«Caso Ina Papers: como parte de la investigación por presunto cohecho, Fiscalía allanó las oficinas de Sinohydro -empresa que formó parte del proyecto Coca Codo Sinclair- para continuar recabando información sobre la presunta infracción», publicó la Institución a través de su cuenta de Twitter.

Durante el operativo llevado a cabo esta tarde se incautaron equipos electrónicos y documentación relacionada con el proyecto hidroeléctrico. El operativo, efectuado con apoyo de la Policía Nacional, es parte de las diligencias que Fiscalía continúa realizando esta investigación.

Este 7 de septiembre se cumple un año, dos meses y 15 días desde el anuncio de la fiscal general Diana Salazar sobre la «sorpresa que se llevaría el país» en el caso INA Papers, que involucra al expresidente Lenín Moreno y sus familiares cercanos con una red de sobornos a través de una empresa offshore. Finalmente la Fiscalía decidió actuar.

Caso INA Papers

Los INA Papers son registros de la existencia de una red criminal de sobornos a través de empresas offshore constituidas en paraísos fiscales de distintos países entre 2010 y 2018. Los delitos incluyen lavado de activos, defraudación fiscal y tributaria, tráfico de influencias y sobornos (cohecho). Entre los involucrados estarían el expresidente Lenín Moreno, su esposa Rocío González y altos exfuncionarios de su gobierno.

En 2019, Fiscalía abrió investigación previa por el presunto delito de cohecho. Sin embargo, Diana Salazar no se ha pronunciado más allá de sus últimas declaraciones sobre la «gran sorpresa».

El 11 de febrero de 2022, Fiscalía allanó varios inmuebles en Quito y Guayaquil para recabar información. No obstante, diversos sectores consideran que el caso está estancado.

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En la misiva, el exmandatario sostiene que no ha constituido empresas en el exterior ni tiene o ha tenido participaciones o acciones sobre la empresa INA Investment Corporation. También señala que no recibió ni posee bienes en el extranjero.

“La potestad fiscalizadora de la Asamblea Nacional la tiene frente a los funcionarios públicos mientras actúan como tales y solo en el caso de los ministros se extiende hasta un año después del término de sus funciones. De acuerdo a lo que establece el artículo 131 de la Constitución, que usted erróneamente cita, en ninguno de sus párrafos hace relación al presidente, menos aún a un expresidente de la República”, dice el texto.

De igual forma, indica que más allá de la falta de fundamento legal para convocarlo a una comparecencia ante la Comisión, en el año 2019 la Fiscal General inició la investigación previa de carácter reservada, de acuerdo a lo establecido por el artículo 584 del Código Orgánico Integral Penal.

Según Moreno, al ser reservada, su difusión se encuentra sancionada como conducta delictual, de acuerdo a lo establecido en el artículo 180 del Código Orgánico Integral Penal. “No violentaré los procesos legales establecidos”, puntualiza en el escrito.

El expresidente argumenta que al no existir fundamento constitucional o legal, se excusa de asistir a la Comisión de Fiscalización y Control Político. “Cuando fui presidente evité al máximo el espectáculo político y la sobreexposición mediática, más aún en mi calidad de expresidente no seré parte de un show político que carece de constitucionalidad en la Asamblea Nacional”, aseveró.

Asimismo, dice que, ante la Fiscalía General del Estado, ha entregado toda la información requerida y seguirá colaborando las veces que lo requieran.

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Sobre los casos Coca Codo Sinclair e InaPapers, Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión, dijo que convocó a 41 comparecientes, entre ellos a Lenín Moreno, expresidente; su esposa Rocío González, y sus hijas, Cristina, Irina y Karina, y a su hermano Edwin Moreno.

También serán llamados Ricardo Alemán, María Auxiliadora Patiño, Emilio Torres, Xavier Macías, la fiscal Diana Salazar, etc. Las comparecencias por este caso empezarán el 29 de septiembre.

Roberto Cuero, María Gabriela Molina y Comps Córdoba (UNES), increparon durante la sesión sobre el orden de prioridad de los casos que trata la Comisión. Solicitaron que al tema de  Ina Papers se le dé especial atención.

Villavicencio añadió que la investigación de los casos Coca Codo Sinclair e Ina Papers permitirán esclarecer toda una presunta red de sobornos.

El 2019, un portal denunció una presunta vinculación de Lenín Moreno, por intermedio de su hermano, con la empresa off shore INA Investment. En ella se habrían depositado dineros provenientes del pago de comisiones por parte de la constructora china de Coca Codo Sinclair.

Con información de El Mercurio.

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