«Estas personas serían parte de un grupo familiar que estaría lavando dinero y utilizando el sistema financiero nacional, a través de supuestos ingresos como comisionistas, compra venta de divisas y/o prestamistas. Uno de los detenidos es funcionario de la @UAFE_EC, cuyo cargo le ha permitido que los investigados no sean reportados por dicha institución», colocó Fiscalía en un tuit.

Según las investigaciones de la institución, el monto de ingresos de los sujetos de 2016 a 2023 sería de màs de USD 21 millones. La audiencia de formulación de cargos se desarrolla en el COmplejo Judicial Norte. Fiscalía solicitó prisión preventiva para Édgar J. y Diego J. (funcionario de la UAFE). Para Roberto Z., prohibición de salida del país, presentación periódica y uso de grillete electrónico. Petición a la que el juez dio paso.

¿Quién es el funcionario?

Diego J. es funcionario público desde 2014. En la Unidad de Análisis Financiero del Consejo Nacional contra el Lavado de Activos ocupó diversos cargos hasta 2017. En 2018 estuvo en la Unidad de Análisis Financiero y Económico y en Petroecuador. Su trabajo a la UAFE se extiende hasta 2024. Entre 2023 a 2024 trabajó en la Superintendencia de Bancos, de acuerdo con sus declaraciones juramentadas en Contraloría.

Su hermano Edgar J., corrió como candidato a la Alcaldía de Quito en las elecciones seccionales de 2019 por el Movimiento Adelante Ecuatoriano Adelante, lista 7 del excandidato presidencial y empresario Álvaro Noboa. (MIB).

La entrada Funcionario de la UAFE, implicado en lavado de activos se publicó primero en La Calle.

De acuerdo con el portal web Offshore Leaks Database (Base de datos de offshore), Robalino estaría involucrado con Luxan CORP una empresa con ubicación en Anguila, un territorio británico en el mar Caribe relacionada con los papeles de Panamá.

Aquí consta la información: https://offshoreleaks.icij.org/nodes/12146050?s=09

Guillermo Lasso nombró el 31 de agosto a Robalino como director del CIES. «Galo Robalino asume la dirección del Centro de Inteligencia que debe ser al servicio del Estado ecuatoriano. No puede estar con el partido de gobierno», explicó el mandatario.

La entrada Se acusa a funcionario del Gobierno de tener una empresa en un paraíso fiscal se publicó primero en La Calle.

Su actual cargo de asesor jurídico de la Secretaría de Seguridad de la Capital se evidenció tras presentar una denuncia formal, el pasado martes 13 de octubre, por la destrucción de bienes patrimoniales ocurrida el 12 octubre a la estatua de Isabel la Católica. José Terán firmó el oficio, reseñó el medio La Hora.

Sentenciado por Caso Odebrecht

En septiembre de 2017, José Terán N. confesó haber sido intermediario en el pago de sobornos de la constructora brasileña por aproximadamente USD 1,5 millones. En 2018, Fiscalía alegó que Terán usó el dinero para pagar a funcionarios públicos de Petroecuador con el fin de beneficiar a Odebrecht en la adjudicación de la obra del poliducto Pascuales-Cuenca y sus estaciones.

La justicia ecuatoriana lo sentenció por asociación ilícita. Sin embargo, tras haberse acogido a “cooperación efectiva” su condena se redujo un 80%. Sin embargo, solamente pasó 14 meses en prisión, según la sentencia disponible en la página web del Consejo de la Judicatura. Por otro lado, en 2018 fue declarado inocente por otro proceso penal en el que era acusado de lavado de activos. (CE).

La entrada Sentenciado por caso Odebrecht es funcionario del Municipio de Quito se publicó primero en La Calle.