Recorsa –cuyo objeto social fue cambiado convenientemente en 2010–, que abrió una cuenta bancaria en Panamá, desde donde se canalizaron parte de las coimas», reza el boletín de prensa de FGE.

Sobre el proceso

La Fiscalía presentó 225 elementos de convicción sobre el supuesto entramado de corrupción. El impulso fiscal sostiene que Moreno y compañía se habrían beneficiado de USD 76 millones en sobornos provenientes de la empresa Sinohydro en el proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair, entre 2009 y 2018.

La entidad de control reveló que el expresidente y su esposa, Rocío de Moreno, habrían recibido en coimas USD 220 mil, a través de un departamento. De igual forma, su hija Irina Moreno y su hermano, Edwin Moreno cobraron sobornos por USD 50 mil y USD 350 mil.

Por su parte, José Carmigniani y Conto Patiño aceptaron los sobornos más altos por USD 2.6 millones y 1.5 millones, respectivamente.

Otras medidas

La justicia ecuatoriana ordenó la inmovilización y prohibición de enajenar bienes por USD 154 millones a nivel nacional, que equivale al duplo del monto que habría sido entregado a los procesados.

Por otro lado, la Fiscalía deberá ponerse en contacto con Asistencia Penal Internacional para inmovilizar las cuentas bancarias de los procesado en bancos de Suiza, España, China, Panamá, Paraguay, Estados Unidos y Belice.

Moreno quedó contento

El exjefe de Estado se pronunció a través de su cuenta de Twitter. Moreno agradeció que el juez haya desestimado la prisión preventiva que solicitó Fiscalía en un inicio. Tildó de arbitrarias e inhumanas» las medidas de la entidad de control.

Según él, se buscaba irrespetar la legalidad, los derechos humanos y los principios constitucionales.

Caso INA Papers

Los INA Papers son registros de la existencia de una red criminal de sobornos a través de empresas offshore constituidas en paraísos fiscales de distintos países entre 2010 y 2018. Los delitos incluyen lavado de activos, defraudación fiscal y tributaria, tráfico de influencias y sobornos (cohecho). Entre los involucrados estarían el expresidente Lenín Moreno, su esposa Rocío González y altos exfuncionarios de su gobierno.

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Según la titular, el exmandatrio se habría beneficiado con USD 76 millones por el contrato de Coca Codo Sinclair, en sobornos. Esta decisión la tomó en la audiencia de formulación de cargos la mañana de este 3 de marzo.

Además, informó que la familia de Moreno habría recibido USD 660 mil, distribuidos de la siguiente manera:

Fiscal contra Moreno

El 22 de febrero de 2023, Salazar pidió a la Corte Nacional de Justicia (CNJ) que fije fecha y hora para la audiencia de formulación de cargos por el presunto delito de cohecho contra el expresidente Lenín Moreno, su esposa, una de sus hijas y 34 personas más. Dos años más tarde, finalmente, se inicia el proceso contra el exprimer mandatario.

Según la fiscal, entre los involucrados están: la esposa de Moreno, Judith Rocío, su hija Irina Moreno; dos hermanos y dos cuñados del expresidente.

Lo que inició como una investigación por el caso Ina Papers, ahora, la Fiscalía decidió nombrarlo «Caso Sinohydro» debido a sus implicaciones y repercusiones.

Moreno en la mira

El asambleísta Ronny Aleaga denunció a Moreno por su presunta participación en el caso Ina Papers. El proceso inició en el año 2019.

Entre las pruebas consta una supuesta transferencia de USD 18,3 millones por parte de la empresa china Sinohydro a las firmas Recorsa S.A. y Comercial Recorsa C.A., de propiedad de Conto Patiño, amigo del expresidente. (N.J.C)

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Ante la presunta implicación de Patiño en este caso, respondió en un tuit que todo se trata de una “calumnia” y que se acaba de enterar que es parte de las empresas de Ina con Moreno. La conexión de Victoria en el caso sería su abuelo Conto Patiño, quien era amigo cercano del exmandatario.

Conto Patiño y el caso Sinohydro

El presunto entramado de corrupción operó alrededor de la contratación de la empresa china Sinohydro para la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair.  Se presume que la empresa china habría pagada USD 76 millones  en sobornos por el contrato.

Conto Patiño es el representante de Recorsa, empresa a la que Sinohydro habría transferido USD 18.36 millones por una supuesta asesoría de ingeniería. De igual manera, en las indagaciones se involucró a sus hijas, María Patiño y su esposo Xavier Macías, quien habría autorizado el desembolso de dinero para comprar lujosos muebles entregados en la casa de Moreno, en Ginebra. (A.G.M).

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El exmandatario rechazó cualquier tipo de vinculación en la supuesta trama de corrupción relacionada a central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair. Señaló que no estuvo a cargo de la obra en ningún nivel cuando ejerció como vicepresidente de la República.

«No tengo ni tuve ninguna responsabilidad en la contratación de la obra «más emblemática» de la Revolución Ciudadana (…) Sorprende la actuación de Fiscalía cuando fue mi gobierno quien denunció en 2017 que las 640 obras del mandatario anterior (Rafael Correa) tenían indicios de corrupción. Sorprende que no se formulen cargos contra quienes sí tuvieron responsabilidad y competencias en el proceso contractual», publicó Moreno en Twitter.

El expresidente mencionó, con una que otra falta de ortografía, que se «defenderá con absoluto apego a la verdad» para que «no quede la menor duda» de su inocencia y la de su familia.

En el derecho, el delito de cohecho también se conoce como soborno, coima o mordida. Ocurre cuando una persona ofrece a un funcionario una dádiva a cambio de realizar u omitir un acto fuera de sus funciones.

¿Le llegó la hora?

La fiscal general del Estado, Diana Salazar, solicitó a la Corte Nacional de Justicia (CNJ) que fije fecha y hora para la audiencia de formulación de cargos por el presunto delito de cohecho contra el expresidente Lenín Moreno, su esposa, una de sus hijas y 34 personas más. Dos años más tarde, finalmente, se inicia el proceso contra el exprimer mandatario.

Según la fiscal, entre los involucrados están: la esposa de Moreno, Judith Rocío, su hija Irina Moreno; dos hermanos y dos cuñados del exjefe de Estado.

Entre los sospechosos también están: Xavier José M., Conto Augusto P, cuatro hijos y familiares. Dos exgerentes de Coca Codo Sinclair: Henry de Jesús, Luciano Enrique C., y su esposa.

Además, el exembajador chino, Cai R., y Yang H., representantes legales, en su momento, de Sinhyro. Finalmente, el personal de la empresa Recorsa, su asesor jurídico y representantes legales.

Tras la pista de Moreno

El asambleísta Ronny Aleaga denunció a Moreno por su presunta participación en el caso Ina Papers. El proceso inició en el año 2019.

Entre las pruebas consta una supuesta transferencia de USD 18,3 millones por parte de la empresa china Sinohydro a las firmas Recorsa S.A. y Comercial Recorsa C.A., de propiedad de Conto Patiño, amigo del expresidente.

Allanan oficinas de Sinohydro

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que allanó las oficionas de la empresa china Sinohydro por presunta participación en el entramado de sociedades fantasmas (offshore) constituidas en paraísos fiscales que involucran a Lenín Moreno y su círculo cercano.

«Caso Ina Papers: como parte de la investigación por presunto cohecho, Fiscalía allanó las oficinas de Sinohydro -empresa que formó parte del proyecto Coca Codo Sinclair- para continuar recabando información sobre la presunta infracción», publicó la Institución a través de su cuenta de Twitter.

Caso INA Papers

Los INA Papers son registros de la existencia de una red criminal de sobornos a través de empresas offshore constituidas en paraísos fiscales de distintos países entre 2010 y 2018. Los delitos incluyen lavado de activos, defraudación fiscal y tributaria, tráfico de influencias y sobornos (cohecho). Entre los involucrados estarían el expresidente Lenín Moreno, su esposa Rocío González y altos exfuncionarios de su gobierno.

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