Según la sección de Fraude de la División Criminal y la Oficina del Fiscal Federal, Pólit habría formado parte de un esquema que usó el sistema financiero de los Estados Unidos para lavar dinero, promover y encubrir un esquema de sobornos en Ecuador.

Pólit enfrenta un cargo por supuesta conspiración para cometer lavado de activos, tres por presunto encubrimiento de lavado de dinero y dos por una supuesta participación en transacciones de propiedad privada derivada de actividades delictivas.

Con esta respuesta, Pólit irá a juicio en Estados Unidos. La audiencia se realizó el 27 de mayo en la Corte del Distrito Sur de Miami en Florida. El periodista ecuatoriano, residente en EE. UU., Galo Arellano cubrió la audiencia e intentó entrevistar al excontralor. El exfuncionario se negó a contestar la razón por la que se declaró inocente ante la corte.

La acusación

La acusación de la justicia estadounidense informa que, entre el 2010 y el 2016, el entonces contralor habría solicitado sobornos por más de USD 10 millones a Odebrecht a cambio de utilizar su poder al frente de la Contraloría para influir en las acciones oficiales a favor de la construcción brasileña y sus negocios en Ecuador.

Además, se lo indaga por presuntamente solicitar y recibir en 2015 un soborno de cerca de USD 500.000 de un empresario ecuatoriano por la ayuda para obtener ciertos contratos relacionados con la empresa estatal Seguros Sucre.

Al inicio del proceso, Pólit pasó en prisión unas semanas, pero finalmente una jueza aceptó una fianza de USD 14 millones, con lo que pudo defenderse en libertad. MIB

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No obstante, en la investigación fiscal, las autoridades estadounidenses remarcaron que Pólit contó un co-conspirador, presuntamente un familiar, cuyo rol fue camuflar las coimas recibidas por parte de Odebrecht y Seguros Sucre.

Más condiciones

La jueza ordenó otras condiciones para garantizar la comparecencia de Pólit al juicio. El uso del grillete electrónico para su monitoreo, arresto domiciliario en la casa de su hija, restricción de las visitas y la entrega de sus pasaportes y documentos de viaje. Finalmente, debe presentarse a las autoridades judiciales.

En abril, Pólit solicitó que se le baje la fianza a USD 11 millones, pues no tenía los USD 18 millones solicitados en un inicio por la jueza de instrucción. La ofertase rechazó. Uno de los requisitos era que los bienes y fondos sean de origen lícito. El excontralor tiene hasta el 4 de mayo para declararse culpable o inocente por los cargos. Después de ello se empezará un juicio rápido, es decir, un juicio donde Pólit entregará información clave sobre el caso. MIB

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Según el abogado de Pólit, Fernando Tamayo, los bienes y activos del exfuncionario en ese país suman USD 15 millones pero algunos inmuebles están hipotecados. Por ello señala que «puede pagar USD 10 millones en bienes y USD 1 millón en efectivo». Esto fue solicitado a la Corte del Distrito de La Florida, ente que lleva a cabo su proceso.

«La familia del señor Pólit estuvo de acuerdo en que se le congelen fondos por casi $13 millones, sumando el valor total de las propiedades y sustrayendo el valor de las hipotecas», dijo en una declaración escrita por Tamayo.

Además del monto que asegura poder pagar, dice que aceptará que se le ordenen un arresto domiciliario y el uso de grillete electrónico. «Esto está más allá de las condiciones mínimas para garantizar la comparecencia de Pólit», acota su abogado.

Pólit es acusado de seis cargos relacionados con lavado de activos que implicarían USD 10 millones en coimas de un funcionario ecuatoriano de Seguros Sucre y de Odebrecht.

De acuerdo a su defensor, el acuerdo conjunto de fianza está garantizado por el ‘historial y características’ del excontralor. A ello se refiere con que no registra ningún tipo de antecedente por hechos violentos o actividades relacionadas a estupefacientes, aparte del ‘esquema de sobornos’.

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También subraya que Pólit no tiene intenciones de abandonar EE.UU. y que recibe tratamiento médico regular debido a que sufre una condición cardiaca. Aún no se ha emitido pronunciamiento la Corte de la Florida.

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Pólit, de 72 años, tiene la acusación formal de conspiración para lavar dinero durante su primera aparición en la Corte Federal. Pólit se encuentra en el Centro de Detención Federal y tiene una audiencia de fianza previa al juicio el 1 de abril. Su posición como contralor requería que aprobara los presupuestos públicos. Según las autoridades, le permitieron exigir USD 8 millones en pagos de sobornos a Odebrecht, la gigantesca empresa brasileña de construcción.

Los fiscales Michael Berger y Alexander Kramer dijeron que buscarían tener a Polit tras las rejas antes de su juicio, pero indicaron que podrían estar abiertos a una posible fianza que permita su liberación. Su abogado defensor, Fernando Tamayo, le dijo a la jueza magistrada Jacqueline Becerra que “estamos trabajando en un paquete de bonos que sea aceptable para el gobierno”.

La lectura de cargos de Pólit está pendiente. También enfrenta una solicitud de extradición por parte de Ecuador, donde ya tiene una condena. Su juicio se realizó en ausencia por su salida del país.

En 2019, varios medios de comunicación de Miami, incluyendo The Miami Herald, colaboraron en un proyecto de investigación que se concentró en el sistema contable paralelo de Odebrecht. Los documentos filtrados mostraron vínculos entre el hijo de Pólit, John, que reside en Miami, y una empresa ficticia de EE. UU., Ventures Overseas LLC, que se convirtió en un intermediario para los presuntos pagos de soborno de Odebrecht.

John Pólit, excorredor de valores en Miami, también recibió una pena en Ecuador por complicidad en el caso de su padre. Pero en 2020 anularon su condena en nuestro país y no figura en el caso federal de su padre en Miami. MIB

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“Acogiendo el pedido de la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Un Tribunal de la Corte Nacional desecha los recursos de apelación y ratifica la sentencia de 6 y 3 años en contra de Calos P. y John P., como autor y cómplice, respectivamente, del delito de concusión”, escribió la institución en un tuit.

Los Hechos

En 2017, la Fiscalía inició las investigaciones contra Polit y su hijo John por recibir dinero a cambio de desvanecer glosas de la empresa brasileña Odebrecht.

“En el año 2010 el señor doctor Carlos Pólit Faggioni, en su condición de Contralor le solicita al Superintendente de la Compañía Odebrecht del Ecuador, señor José Conceição Santos Filho la entrega de USD seis millones. Esta suma a cambio de desvanecer USD 70 millones en glosas”, indica la institución.

Asimismo, la Procuraduría General del Estado denunció a Carlos Pólit, por el delito de concusión, al encontrarse indicios relacionados al pago de gratificaciones económicas.

Dichas gratificaciones se exigen a cambio del levantamiento de las glosas imputadas a Odebrecht, respecto del Proyecto “San Francisco”. También por la emisión de informes limpios en los demás contratos adjudicados a la constructora.

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