Los datos provienen de Alpha Consulting Ltd, un proveedor de servicios basado en el archipiélago Seychelles que tiene principal vinculación con clientes de Rusia. Entre la información encontrada se halla detalles inéditos sobre sociedades offshore y otras entidades vinculadas, presuntamente, a aliados del presidente Vladimir Putin.

La investigación ha expuesto cómo personajes cercanos al Kremlin han utilizado paraísos fiscales para esconder sus fortunas, en el marco de la invasión militar de Ucrania.

Entre los nombres que se muestran en los datos, constan los del exministro de telecomunicaciones de Putin, un destacado líder político regional, un experto en criptomonedas encarcelado y un oligarca. Los datos pueden ser consultados en la base de dato Offshore Leaks.

Los nuevos datos y las historias derivan de los Pandora Papers, millones de documentos confidenciales que dieron inicio a la investigación global del mismo nombre, en 2021.

De las más de 2 mil sociedades offshore, fundaciones y trusts detectados en los archivos filtrados de Alpha Consulting, casi el 40% reportan a uno o varios ciudadanos rusos como beneficiario final. Así como el 23% tiene, entre sus beneficiarios, a ciudadanos de Ucrania.

De la misma manera, los nuevos datos vinculan a otros despachos y personajes de más de una centena de otros países y jurisdicciones.

Alpha Consulting

La consultora es una de los 14 proveedores de servicios offshore, cuyos archivos fueron filtrados a ICIJ. A su vez contribuyeron con el inicio de la investigación de Pandora Paper, donde aparentemente estuvo involucrado el presidente, Guillermo Lasso.

Entre los clientes de alto perfil de Alpha Consulting destacan Isabel Dos Santos, la mujer más adinerada de África, quien sería sujeto de la investigación Luanda Leaks, de ICIJ, el general Martin Rushmaya, asesor del presidente de Zimbabue; y Davit Galstyan, dueño de una empresa de armas de Armenia, que las autoridades de ese país investigó por traficar municiones a Emiratos Árabes Unidos y posteriormente a Liberia.(Créditos: ICIJ)

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Isabel Noboa Pontón

De acuerdo con los datos de la ICIJ, la empresaria guayaquileña, Isabel María Noboa Pontón tiene ocho empresas -cuatro domiciliadas en Panamá y cuatro en las Islas Vírgenes Británicas – bajo el auspicio de la firma Alcogal, según la información de OpenCorporate, una página de búsqueda de compañías.

Estas son DELEA FINANCE (inactiva), DUNCAN BUSINESS INC (activa), MACWICK INVESTMENTS S.A. (activa), BLUE CREEK HOLDING S.A. (inactiva), SEA FOOD OVERSEAS LIMITED (activa), FULLER TRADIING LIMITED (activa), FINROCK FINANCE LIMITED (activa), y KASIMA HOLDINGS LTD (activa).

De todas estas empresas el intermediario es el Consorcio Nobis “un grupo ecuatoriano formado por empresas líderes en agroindustria, industria, negocios inmobiliarios, comercio, turismo y salud. Fundado en 1997, genera más 8 mil plazas de trabajo directas. Es presidido por Isabel Noboa de Loor, la empresaria más respetada en Ecuador”, indica su página de LinkedIn.

Jaime Durán Barba y Santiago Nieto Montoya

Según la ICIJ, el estratega de campaña del presidente Lasso en segunda vuelta, Jaime Durán Barba, posee una empresa llamada HARMONY MINING LIMITED (inactiva), con jurisdicción en las Islas Vírgenes Británicas, bajo el auspicio de la firma Alcogal.

La mano derecha de Durán Barba y también consultor político, Santiago Nieto Montoya, es accionista en dos empresas. WOODLEN LIMITED (activa) y HARMONY MINING LIMITED (inactiva). Esta última en compañía de Durán Barba.

Ambas empresas en las Islas Vírgenes Británicas con la firma Alcogal.

Familia De Prati

Son cuatro personas de la familia De Prati. Juan Gabriel De Prati, María Teresa De Prati, Rossana Montserrat De Prati y María Cecilia De Prati vinculados a las empresas EUROUSA FINANCE CO. INC (activa), SENOICCA INDUSTRIAL CO. LIMITED (activa), SECIAR ESTATES CO. LIMITED (activa), TOTTORI ENTREPRISES LIMITED (activa).

Todas con jurisdicción en las Islas Vírgenes Británicas y bajo la firma Alcogal. De Prati es una cadena de tiendas por departamentos. La empresa se especializa en la moda y hogar. Su línea principal son las prendas de vestir y productos para el hogar. Es una de las empresas de este tipo más reconocidas en el Ecuador.

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Los llamados paraísos fiscales son jurisdicciones que, intencionalmente, han creado marcos legales con la finalidad de beneficiar a personas no residentes para evadir impuestos.

De acuerdo con la organización Oxfam, estos territorios permiten que personas tanto físicas como jurídicas, es decir empresas, reducir al mínimo, o el total, del importe de impuestos que deben pagar en los países en los que realizan una actividad económica sustancial.

Asimismo, las jurisdicciones contempladas como paraísos fiscales dan ventajas a los no residentes como no tener que justificar su actividad económica. A esto se suma que hay una falta de cooperación con las administraciones tributarias.

Con base en el Índice de Paraísos Fiscales Corporativos realizado por la organización Red para la Justicia Fiscal (Tax Justice Network) los 10 territorios con mayores facilidades fiscales son los siguientes.

1. Islas Vírgenes Británicas
2. Islas Caimán
3. Bermudas
4. Países Bajos
5. Suiza
6. Luxemburgo
7. Hong Kong
8. Jersey
9. Singapur
10. Emiratos Árabes Unidos

La Red para la Justicia Fiscal indicó que en el estudio Estado de la Justicia Fiscal 2020 se señaló que los países de la OCDE y sus dependencias cuestan al mundo más de 166.000 millones de dólares en impuestos corporativos perdidos cada año.

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