La resolución fue emitida el 17 de julio, entre las personas absueltas, se encuentra Victoria Patiño, nieta de Conto Patiño, que era un personaje cercano a Moreno. Según ella, no tenía sentido que estuviera implicada en este delito, pues cuando inició este proceso era menor de edad y estaba fuera del país.

Por otro lado, Manuel Durini, quien habría prestado su tarjeta de crédito para gastos en viajes, también fue liberado del caso. El periodista Fermín Vaca reportó que Durini demostró que sí le reembolsaron los USD 300 mil, sin embargo, su esposa Priscila Patiño sigue involucrada en el caso.

Conto Patiño y el caso Sinohydro

El presunto entramado de corrupción operó alrededor de la contratación de la empresa china Sinohydro para la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair.  Se presume que la empresa china habría pagada USD 76 millones  en sobornos por el contrato.

Conto Patiño es el representante de Recorsa, empresa a la que Sinohydro habría transferido USD 18.36 millones por una supuesta asesoría de ingeniería. De igual manera, en las indagaciones se involucró a sus hijas, María Patiño y su esposo Xavier Macías, quien habría autorizado el desembolso de dinero para comprar lujosos muebles entregados en la casa de Moreno, en Ginebra.

¿Y Moreno?

En junio, el juez Mauricio Espinosa negó la prisión preventiva para el expresidente Moreno y su esposa Rocío González, pese al incumplimiento de las medidas cautelares.

El exmandatario y su cónyuge podrán defenderse en libertad, pero están obligados a presentarse una vez al mes en el Consulado de Ecuador en Paraguay y una vez cada cuatro meses en la Corte Nacional de Justicia, en Quito. (A.G.M).

La entrada Finalista de Másterchef fue absuelta del caso Sinohydro se publicó primero en La Calle.

La asambleísta Esther Cuesta anunció que la copia del documento fue enviada al embajador de Paraguay y Ecuador. De igual manera, resaltó las graves acusaciones de Moreno en el caso Ina Papers.

»Nosotros hemos solicitado que se evalúe la permanencia de este señor en ese país y que enfrente a la justicia aquí en el Ecuador», manifestó.

La situación de Moreno

El 19 de abril Fiscalía pidió prisión preventiva para el expresidente Lenín Moreno, su esposa e hija, entre otros involucrados del caso Sinohydro.

La orden fue remitida a la Interpol para proceder con su búsqueda y captura, reportó la periodista Jacqueline Rodas.

El 5 de marzo del 2023, la entidad de control inició el proceso contra 37 personas por el presunto delito de cohecho en el caso Sinohydro, más conocido como Ina Papers. A partir del 13 de marzo los sospechosos debían presentarse periódicamente ante la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

Sin embargo, 10 de los implicados incumplieron las medidas dictadas por el Tribunal, entre ellos el expresidente Lenín Moreno, Rocío González, Irina Moreno, Xavier Macías, María Auxiliadora Patiño, Liu Asheng, Cai Runguo, Pablo Zatizabal, Mauricio Pérez y Francisco Castello. (A.G.M).

La entrada UNES pidió a Paraguay que extradite a Lenín Moreno se publicó primero en La Calle.

Según una investigación de Fiscalía, los recursos con los que Patiño y su familia financiaron varios de sus bienes son producto de un cohecho.  En la lista de las lujosas compras está un Porsche Caynne híbrido estimado en USD 112 mil, un Jeep Lexus cotizado en USD 90 mil y un Mercedes Benz modelo S400, así como el pago de universidades extranjeras.

La entidad de control expresó que Patiño “nunca puso un vehículo a su nombre”. No obstante, en los registros de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) se evidencia que los vehículos de alta gama son usados por sus familiares, informó diario Expreso.

Otros lujitos

El representante de Recorsa también adquirió una casa en Salinas, sector San Lorenzo, avaluada en USD 3 millones, inmueble que pertenecía a Inversiones Larena, empresa constituida en Panamá. La compra se puso en evidencia por la transacción que hizo a la cuenta del Banco Pichincha de su hija María Auxiliadora Patiño, en 2016.

Ella declaró que dichos montos se trataron de honorarios profesionales de consultoría. Sin embargo, el Banco Pichincha Panamá adjudicó las facturas de USD 300 mil a Sinohydro desde la contratación de la hidroeléctrica.

Justificación de Recorsa

Los representantes de Recorsa C.A. manifestaron en la audiencia de formulación de cargos de que la cuenta de Banco Pichincha Panamá fue creada después de firmar el contrato de la construcción de la hidroeléctrica a nombre de Sinohydro.

En esta cuenta fue acreditado un 4 % de los fondos de la construcción, es decir, montos bancarios de USD 10 millones hasta USD 1.8 millones, según diario El Universo.

Caso Sinohydro

Los INA Papers son los registros de la existencia de una red criminal de sobornos a través de empresas offshore constituidas en paraísos fiscales de distintos países entre 2010 y 2018. Los delitos incluyen lavado de activos, defraudación fiscal y tributaria, tráfico de influencias y sobornos (cohecho). Entre los involucrados estarían el expresidente Lenín Moreno, su esposa Rocío González y altos exfuncionarios de su gobierno.

Los acusados por la Fiscalía son 37, entre ellos el hermano del expresidente quien habría recibido USD 350 mil dentro de la red de corrupción. (O.S.)

La entrada Los lujos de Conto Patiño con el dinero de Sinohydro se publicó primero en La Calle.

“La ha utilizado como rehén. A nosotros nos ha mandado un mensaje diciendo que si nos apoyan en esto, podríamos dejarla libre”, dijo Correa en entrevista para El Tiempo.

Agregó, que el embajador de Argentina, Gabriel Fuks, ni se enteró de la salida de Duarte y que aún así lo expulsaron del Ecuador, lo cual le parece una locura. “Están sacrificando el bienestar de nuestro pueblo por un incidente, que ellos mismo originan, sin pruebas”, resaltó.

Salazar a la lista de “favores”

El 23 de febrero el exmandatario reveló que la fiscal general del Estado, Diana Salazar, «se acercó» a la bancada legislativa de UNES para negociar el caso Ina Papers a cambio de evitar un juicio político en la Asamblea Nacional.

“Ya nos mandó a decir que nos va a confrontar de nuevo y va a seguir persiguiéndonos. Que no te extrañe que declare inocente a Moreno”, señaló en entrevista a KolectiVOZ.

Agregó que Salazar “se acomoda al vaivén de los vientos políticos” para salvarse. Correa manifestó que los mensajes de Salazar llegan a través de intermediarios. (A.G.M).

La entrada Lasso habría querido un favor de Correa a cambio de la libertad de Duarte se publicó primero en La Calle.

Esta medida será atendida el 17 de marzo de 2023. El exjefe de Estado y sus familiares formarían presuntamente parte del entramado de corrupción en Sinohydro, también conocido como Ina Papers.

En esta medida solicitaron la presencia del extitular del Consejo Nacional de Discapacidades (Conadis), Xavier Torres por tener conocimiento de todos los procesos y desventajas de las personas con discapacidad. Además, participará un grupo de abogados con un amicus curiae.

El Tribunal de la CNJ llamó al juez Adrián Rojas para que conozca y explique la medida cautelar para Moreno y su cónyuge. La Fiscalía ordenó que Moreno y su esposa se presenten periódicamente a la Sala Penal de la Corte. Su primer llamado sería el 20 de marzo.

Moreno en la embarrada

Luego de dos años, finalmente, la Fiscal General Diana Salazar, acusó a Moreno, su esposa, una de sus hijas y 30 personas más por el caso Sinohydro. Según la autoridad, la familia del exmandatario habría recibido USD 660 mil en sobornos distribuidos de la siguiente manera.

Fiscalía presentó 225 elementos de convicción sobre el supuesto entramado de corrupción. El impulso fiscal sostiene que Moreno y compañía se habrían beneficiado de USD 76 millones en sobornos provenientes del proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair, entre 2009 y 2018.

Sin embargo, Moreno aseguró que durante su cargo como vicepresidente del Ecuador solo estuvo a cargo del manejo de los sectores estratégicos, por lo que repitió que nunca mantuvo una relación con la empresa china.

No obstante, la fiscal Mayra Moreno sospecha que el exmandatario aprovechó su cargo para actuar como intermediario ante la Embajada China para favorecer a Sinohydro, según Radio Pichincha.

Le cancelaron la prisión preventiva

Moreno, a través de su cuenta de Twitter, agradeció que el juez haya desestimado la prisión preventiva que solicitó Fiscalía en un inicio. Además, tildó de «arbitrarias e inhumanas» las medidas de la entidad de control.

Según él, se buscaba irrespetar la legalidad, los derechos humanos y los principios constitucionales.

Mi hija se ganó el dinero pintando

Moreno aseguró que los USD 50 mil que habría recibido su hija fueron por un contrato que realizó con la familia Macías y no por los presuntos sobornos de los que se la acusa por el caso Sinohydro.

Mencionó que su hija firmó un contrato para retratar familiares en formato pequeño y grande. «Mi hija no pinta garabatos, mi hija pinta precioso. Los cuadros fueron entregados a Xavier Macías y a su esposa, y pagaron por ellos», comentó en Ecuavisa.

¿Se va o no a Paraguay?

El exjefe de Estado confirmó, el pasado 7 de marzo, que solicitaría asilo político a Paraguay. Según él, esta petición la realizaría por su condición médica y resaltó lo crítica que es su situación de salud, por lo que el maltrato de viajar en un avión puede perjudicar su estado.

Sin embargo, en otras declaraciones comentó que no pedirá asilo político en ese país, pues cooperará con la justicia. También, remarcó que le «gustaría» regresar a Ecuador y dar la cara ante estas acusaciones.

Pero todo es culpa de Correa…

Moreno responsabilizó al expresidente Rafael Correa y al exvicepresidente Jorge Glas por la presunta red de corrupción en este caso de corrupción.

El exmandatario indicó que quien tomaba las decisiones en los contratos era Correa y quien se encargaba de los sectores estratégicos era Glas. El exmandatario se deslindó de todas las acusaciones que la Fiscalía General del Estado realizó en su contra.

«Todas mis transferencias, los pocos bienes que tengo hipotecados son investigados. Por esto me sorprende todo este entramado», refirió. (N.J.C)

La entrada Moreno presenta hábeas corpus para esquivar a la justicia se publicó primero en La Calle.

Moreno aseguró que quien tomaba las decisiones en los contratos era Correa y quien se encargaba de los sectores estratégicos era Glas. El exmandatario se deslindó de todas las acusaciones que la Fiscalía General del Estado realizó en su contra.

«Todas mis transferencias, los pocos bienes que tengo hipotecados son investigados. Por esto me sorprende todo este entramado», comentó en Comercio TV.

Sin embargo, la fiscal general Diana Salazar explicó que por este caso se habrían transferido USD 76 millones en sobornos. De todo este monto, USD 600 mil se habrían distribuido en la familia de Moreno.

El presunto reparto en la familia de Moreno

¿Se queda o no en Paraguay?

El exmandatario indicó que «nunca pidió» asilo político en Paraguay y sostuvo que no piensa hacerlo. Moreno comentó que lleva viviendo desde hace un año en ese país. Sin embargo, el 7 de marzo, el exjefe de Estado confirmó que realizaría esta petición, tras la resolución del juez que dispuso su presentación cada 15 días en el marco del caso «Sinohydro».

El expresidente justificó esta opción con la condición médica que atraviesa. Aseguró que su estado de salud es «crítico» por lo que ha permanecido internado en un hospital de Paraguay.

Pese a su «complicada» situación médica, comentó que no descarta la posibilidad de regresar a Ecuador para «declarar» la verdad «cara a cara».

Solicitaron prisión preventiva

Salazar solicitó prisión preventiva para los implicados en este caso. Sin embargo, 14 de ellos sobrepasan los 65 años, por lo que cumplen arresto domiciliario. De acuerdo con Fiscalía, los USD 76 millones de coimas que habrían recibido es el monto más alto judicializado por actos de corrupción en Ecuador.

Según Moreno, es una persecución

El exmandatario considera que la investigación del caso «Sinohydro» es una persecución por parte de la Fiscalía contra él y su familia. Así lo expresó para la televisora colombiana NTN24.

«No es una investigación, es una persecución. Y sabemos exactamente por qué, porque en mi gobierno evitamos que Ecuador sea Venezuela. Evitamos que el Socialismo del Siglo XXI siga imperando con su falta de libertad, autonomía y falta de institucional, con la persecución y arresto de líderes adversos. Yo sabía qué venía. Me la jugué por la libertad y la democracia», señaló el exmandatario en entrevista.

Inicio de la investigación

El domingo 5 de marzo, la justicia del Ecuador decidió procesar a Moreno y su familia por el presunto delito de cohecho en el caso «Sinohydro». Dentro del caso, la Fiscalía también acusó a más de 30 personas por formar parte de una supuesta estructura criminal que pedía sobornos en el proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair 2009-2018.

Sobre los implicados pesan medidas cautelares. Moreno debe presentarse periódicamente cada 15 días; dos involucrados más también. Mientras que los demás presuntos criminales tienen prohibido salir del país, usarán grillete electrónico y asistirán ante la justicia cada ocho días. (N.J.C)

La entrada Moreno responsabiliza a Correa y Glas por el caso Sinohydro se publicó primero en La Calle.

El exmandatario mencionó que su hija hizo un contrato para retratar familiares en formato pequeño y grande. «Mi hija no pinta garabatos, mi hija pinta precioso. Los cuadros fueron entregados a Xavier Macías y a su esposa, y pagaron por ellos», comentó en Ecuavisa.

Para Moreno, esta «persecución» es tan perversa que las autoridades fueron capaces de investigar a toda su familia.

«Aquí incluyen hasta el IVA, mire como hacen este entramado perverso o usted ha visto que investiguen a toda la familia de algún político», dijo.

Un pie en el país y otro en Paraguay

El expresidente confirmó que solicitará asilo político en Paraguay, esto tras la resolución del juez que dispuso su presentación cada 15 días en el marco del caso «Sinohydro», también conocido como «Ina Papers».  

La razón para solicitar el asilo político sería su condición médica. “Yo he estado hospitalizado dos veces aquí en Paraguay, algo que en el Ecuador no se conoce”, detalló.

«No es investigación es persecución»

El exjefe de Estado considera que la investigación del caso «Sinohydro» es una persecución por parte de la Fiscalía contra él y su familia. Así lo expresó para la televisora colombiana NTN24.

«No es una investigación, es una persecución. Y sabemos exactamente por qué, porque en mi gobierno evitamos que Ecuador sea Venezuela. Evitamos que el Socialismo del Siglo XXI siga imperando con su falta de libertad, autonomía y falta de institucional, con la persecución y arresto de líderes adversos. Yo sabía qué venía. Me la jugué por la libertad y la democracia», señaló el exmandatario en entrevista.

El domingo 5 de marzo, la justicia del Ecuador decidió procesar a Moreno y su familia por el presunto delito de cohecho en el caso «Sinohydro». Dentro del caso, la Fiscalía también acusó a más de 30 personas por formar parte de una supuesta estructura criminal que pedía sobornos en el proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair 2009-2018.

Sobre los implicados pesan medidas cautelares. Moreno debe presentarse periódicamente cada 15 días; dos involucrados más también. Mientras que los demás presuntos criminales tienen prohibido salir del país, usarán grillete electrónico y asistirán ante la justicia cada ocho días.

El orgien de la investigación

Los INA Papers son registros de la existencia de una red criminal de sobornos a través de empresas offshore constituidas en paraísos fiscales de distintos países entre 2010 y 2018. Los delitos incluyen lavado de activos, defraudación fiscal y tributaria, tráfico de influencias y sobornos (cohecho). Entre los involucrados estarían el expresidente Lenín Moreno, su esposa Rocío González y altos exfuncionarios de su gobierno. (N.J.C)

La entrada Moreno: «el dinero que recibió mi hija fue por pintar retratos, no por sobornos» se publicó primero en La Calle.

Según Moreno, la razón para solicitar el asilo político sería su condición médica. “Yo he estado hospitalizado dos veces aquí en Paraguay, algo que en el Ecuador no se conoce”, dijo en entrevista para Ecuavisa.

El mandatario resaltó lo crítica que es su situación de salud, pues la primera vez que fue hospitalizado tenía un sangrado intenso de la vejiga. Por ende, el maltrato de viajar en un avión puede perjudicar su estado.

Además, señaló que por este motivo estuvo internado dos veces en el Hospital Militar y el Hospital Metropolitano, ambas en Ecuador. De igual manera, fue hospitalizado en Ginebra por un sangrado que le provocó el inicio de una septicemia, enfermedad ocasionada por la presencia de bacterias en la sangre.

Se considera un perseguido

El expresidente Lenín Moreno considera que la investigación del caso «Sinohydro» es una persecución por parte de la Fiscalía contra él y su familia. Así lo expresó para la televisora colombiana NTN24.

«No es una investigación, es una persecución. Y sabemos exactamente por qué, porque en mi gobierno evitamos que Ecuador sea Venezuela. Evitamos que el Socialismo del Siglo XXI siga imperando con su falta de libertad, autonomía y falta de institucional, con la persecución y arresto de líderes adversos. Yo sabía qué venía. Me la jugué por la libertad y la democracia», señaló el exmandatario en entrevista.

Caso Sinohydro

El domingo 5 de marzo, la justicia del Ecuador decidió procesar a Lenín Moreno y su familia por el presunto delito de cohecho en el caso «Sinohydro», también conocido como «Ina Papers». Dentro del caso, la Fiscalía también acusó a más de 30 personas por formar parte de una supuesta estructura criminal que pedía sobornos en el proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair 2009-2018.

Sobre los implicados pesan medidas cautelares. Moreno debe presentarse periódicamente cada 15 días; dos involucrados más también. Mientras que los demás presuntos criminales tienen prohibido salir del país, usarán grillete electrónico y asistirán ante la justicia cada ocho días. (A.G.M)

La entrada Lenin Moreno pedirá asilo político en Paraguay se publicó primero en La Calle.

«No es una investigación, es una persecución. Y sabemos exactamente por qué, porque en mi gobierno evitamos que Ecuador sea Venezuela. Evitamos que el Socialismo del Siglo XXI siga imperando con su falta de libertad, autonomía y falta de institucional, con la persecución y arresto de líderes adversos. Yo sabía qué venía. Me la jugué por la libertad y la democracia», señaló el exmandatario en entrevista.

El domingo 5 de marzo, la justicia del Ecuador decidió procesar a Lenín Moreno y su familia por el presunto delito de cohecho en el caso «Sinohydro», también conocido como «Ina Papers». Dentro del caso, la Fiscalía también acusó a más de 30 personas por formar parte de una supuesta estructura criminal que pedía sobornos en el proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair 2009-2018.

Sobre los implicados pesan medidas cautelares. Moreno debe presentarse periódicamente cada 15 días; dos involucrados más también. Mientras que los demás presuntos criminales tienen prohibido salir del país, usarán grillete electrónico y asistirán ante la justicia cada ocho días.

La entidad de control reveló que el expresidente y su esposa, Rocío de Moreno, habrían recibido en coimas USD 220 mil, a través de un departamento. De igual forma, su hija Irina Moreno y su hermano, Edwin Moreno cobraron sobornos por USD 50 mil y USD 350 mil.

Por su parte, José Carmigniani y Conto Patiño aceptaron los sobornos más altos por USD 2.6 millones y 1.5 millones, respectivamente.

Caso INA Papers

Los INA Papers son registros de la existencia de una red criminal de sobornos a través de empresas offshore constituidas en paraísos fiscales de distintos países entre 2010 y 2018. Los delitos incluyen lavado de activos, defraudación fiscal y tributaria, tráfico de influencias y sobornos (cohecho). Entre los involucrados estarían el expresidente Lenín Moreno, su esposa Rocío González y altos exfuncionarios de su gobierno.

Tras profundizar en la investigación, Fiscalía descubrió a más personas y el modus operandi de los posibles crímenes.

Te puede interesar leer: Lenín Moreno y su familia son procesados por cohecho.

La entrada «No es una investigación, es una persecución», dice Lenín Moreno se publicó primero en La Calle.

El juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Adrián Rojas dispuso medidas cautelares de presentación cada quince días para el exmandatario, Judith González Navas y Xavier M., dos de ellos viven en Paraguay.

El resto de los procesados deberán presentarse cada ocho días, tienen prohibido salir del país y usarán un dispositivo de vigilancia. Entre los implicados está la familia de Moreno y son: Luciano C., Henrry G., Francisco C., Cai R., Yang H., Song D., Liu A., Irina M., Guillermo M., Edwin M., Jacqueline V., Martha G., Conto P., María P., Juan P., Patricia P., Manuel P., Victoria P., Juan D., Mauricio P., Francisco Ch., Juan S., Antonio S., Rocío G., Mercedes C., José C., Carlos A., Ximena D., Pablo A., Pablo Z., Francisco E., Mónica O. y María B.

De todos los involucrados, Wu Y. fue el único de los procesado al que se le dictó prisión preventiva. Además, entre los presunto criminales consta José Carmigniani, abogado de Danilo Carrera, cuñado del presidente Lasso e involucrado en la presunta red de corrupción «El Gran Padrino».

«Expuso que otros valores se habrían cobrado a través de terceras personas, bajo la figura de falsos servicios de consultorías y representaciones, y canalizadas a través de la empresa Recorsa –cuyo objeto social fue cambiado convenientemente en 2010–, que abrió una cuenta bancaria en Panamá, desde donde se canalizaron parte de las coimas», reza el boletín de prensa de FGE.

Sobre el proceso

La Fiscalía presentó 225 elementos de convicción sobre el supuesto entramado de corrupción. El impulso fiscal sostiene que Moreno y compañía se habrían beneficiado de USD 76 millones en sobornos provenientes de la empresa Sinohydro en el proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair, entre 2009 y 2018.

La entidad de control reveló que el expresidente y su esposa, Rocío de Moreno, habrían recibido en coimas USD 220 mil, a través de un departamento. De igual forma, su hija Irina Moreno y su hermano, Edwin Moreno cobraron sobornos por USD 50 mil y USD 350 mil.

Por su parte, José Carmigniani y Conto Patiño aceptaron los sobornos más altos por USD 2.6 millones y 1.5 millones, respectivamente.

Otras medidas

La justicia ecuatoriana ordenó la inmovilización y prohibición de enajenar bienes por USD 154 millones a nivel nacional, que equivale al duplo del monto que habría sido entregado a los procesados.

Por otro lado, la Fiscalía deberá ponerse en contacto con Asistencia Penal Internacional para inmovilizar las cuentas bancarias de los procesado en bancos de Suiza, España, China, Panamá, Paraguay, Estados Unidos y Belice.

Moreno quedó contento

El exjefe de Estado se pronunció a través de su cuenta de Twitter. Moreno agradeció que el juez haya desestimado la prisión preventiva que solicitó Fiscalía en un inicio. Tildó de arbitrarias e inhumanas» las medidas de la entidad de control.

Según él, se buscaba irrespetar la legalidad, los derechos humanos y los principios constitucionales.

Caso INA Papers

Los INA Papers son registros de la existencia de una red criminal de sobornos a través de empresas offshore constituidas en paraísos fiscales de distintos países entre 2010 y 2018. Los delitos incluyen lavado de activos, defraudación fiscal y tributaria, tráfico de influencias y sobornos (cohecho). Entre los involucrados estarían el expresidente Lenín Moreno, su esposa Rocío González y altos exfuncionarios de su gobierno.

La entrada Lenín Moreno y su familia son procesados por cohecho se publicó primero en La Calle.

Según la titular, el exmandatrio se habría beneficiado con USD 76 millones por el contrato de Coca Codo Sinclair, en sobornos. Esta decisión la tomó en la audiencia de formulación de cargos la mañana de este 3 de marzo.

Además, informó que la familia de Moreno habría recibido USD 660 mil, distribuidos de la siguiente manera:

Fiscal contra Moreno

El 22 de febrero de 2023, Salazar pidió a la Corte Nacional de Justicia (CNJ) que fije fecha y hora para la audiencia de formulación de cargos por el presunto delito de cohecho contra el expresidente Lenín Moreno, su esposa, una de sus hijas y 34 personas más. Dos años más tarde, finalmente, se inicia el proceso contra el exprimer mandatario.

Según la fiscal, entre los involucrados están: la esposa de Moreno, Judith Rocío, su hija Irina Moreno; dos hermanos y dos cuñados del expresidente.

Lo que inició como una investigación por el caso Ina Papers, ahora, la Fiscalía decidió nombrarlo «Caso Sinohydro» debido a sus implicaciones y repercusiones.

Moreno en la mira

El asambleísta Ronny Aleaga denunció a Moreno por su presunta participación en el caso Ina Papers. El proceso inició en el año 2019.

Entre las pruebas consta una supuesta transferencia de USD 18,3 millones por parte de la empresa china Sinohydro a las firmas Recorsa S.A. y Comercial Recorsa C.A., de propiedad de Conto Patiño, amigo del expresidente. (N.J.C)

La entrada Fiscalía solicita prisión preventiva para Lenín Moreno y su familia se publicó primero en La Calle.

Ante la presunta implicación de Patiño en este caso, respondió en un tuit que todo se trata de una “calumnia” y que se acaba de enterar que es parte de las empresas de Ina con Moreno. La conexión de Victoria en el caso sería su abuelo Conto Patiño, quien era amigo cercano del exmandatario.

Conto Patiño y el caso Sinohydro

El presunto entramado de corrupción operó alrededor de la contratación de la empresa china Sinohydro para la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair.  Se presume que la empresa china habría pagada USD 76 millones  en sobornos por el contrato.

Conto Patiño es el representante de Recorsa, empresa a la que Sinohydro habría transferido USD 18.36 millones por una supuesta asesoría de ingeniería. De igual manera, en las indagaciones se involucró a sus hijas, María Patiño y su esposo Xavier Macías, quien habría autorizado el desembolso de dinero para comprar lujosos muebles entregados en la casa de Moreno, en Ginebra. (A.G.M).

La entrada Participante de MasterChef involucrada en el caso Ina Papers se publicó primero en La Calle.

El exmandatario rechazó cualquier tipo de vinculación en la supuesta trama de corrupción relacionada a central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair. Señaló que no estuvo a cargo de la obra en ningún nivel cuando ejerció como vicepresidente de la República.

«No tengo ni tuve ninguna responsabilidad en la contratación de la obra «más emblemática» de la Revolución Ciudadana (…) Sorprende la actuación de Fiscalía cuando fue mi gobierno quien denunció en 2017 que las 640 obras del mandatario anterior (Rafael Correa) tenían indicios de corrupción. Sorprende que no se formulen cargos contra quienes sí tuvieron responsabilidad y competencias en el proceso contractual», publicó Moreno en Twitter.

El expresidente mencionó, con una que otra falta de ortografía, que se «defenderá con absoluto apego a la verdad» para que «no quede la menor duda» de su inocencia y la de su familia.

En el derecho, el delito de cohecho también se conoce como soborno, coima o mordida. Ocurre cuando una persona ofrece a un funcionario una dádiva a cambio de realizar u omitir un acto fuera de sus funciones.

¿Le llegó la hora?

La fiscal general del Estado, Diana Salazar, solicitó a la Corte Nacional de Justicia (CNJ) que fije fecha y hora para la audiencia de formulación de cargos por el presunto delito de cohecho contra el expresidente Lenín Moreno, su esposa, una de sus hijas y 34 personas más. Dos años más tarde, finalmente, se inicia el proceso contra el exprimer mandatario.

Según la fiscal, entre los involucrados están: la esposa de Moreno, Judith Rocío, su hija Irina Moreno; dos hermanos y dos cuñados del exjefe de Estado.

Entre los sospechosos también están: Xavier José M., Conto Augusto P, cuatro hijos y familiares. Dos exgerentes de Coca Codo Sinclair: Henry de Jesús, Luciano Enrique C., y su esposa.

Además, el exembajador chino, Cai R., y Yang H., representantes legales, en su momento, de Sinhyro. Finalmente, el personal de la empresa Recorsa, su asesor jurídico y representantes legales.

Tras la pista de Moreno

El asambleísta Ronny Aleaga denunció a Moreno por su presunta participación en el caso Ina Papers. El proceso inició en el año 2019.

Entre las pruebas consta una supuesta transferencia de USD 18,3 millones por parte de la empresa china Sinohydro a las firmas Recorsa S.A. y Comercial Recorsa C.A., de propiedad de Conto Patiño, amigo del expresidente.

Allanan oficinas de Sinohydro

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que allanó las oficionas de la empresa china Sinohydro por presunta participación en el entramado de sociedades fantasmas (offshore) constituidas en paraísos fiscales que involucran a Lenín Moreno y su círculo cercano.

«Caso Ina Papers: como parte de la investigación por presunto cohecho, Fiscalía allanó las oficinas de Sinohydro -empresa que formó parte del proyecto Coca Codo Sinclair- para continuar recabando información sobre la presunta infracción», publicó la Institución a través de su cuenta de Twitter.

Caso INA Papers

Los INA Papers son registros de la existencia de una red criminal de sobornos a través de empresas offshore constituidas en paraísos fiscales de distintos países entre 2010 y 2018. Los delitos incluyen lavado de activos, defraudación fiscal y tributaria, tráfico de influencias y sobornos (cohecho). Entre los involucrados estarían el expresidente Lenín Moreno, su esposa Rocío González y altos exfuncionarios de su gobierno.

La entrada «El país conoce de mi inocencia», responde Moreno por caso Ina Papers se publicó primero en La Calle.

Tras un año y dos meses de dejar el cargo, Moreno es investigado por la FGE.

Entre los procesos que vinculan al exmandatario se encuentra el delito de peculado en referencia a 150 piezas patrimoniales de propiedad del Estado ecuatoriano, sacado a la luz pública por Radio La Calle.

Así también, Moreno estaría relacionado con la investigación en el caso Ina Papers, caso de corrupción en el reparto de hospitales, una denuncia por delitos de lesa humanidad durante el paro nacional de 2019 y un proceso judicial internacional iniciado por Bolivia sobre una posible entrega de municiones de guerra.

Coleccionista de piezas arqueológicas

Luego de una investigación realizada por Radio La Calle sobre el exclusivo museo de Lenín Moreno, la FGE inició una investigación previa, en la que la Presidencia de la República también fue parte y colaboró con el cateo al Palacio de Carondelet.

Tras la denuncia presentada por la asambleísta de UNES, Pamela Aguirre y su solicitud de allanamiento al domicilio del expresidente. La tarde de este lunes 25 de julio, la Fiscalía realizó un allanamiento extraoficial en el edificio Las Cumbres al norte de Quito.

De la misma manera, este martes 26 de julio, el Palacio de Gobierno fue revisado como parte de la investigación en curso.

Caso Ina Papers

Otro de los casos en el que es investigado el exmandatario es en los Ina Papers iniciado en 2019 por una denuncia del asambleísta Ronny Aleaga.

Así también, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional abrió un expediente de investigación con el objetivo de llevar al Pleno una solicitud de juicio político en contra de Moreno.

Entre las pruebas consta una supuesta transferencia de USD 18,3 millones por parte de la empresa china Sinohydro a las firmas Recorsa S.A. y Comercial Recorsa C.A., de propiedad de Conto Patiño, amigo del expresidente.

El 23 de junio de 2021, la fiscal Diana Salazar anunció que el país recibiría una sorpresa en relación al caso Ina Papers.

«En el caso Ina Papers, se ha avanzado a pasos agigantados y tenemos la certeza de que este caso va más allá (…)», indicó.

Sin embargo, tras 1 año y un mes del aquel anuncio, el país sigue a la espera de respuestas.

Corrupción por entrega de hospitales

En el caso de corrupción por reparto de hospitales durante la pandemia por COVID-19, el nombre de Lenín Moreno está presente.

El pasado 31 de agosto, la Fiscalía abrió una investigación previa sobre un presunto trafico de influencias.

En el proceso, la institución ofició a la Presidencia, Asamblea y Ministerios la entrega de documentos y rendición de versiones a varios ciudadanos, entre ellos: el Abg. Harrison Salcedo, el exmandatario, la exministra de Gobierno, María Paula Romo, exministra de Salud, Catalina Andramuño y el exasambleísta, Daniel Mendoza.

Delitos de lesa humanidad

Luego del pasado paro nacional de octubre de 2019, la Defensoría del Pueblo a cargo del exdefensor del Pueblo, Freddy Carrión presentó una denuncia ante a FGE por el presunto delito de lesa humanidad en contra del expresidente y algunos exministros, además de otras personas involucradas.

«La Defensoría del Pueblo presenta una denuncia ante la Fiscalía por presuntos delitos de lesa humanidad y pide que las autoridades prohíban la salida del país del Presidente de la República, ministros y otros/as», decía una publicación en su cuenta de Twitter.

Municiones de guerra para Bolivia

La última investigación que involucra a Moreno en conjunto con la exministra Romo es el proceso judicial internacional por la entrega de gases lacrimógenos y proyectiles a Bolivia, con el fin de ser utilizados por la Fuerza Pública de este país en las protestas desarrolladas en 2019.

En junio de 2021, el Ministro de Justicia de Bolivia, Iván Lima informó sobre el inicio del proceso en contra de la expresidenta Jeanine Áñez y el expresidente Moreno.

Te puede interesar leer: El exclusivo museo que Lenín Moreno hizo con bienes del Estado

La entrada Fiscalía investiga a Lenín Moreno por cinco delitos se publicó primero en La Calle.

Sin embargo, ha pasado casi un año y hasta el día de hoy la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha revelado dicha sorpresa. No obstante, la fiscal Salazar sí está pendiente de los comentarios de quienes critican su ejercicio profesional al frente de la entidad de control.

El jueves 31 de marzo, el abogado y catedrático en Derecho de la Universidad San Francisco de Quito, Juan Pablo Albán, señaló que «los jueces le tienen pánico a la fiscal Salazar, temen a que les empapele (…) es draconiana la señora, para ella cualquier atropello se justifica». El docente pronunció estas palabras en medio de una clases virtual para sus alumnos.

Salazar respondió

La Fiscal Diana Salazar respondió a través de su cuenta de Twitter a las críticas del abogado Albán. Refirió que trabajo siempre ha estado al lado de la justicia.

«Me habría encantado que me lo diga de frente, doctor, pero no ha sucedido. Draconiana, nunca; mercenaria, jamás; implacable con la injusticia y la impunidad, siempre. Si las actuaciones de los jueces y fiscales son tibias, deberían dedicarse a otra cosa, ya lo he dicho antes», publicó Salazar en su red social.

Luego de la respuesta de la Fiscal, Juan Pablo Albán expresó que la labor de los docentes también implica cuestionar al poder y reflexionar sobre la realidad nacional e internacional. Añadió que los funcionarios públicos deben comprender que su gestión será criticada, pues el debate permite la vivencia en democracia.

«Cuando alguien acepta una oficina pública, por elección popular o nombramiento, debe comprender y aceptar que su gestión estará sujeta a escrutinio y crítica o, si es muy sensible, no aceptar el encargo. La democracia se construye con el libre debate de ideas y opiniones», dijo en su cuenta de Twitter.

Caso INA Papers

Los INA Papers son registros de la existencia de una red criminal de sobornos a través de empresas offshore constituidas en paraísos fiscales de distintos países entre 2010 y 2018. Los delitos incluyen lavado de activos, defraudación fiscal y tributaria, tráfico de influencias y sobornos (cohecho). Entre los involucrados estarían el expresidente Lenín Moreno, su esposa Rocío González y altos exfuncionarios de su gobierno.

En 2019, Fiscalía abrió investigación previa por el presunto delito de cohecho. Sin embargo, Diana Salazar no se ha pronunciado más allá de sus últimas declaraciones sobre la «gran sorpresa».

El 11 de febrero, Fiscalía allanó varios inmuebles en Quito y Guayaquil para recabar información. No obstante, diversos sectores consideran que el caso está estancado.

La entrada Fiscal Diana Salazar responde a críticas, pero no a INA Papers se publicó primero en La Calle.

«Siempre he sido respetuoso con la institucionalidad del Estado. Yo propicié su recuperación. He sido respetuoso de las competencias de cada funcionario. Nunca intervine en decisiones que correspondían a ministros coordinadores, a ministros responsables o a directores de obra. No tengo dinero para pagar un ejército de trolls ni abogados para defenderme de las falsas acusaciones, como ellos si lo pueden hacer», dijo el mandatario.

El expresidente añadió que no tuvo intervención en temas de contratación pública y que los empresarios y funcionarios públicos lo saben. «Pueden dar testimonio de aquello. En esos tiempos, mi preocupación fundamental era la misión Manuela Espejo. Ustedes lo recuerdan. Se convirtió en un referente mundial de atención y ayuda a las personas con discapacidad».

Otra Venezuela

Moreno aludió a los miembros de la Revolución Ciudadana. «Señores robolucionarios, entiendalo de una vez. Todo el país lo sabía. Escribí la carta al movimiento, seis meses antes de ser candidato. Entiendan. Cambié el rumbo porque el país iba al despeñadero. Iba a convertirse en otra Venezuela».

Lo hice con el derecho que me asiste como gobernante y el puebl oestuvo de acuerdo conmigo. Siete de cada 10 ecuatoriano aprobaron la consulta popular. Mi cruzada por la lucha contra la corrupción, la democracia y la libertad, la han querido empañar con mentiras totalmente infundadas». El exmandatario dijo que no ytilicen su nombre ni el de su familia para armar pactos políticos o para esconder lo que él define como «la corrupción más grande que ha vivido el Ecuador».

Moreno enfrenta acusaciones por presunto peculado en el caso de los bienes del Museo de Carondelet. Así mismo podría ser culpable de cohecho en el caso INA Papers. También tiene pendiente una denuncia por estar implicado en el envío de armamento utilizado en las protestas de octubre de 2019 en Bolivia.

La entrada Moreno se defiende frente al avance de las investigaciones en su contra se publicó primero en La Calle.

Hasta hace unos meses, Moreno vivía en Estados Unidos. Era profesor en la Universidad de Florida y renunció al puesto. Los EE.UU., en cambio, es un país que si mantiene un acuerdo de extradicción con el Ecuador. Data del 28 de junio de 1872 y después se firmó uno complementario el 22 de septiembre de 1939.

Es así que en un país sin convenio de extradicción y con un cargo en una organización latinoamericana, Moreno no teme tener que rendir cuentas sobre INA Papers, una investigación que reveló en 2019 que Moreno tenía, de forma indirecta, bienes en paraísos fiscales.

Pasaron tres años para que la Fiscalía se tome en serio este caso. El 11 de febrero, miembros de este ente de control allanaron oficinas en QUito y Guayaquil para investigar este presunto delito de cohecho.

INA Papers

A diferencia del caso Sobornos, que también investigaba el delito de cohecho e involucraba a otro expresidente de la República, que se resolvió en menos de un año de la aparición de las denuncias, INA Papers sigue en fase de investigación.

En 2019, un portal denunció la participación de Lenín Moreno en la empresa – paraíso fiscal INA Papers, por intermedio de su hermano. En dicha empresa se habrían depositado pagos provenientes de comisiones por parte de la compañía Coca – Codo Sinclair.

El asambleista Ronny Aleaga presentó la denuncia formal. La delación se expuso en la investigación periodística, titulada: “El laberinto off-shore del circulo presidencial” del portal Periodismo de Investigación. A pesar de que el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, se refirió al caso. No hay avances en el tratamiento de ese caso en el Legislativo.

La información de la denuncia de INA Papers está en: https://inapapers.org/

La entrada INA Papers: La investigación encuentra a Moreno en la seguridad de Paraguay se publicó primero en La Calle.

“En tal virtud señor expresidente de la República del Ecuador, conforme a lo estipulado en la Constitución del Ecuador, La Ley Orgánica de la Función Legislativa y el Reglamento de las Comisiones de la Asamblea Nacional […] Me permito solicitar su comparecencia a esta Comisión el día 1 de octubre a las 09:00”, dice parte del documento.

La comparecencia puede ser de forma presencial o por medios telemáticos; “para que informe sobre la constitución de la empresa INA. Además de los bienes que recibió cuando estaba como delegado de las Naciones Unidas en Ginebra”.

La Comisión de Fiscalización realiza la investigación de las Universidades emblemáticas; los casos Coca-Codo Sinclair, INA Papers. También aprobó el cronograma de comparecencias en el juicio político contra el exministro de Energía, René Ortiz.

INA Papers

EN 2019, un portal denunció la participación de Lenín Moreno en la empresa – paraíso fiscal INA Papers, por intermedio de su hermano. En dicha empresa se habrían depositado pagos provenientes de comisiones por parte de la compañía Coca – Codo Sinclair.

Las comisiones que habría cobrado el expresidente no solo serían de la construcción de Coca-Codo sino también de otras hidroeléctricas cuando fungía como vicepresidente de la República. ““No solo serían USD18.3 millones en comisiones sino algunos ceros más a la derecha”, dijo el presidente de la Comisión, Fernando Villavicencio.

La entrada Lenín Moreno, llamado a comparecer por caso INA Papers se publicó primero en La Calle.

“Sería lamentable que en el trabajo de la Fiscal aparezcan intereses políticos porque su trabajo es actuar en derecho. No es un personaje político partidista, sino que debe actuar conforme a la Constitución y el Código Orgánico Integral Penal (COIP). Asombra que a través de sus redes sociales denuncie presiones en los casos. No es la vía de denuncia, no se lo hace por las redes sociales. Para cumplir con las labores de Fiscalía no se usa Tik tok, twitter o Facebook sino a través de los organismos judiciales correspondientes”, dijo para Radio La Calle.

INA Papers

El pasado 23 de junio, en una entrevista Salazar indicó que la investigación del caso INA Papers, que involucra al expresidente Lenín Moreno, está avanzando y vendrán “sorpresas”. Aunque no ofreció grandes detalles, indicó que esperan el arribo de información, al menos el cincuenta por ciento desde Panamá.

El jurista añadió que “lo que se conoce del caso son los negocios a través de paraísos fiscales en Panamá. No se puede conocer mucho más ya que el proceso está en etapa de investigación previa que es reservada. No se puede tener más acceso a estos temas”.

Aunque llama la atención que INA Papers se investigue con más ahínco tras la salida de Lenín Moreno, la ciudadanía debe estar pendiente. “Debemos estar vigilantes como ecuatorianos de que se cumpla con la función que tiene la fiscal que es llevar adelante las investigaciones del caso, accionar para que se abran los proceso penales en contra de las personas que presuntamente podían cometer ese delito. Ese es el trabajo de la Fiscal”.

La entrada “La Fiscal debe actuar en derecho, no denunciar en Twitter”, explica abogado se publicó primero en La Calle.

“No solamente tiene relación con el tema INA Papers, esto va mucho más allá de personas que se beneficiaron en su momento con la construcción de este proyecto” dijo la fiscal para Radio Sucesos. De igual manera, Coca-Codo Sinclaire está vinculada en el caso según la fiscal.

El asambleista Ronny Aleaga presentó la denuncia en 2019. La delación se expuso junto con la investigación periodística, titulada: “El laberinto off-shore del circulo presidencial”.

El caso fue postergado porque Suiza restringió el acceso a las cuentas argumentando que era necesario eliminar la inmunidad presidencial que tenía Lenín Moreno. Según Salazar, también se investigará a la empresa INA investmen. Empresa involucrada con Edwin Moreno, hermano de Lenín Moreno. El caso está en etapa de investigación previa desde 2019.

La entrada Diana Salazar promete investigar INA Papers se publicó primero en La Calle.