Según la justicia ecuatoriana, Moreno debía presentarse de manera periódica ante un juez por el delito de cohecho, en caso de corrupción de Sinohydro en el que fue acusado. Esta medida se tomó como alternativa a la prisión preventiva que solicitó la Fiscalía General del Estado (FGE). De la misma manera, debía declarar cada cuatro meses en la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ). Sin embargo, el exjefe de Estado hizo caso omiso de las directrices de la Función Judicial.

En su momento, Moreno alegó que la disposición de que se presente ante las diferentes entidades judiciales se debería a una mera «vanidad«. Esta sería la segunda falta que comete el exmandatario. La primera fue en octubre de 2023 y la segunda en febrero de 2024, detalla el Expreso.

Moreno mantiene la certeza de que la fiscal General del Estado, Diana Salazar, no podrá solicitar prisión provisional para él y su esposa porque son personas de la tercera edad. Para él, lo lógico sería que pida prisión domiciliaria, de todos modos «cumple un trabajo con las personas con discapacidad». «Eso no me haría ningún daño», proliferó.

Los antecedentes

El 5 de junio de 2023, el juez Mauricio Espinosa negó el pedido de prisión preventiva para Moreno y su esposa Rocío González, pese a incumplir con las medidas cautelares dictadas. Bajo este amparo, los implicados podían defenderse en libertad, pero debían presentarse en el Consulado de Ecuador en Paraguay.

El exjefe de Estado se pronunció en su cuenta de Twitter. Aseguró que es inocente y agradeció a la “institucionalidad y a la justicia” por esa decisión. Además, rechazó cualquier vinculación y responsabilidad en la construcción de la obra Coca-Codo Sinclair.

Oídos sordos a lo que diga la ley

El 19 de abril de 2023, la FGE pidió prisión preventiva para Moreno, su esposa e hija, Irina Moreno, entre otros involucrados del caso Sinohydro. La orden llegó hasta la Interpol para que los busque y capture. Posterior a eso, el 5 de marzo del 2023, la entidad de control inició el proceso en contra de 37 personas por el presunto delito de cohecho. A partir del 13 de marzo, los sospechosos debían presentarse periódicamente ante la Corte Nacional de Justicia.

Sin embargo, 10 de los implicados incumplieron las medidas dictadas por el Tribunal, entre ellos el expresidente , su esposa e hija, Xavier Macías, María Auxiliadora Patiño, Liu Asheng, Cai Runguo, Pablo Zatizabal, Mauricio Pérez y Francisco Castello.

El impulso fiscal sostuvo que Moreno y compañía se habrían beneficiado de USD 76 millones en sobornos provenientes de la empresa Sinohydro en el proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair, entre 2009 y 2018.

La entidad de control reveló que el expresidente y su esposa habrían recibido en coimas USD 220 mil, a través de un departamento. De igual forma, su hija y su hermano, Edwin Moreno cobraron sobornos por USD 50 mil y USD 350 mil. (N.J.C)

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Moreno, a través de su cuenta de Twitter, agradeció a su hija, quien sería la autora de ese cuadro. «Gracias a mi querida hija Irina por su trabajo muy profesional», expresó.

¿Y él para cuándo?

El 5 de marzo del 2023, la entidad de control inició el proceso contra 37 personas por el presunto delito de cohecho en el caso Sinohydro, más conocido como Ina Papers. A partir del 13 de marzo los sospechosos debían presentarse periódicamente ante la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

El 19 de abril Fiscalía pidió prisión preventiva para el expresidente Lenín Moreno, su esposa e hija, entre otros involucrados del caso Sinohydro.

Sin embargo, 10 de los implicados incumplieron las medidas dictadas por el Tribunal, entre ellos el expresidente Lenín Moreno, Rocío González, Irina Moreno, Xavier Macías, María Auxiliadora Patiño, Liu Asheng, Cai Runguo, Pablo Zatizabal, Mauricio Pérez y Francisco Castello. 

Su proceso

El impulso fiscal sostuvo que Moreno y compañía se habrían beneficiado de USD 76 millones en sobornos provenientes de la empresa Sinohydro en el proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair, entre 2009 y 2018.

La entidad de control reveló que el expresidente y su esposa habrían recibido en coimas USD 220 mil, a través de un departamento. De igual forma, su hija Irina Moreno y su hermano, Edwin Moreno cobraron sobornos por USD 50 mil y USD 350 mil. (N.J.C)

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La acción ocurre después de que varios procesados incumplieran la presentación periódica impuesta por la entidad en la formulación de cargos por delito de cohecho.

La noticia fue confirmada esta martes 10 de abril de 2023. No obstante, no se específico a cuáles de los 37 procesados se les revisará dichas medidas.

Por ahora, en ese grupo de procesados destaca el expresidente Lenín Moreno y Rocío González, su esposa. La pareja actualmente reside en Asunción, Paraguay. Ambos no han acudido a las presentaciones, con inicio programado para el 20 de marzo y cuya periodicidad sería cada 15 días.

Sin embargo, la defensa de Moreno argumentó que trasladarse a Ecuador es «médicamente imposible«. Por ello solicitaron que las presentaciones correspondientes se realicen en la delegación diplomática ecuatoriana existente en ese país. Aunque el pedido fue negado, el pasado 22 de marzo por Espinosa.

Adicionalmente, el conjuez rechazó la revisión de medidas a favor de seis procesados, en los que figura Irina Moreno, hija del ex presidente.

Moreno y la prisión preventiva

El Código Orgánico Integral Penal (COIP), sostiene que en caso de que una persona decida no cumplir una medida alternativa impuesta por los organismos correspondientes, Fiscalía puede solicitar el cambio de dicha medida y el juez deturno deberá dictar prisión preventiva.

Moreno, sin embargo, al pertenecer a la población de tercera edad y tener una discapacidad, ir a prisión no es viable. De modo que, si el juez lo admite, el arresto domiciliario sería la medida a dictarse mientras las investigaciones avanzan.

El caso Sinohydro se relaciona a los supuestos pagos de USD 76 millones en sobornos por parte de esa empresa asiatica a cambio de obtener la firma del contrato para construir la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, además del financiamiento de la obra en beneficio del EximBank de China.

JR

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Esta medida será atendida el 17 de marzo de 2023. El exjefe de Estado y sus familiares formarían presuntamente parte del entramado de corrupción en Sinohydro, también conocido como Ina Papers.

En esta medida solicitaron la presencia del extitular del Consejo Nacional de Discapacidades (Conadis), Xavier Torres por tener conocimiento de todos los procesos y desventajas de las personas con discapacidad. Además, participará un grupo de abogados con un amicus curiae.

El Tribunal de la CNJ llamó al juez Adrián Rojas para que conozca y explique la medida cautelar para Moreno y su cónyuge. La Fiscalía ordenó que Moreno y su esposa se presenten periódicamente a la Sala Penal de la Corte. Su primer llamado sería el 20 de marzo.

Moreno en la embarrada

Luego de dos años, finalmente, la Fiscal General Diana Salazar, acusó a Moreno, su esposa, una de sus hijas y 30 personas más por el caso Sinohydro. Según la autoridad, la familia del exmandatario habría recibido USD 660 mil en sobornos distribuidos de la siguiente manera.

Fiscalía presentó 225 elementos de convicción sobre el supuesto entramado de corrupción. El impulso fiscal sostiene que Moreno y compañía se habrían beneficiado de USD 76 millones en sobornos provenientes del proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair, entre 2009 y 2018.

Sin embargo, Moreno aseguró que durante su cargo como vicepresidente del Ecuador solo estuvo a cargo del manejo de los sectores estratégicos, por lo que repitió que nunca mantuvo una relación con la empresa china.

No obstante, la fiscal Mayra Moreno sospecha que el exmandatario aprovechó su cargo para actuar como intermediario ante la Embajada China para favorecer a Sinohydro, según Radio Pichincha.

Le cancelaron la prisión preventiva

Moreno, a través de su cuenta de Twitter, agradeció que el juez haya desestimado la prisión preventiva que solicitó Fiscalía en un inicio. Además, tildó de «arbitrarias e inhumanas» las medidas de la entidad de control.

Según él, se buscaba irrespetar la legalidad, los derechos humanos y los principios constitucionales.

Mi hija se ganó el dinero pintando

Moreno aseguró que los USD 50 mil que habría recibido su hija fueron por un contrato que realizó con la familia Macías y no por los presuntos sobornos de los que se la acusa por el caso Sinohydro.

Mencionó que su hija firmó un contrato para retratar familiares en formato pequeño y grande. «Mi hija no pinta garabatos, mi hija pinta precioso. Los cuadros fueron entregados a Xavier Macías y a su esposa, y pagaron por ellos», comentó en Ecuavisa.

¿Se va o no a Paraguay?

El exjefe de Estado confirmó, el pasado 7 de marzo, que solicitaría asilo político a Paraguay. Según él, esta petición la realizaría por su condición médica y resaltó lo crítica que es su situación de salud, por lo que el maltrato de viajar en un avión puede perjudicar su estado.

Sin embargo, en otras declaraciones comentó que no pedirá asilo político en ese país, pues cooperará con la justicia. También, remarcó que le «gustaría» regresar a Ecuador y dar la cara ante estas acusaciones.

Pero todo es culpa de Correa…

Moreno responsabilizó al expresidente Rafael Correa y al exvicepresidente Jorge Glas por la presunta red de corrupción en este caso de corrupción.

El exmandatario indicó que quien tomaba las decisiones en los contratos era Correa y quien se encargaba de los sectores estratégicos era Glas. El exmandatario se deslindó de todas las acusaciones que la Fiscalía General del Estado realizó en su contra.

«Todas mis transferencias, los pocos bienes que tengo hipotecados son investigados. Por esto me sorprende todo este entramado», refirió. (N.J.C)

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El exmandatario mencionó que su hija hizo un contrato para retratar familiares en formato pequeño y grande. «Mi hija no pinta garabatos, mi hija pinta precioso. Los cuadros fueron entregados a Xavier Macías y a su esposa, y pagaron por ellos», comentó en Ecuavisa.

Para Moreno, esta «persecución» es tan perversa que las autoridades fueron capaces de investigar a toda su familia.

«Aquí incluyen hasta el IVA, mire como hacen este entramado perverso o usted ha visto que investiguen a toda la familia de algún político», dijo.

Un pie en el país y otro en Paraguay

El expresidente confirmó que solicitará asilo político en Paraguay, esto tras la resolución del juez que dispuso su presentación cada 15 días en el marco del caso «Sinohydro», también conocido como «Ina Papers».  

La razón para solicitar el asilo político sería su condición médica. “Yo he estado hospitalizado dos veces aquí en Paraguay, algo que en el Ecuador no se conoce”, detalló.

«No es investigación es persecución»

El exjefe de Estado considera que la investigación del caso «Sinohydro» es una persecución por parte de la Fiscalía contra él y su familia. Así lo expresó para la televisora colombiana NTN24.

«No es una investigación, es una persecución. Y sabemos exactamente por qué, porque en mi gobierno evitamos que Ecuador sea Venezuela. Evitamos que el Socialismo del Siglo XXI siga imperando con su falta de libertad, autonomía y falta de institucional, con la persecución y arresto de líderes adversos. Yo sabía qué venía. Me la jugué por la libertad y la democracia», señaló el exmandatario en entrevista.

El domingo 5 de marzo, la justicia del Ecuador decidió procesar a Moreno y su familia por el presunto delito de cohecho en el caso «Sinohydro». Dentro del caso, la Fiscalía también acusó a más de 30 personas por formar parte de una supuesta estructura criminal que pedía sobornos en el proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair 2009-2018.

Sobre los implicados pesan medidas cautelares. Moreno debe presentarse periódicamente cada 15 días; dos involucrados más también. Mientras que los demás presuntos criminales tienen prohibido salir del país, usarán grillete electrónico y asistirán ante la justicia cada ocho días.

El orgien de la investigación

Los INA Papers son registros de la existencia de una red criminal de sobornos a través de empresas offshore constituidas en paraísos fiscales de distintos países entre 2010 y 2018. Los delitos incluyen lavado de activos, defraudación fiscal y tributaria, tráfico de influencias y sobornos (cohecho). Entre los involucrados estarían el expresidente Lenín Moreno, su esposa Rocío González y altos exfuncionarios de su gobierno. (N.J.C)

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Según la titular, el exmandatrio se habría beneficiado con USD 76 millones por el contrato de Coca Codo Sinclair, en sobornos. Esta decisión la tomó en la audiencia de formulación de cargos la mañana de este 3 de marzo.

Además, informó que la familia de Moreno habría recibido USD 660 mil, distribuidos de la siguiente manera:

Fiscal contra Moreno

El 22 de febrero de 2023, Salazar pidió a la Corte Nacional de Justicia (CNJ) que fije fecha y hora para la audiencia de formulación de cargos por el presunto delito de cohecho contra el expresidente Lenín Moreno, su esposa, una de sus hijas y 34 personas más. Dos años más tarde, finalmente, se inicia el proceso contra el exprimer mandatario.

Según la fiscal, entre los involucrados están: la esposa de Moreno, Judith Rocío, su hija Irina Moreno; dos hermanos y dos cuñados del expresidente.

Lo que inició como una investigación por el caso Ina Papers, ahora, la Fiscalía decidió nombrarlo «Caso Sinohydro» debido a sus implicaciones y repercusiones.

Moreno en la mira

El asambleísta Ronny Aleaga denunció a Moreno por su presunta participación en el caso Ina Papers. El proceso inició en el año 2019.

Entre las pruebas consta una supuesta transferencia de USD 18,3 millones por parte de la empresa china Sinohydro a las firmas Recorsa S.A. y Comercial Recorsa C.A., de propiedad de Conto Patiño, amigo del expresidente. (N.J.C)

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Sobre los casos Coca Codo Sinclair e InaPapers, Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión, dijo que convocó a 41 comparecientes, entre ellos a Lenín Moreno, expresidente; su esposa Rocío González, y sus hijas, Cristina, Irina y Karina, y a su hermano Edwin Moreno.

También serán llamados Ricardo Alemán, María Auxiliadora Patiño, Emilio Torres, Xavier Macías, la fiscal Diana Salazar, etc. Las comparecencias por este caso empezarán el 29 de septiembre.

Roberto Cuero, María Gabriela Molina y Comps Córdoba (UNES), increparon durante la sesión sobre el orden de prioridad de los casos que trata la Comisión. Solicitaron que al tema de  Ina Papers se le dé especial atención.

Villavicencio añadió que la investigación de los casos Coca Codo Sinclair e Ina Papers permitirán esclarecer toda una presunta red de sobornos.

El 2019, un portal denunció una presunta vinculación de Lenín Moreno, por intermedio de su hermano, con la empresa off shore INA Investment. En ella se habrían depositado dineros provenientes del pago de comisiones por parte de la constructora china de Coca Codo Sinclair.

Con información de El Mercurio.

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