“difusión roja contra el ciudadano Jorge Oswaldo Chérrez Miño, es culpado por delito de falsedad de información, con este antecedente: me permito informar que la Organización Internacional de Policía Criminal INTERPOL (…) ha procedido a publicar la Notificación Roja N de control, en cumplimiento a lo dispuesto por su autoridad”, reza el oficio de la Policía Nacional.   

“El Mago” Chérrez fue culpado por actuar como asesor financiero para Isspol. Las autoridades lo involucran en el desfalco al Isspol, por más de USD 900 millones. Su nombre es conocido por estar vinculado a varios procesos penales en Ecuador y uno en Estados Unidos.

Además, en sus manos estarían USD 327 millones correspondientes a la operación swap organizada por el Isspol y sus empresas en el 2015.

La difusión roja 

La Interpol dio luz verde al pedido de difusión roja en contra de “El Mago”. Según la organización internacional, la notificación de difusión roja no es una orden de detención internacional, sino una solicitud enviada a 194 países para que los policías localicen y detengan provisionalmente a Chérrez para su extradición, acción judicial o entrega. 

Viajes sin regreso y falsa información

Después de que se conocieran los desfalcos y operaciones irregulares del Isspol, Chérrez abandonó Ecuador el 6 de marzo de 2020. Su primer destino fue Colombia – Cali. Actualmente, está en México donde le otorgaron la nacionalidad. A su vez es prófugo de la justicia al tener una orden de prisión preventiva a causa de falsedad de información en una de las investigaciones.

La sanción por este tipo de hechos consta de tres a cinco años de cárcel, según el Código Orgánico Integral Penal (COIP). (J.P)

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Quito, 6 dic (La Calle).- Las investigaciones de las cuentas de Jorge “El Mago” Chérrez en Estado Unidos registran transferencias a exejecutivos del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (ISSPOL) y exfuncionarios del gobierno del expresidente Lenín Moreno, entre ellos Mauricio Pozo.

El depósito de Chérrez, por USD 100 mil, fue a favor del exministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo, reseña el medio digital D’Una. Este pago habría ocurrido el 30 de noviembre de 2018, según uno de los cuerpos del proceso que se sigue contra Chérrez por peculado.

El primer giro hacia el exministro de Moreno fue de USD 25 mil en junio de 2017. Un total de USD 125 mil habría recibido de Chérrez. Sin embargo, según Pozo, esos depósitos fueron otorgados por consultorías dadas a IBCorp, empresa financiera domiciliada en Miami, EE.UU con la que “El Mago” realizaba las inversiones del Isspol.

Por su parte, el director del Isspol, Renato González, indicó al medio digital que “el problema no es cobrar años atrás por una consultoría, las preguntas son ¿declaró esos ingresos y pagó el impuesto a la renta? ¿Por qué no mencionó esa situación cuando era ministro y estalló el atraco?”.

Los cheques del Mago Chérrez

Según la justicia de Estados Unidos, Jorge Chérrez entregó USD 2,6 millones en sobornos a exfuncionarios del Isspol y del gobierno de Moreno. Lo cual habría permitido manejar las inversiones de la institución.

Entre los nombres relevantes en las cuentas bancarias que se beneficiaron están:

• John Luzuriaga, exdirector de Riesgos del Isspol y una de las personas encargadas de aprobar las operaciones, procesado en EE.UU. por lavado de activos.
• César Auquilla, exjefe de inversiones del Isspol.
• Luis Álvarez Villamar, exgerente de Operaciones del Decevale, supuesto custodio de las inversiones del Isspol, preso en EE.UU.
• María Paula Christiansen, exasesora de José Serrano, exministro del Interior.
• Además, figuran parientes de los implicados, socios de Chérrez en empresas de Miami y funcionarios de casas de valores.

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«IBcorp firmó contrato con Decevale en 2003 cuando la compañía se fundó en 2006. Los bonos de ISSPOL no están en Decevale sino en un custodio (ICS) en Miami. Empresa que pertenece a Jorge Chérrez», expresó la ministra en rueda de prensa.

Liquidación de Decevale

Para María Paula Romo, los responsables de este caso son Decevale, Jorge Chérrez y el general Proaño, exdirector de la ISSPOL en el momento en que los hechos tuvieron lugar.

«Decevale, Chérrez y el general Proaño deberán asumir la responsabilidad de lo que hicieron. Pediremos a la Superintendencia de Bancos la liquidación de Decevale. Trataremos esto como un asunto de Estado», explicó.

Por otra parte, el director de ISSPOL, Jorge Villarroel indicó que Chérrez no quiere colaborar con la institución.

«Cuando le pregunté al señor Chérrez en julio cuándo va a pagar su deuda. El me respondió que no tenía liquidez».

Juicio político

Frente a la posibilidad de que el Caso ISSPOL entre al proceso de juicio político en su contra, la funcionaria indicó «Me dará gusto hablar del Caso ISSPOL en cualquier lugar. No es legal que se integre este caso en el juicio político. Ya es costumbre que se utilicen casos donde yo soy la denunciante».

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María Paula Romo denuncia por presunta estafa a las compañías del Caso ISSPOL

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, en un intento por presionar a las empresas que mantienen deudas con el Instituto de Seguridad Social de la Policía (ISSPOL), denunció a las compañías por presunta estafa. Así lo indicó una de las empresas relacionadas en las operaciones comerciales.

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“Negamos categóricamente la inferencia realizada por la ministra María Paula Romo acerca de que esta empresa estaría vinculada a IBcorp y a las presuntas acciones ilegales con el manejo de valores de Isspol”, señala el comunicado de González.

Los hechos

“Por si alguien todavía duda qué es lo que enfrentamos, aquí la última pieza del rompecabezas en la estafa al ISSPOL. El vehículo en que Arauz se movilizó los últimos días es propiedad del socio de Chérrez: Luis Alberto González, presidente de Orión Casa de Valores (antes Ibcorp)”, escribió Romo el 11 de octubre en un tuit.

Sobre el auto en donde se habría movido el candidato, González dijo que lo vendió en el 2019.

Empresa

La casa de valores también informó que entre el 2009 y el 2012, González compró las acciones de IBCorp, por lo que la empresa cambió de nombre. “Somos una casa de valores independiente, que tiene clientes institucionales y personales en Ecuador. Nuestro trabajo se ha enfocado más en el sector privado y el de personas, antes que el del sector público”, dijo el empresario.

ISSPOL

En una comparecencia ante la Asamblea Nacional, Jorge Chérrez manifestó que la capacidad de liquidez que tiene el ISSPOL viene de los bonos de deuda, ya que el Gobierno no les paga todo el dinero adeudado.

“El ISSPOL es un fondo de los policías. Y en este momento lo está capturando y administrando el Gobierno del Ecuador. Si ustedes me dicen el día de hoy qué miembro de la Policía, o qué director actual dentro del ISSPOL tiene experiencia probada en Seguridad Social y no corresponde a un exempleado del Gobierno Nacional, yo puedo aceptar que estoy equivocado en mis apreciaciones. Lastimosamente la realidad es otra”, sentenció el empresario en su comparecencia.

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Las empresas de Chérrez, residentes en Panamá, mantienen millonarios contratos de inversión de deuda interna y externa con el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (ISSPOL). La ministra de Gobierno, María Paula Romo, asegura que el ISSPOL exigió a IBCorp el pago inmediato de las deudas contraídas con la Policía.

Sin embargo, Chérrez manifestó que el ISSPOL tiene órdenes expresas del Gobierno Nacional de financiar sus inversiones mediante la emisión y compra de bonos de deuda. El empresario asegura que estas operaciones permiten al ISSPOL tener liquidez, ya que el Gobierno no les paga todo el dinero adeudado.

“El ISSPOL es un fondo de los policías. Y en este momento lo está capturando y administrando el Gobierno del Ecuador. Si ustedes me dicen el día de hoy qué miembro de la Policía, o qué director actual dentro del ISSPOL tiene experiencia probada en Seguridad Social y no corresponde a un exempleado del Gobierno Nacional, yo puedo aceptar que estoy equivocado en mis apreciaciones. Lastimosamente la realidad es otra”, sentenció el empresario en su comparecencia.

Operaciones “Swap”

El ISSPOL mantuvo tres operaciones swap con IBcorp y HYBF por un monto de USD 532 millones. Dos reuniones fueron con Jorge Chérrez y una con su grupo de abogados. El pasado 28 de septiembre, la ministra Romo afirmó que debió impedirse que un monto tan grande de dinero del ISSPOL se invierta en las empresas de una sola persona (Jorge Chérrez).

Chérrez dijo ante la Comisión que las transacciones son legítimas y que sus empresas brindan servicios de asesoría a la seguridad social policial. El empresario se refirió también a las operaciones swap. Gracias a la gestión de sus empresas con bancos internacionales (entre ellos Citibank), el ISSPOL obtendrá liquidez real por primera vez en cinco años, indicó. (DR).

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