Leandro Norero Tigua, alias “El Patrón”, propietario de una de las empresas fue detenido hace dos semanas en un operativo que se realizó en las provincias de Guayas, Manabí y Santa Elena.

Las empresas contratistas Avilmat y Coralva, apenas tienen en nómina y registran ante el Instituto de Seguridad Social (IESS) siete y ocho empleados, respectivamente.

En los dos contratos que encontraron durante el operativo se observa que el GAD de Manta canceló su deuda con la empresa de Norero hasta enero del 2022. También se encontraron facturas de la compra de dos retroexcavadoras por un valor cercano a los USD 300.000.

El primer contrato fue por USD 452.000 para la pavimentación y repavimentación de aceras y calles. Mientras que el segundo contrato se realizó para la construcción de vías, por USD 3 millones.

El alcalde de Manta, Agustín Intriago, se pronunció y afirmó que los procesos de contratación pública del municipio se realizaron con transparencia y apego a la ley.

 “Las municipalidades no cuentan con herramientas para verificar procedencia de fondos más allá de la declaración mencionada”, expresó en una publicación.

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En las declaraciones de Antonio y Enrique Pere Ycaza, implicados en el caso, se detalla la entrega de coimas a funcionarios ecuatorianos por contratos con Petroecuador.

Antonio Pere aceptó los cargos imputados en su contra por lavado de dinero y violación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. Además, reconoció que durante junio de 2011 y julio de 2019, el pago de sobornos fue realizado a través de empresas y cuentas bancarias en los Estados Unidos.

Todo esto, con el fin de obtener contratos a favor de las empresas identificadas como “Empresa comercial 1 y 2” y “Asphalt Company”.

Entre los funcionarios implicados estaría Nilsen Arias, exgerente de Comercio Internacional de Petroecuador y dos funcionarios más identificados como “oficial ecuatoriano 1, 2 y 3”.

Por su parte, la abogada de Arias, María Teresa Padrón, mediante un correo electrónico dijo que no le notificaron respecto a las nuevas revelaciones.

“Mi clienta ha comparecido a las investigaciones iniciadas por Fiscalía. Ha rendido versiones respecto de los hechos que conoce cuando se requiere en procura del esclarecimiento de los hechos y en la medida de los que está en su conocimiento”, explicó Padrón.

Mientras que, el actual gerente General de Petroecuador, Ítalo Cedeño asegura que se busca la rentabilidad de la empresa.

“Petroecuador es una empresa muy rentable que genera recursos en beneficio del país. Una industria petrolera bien manejada puede ir por ese camino y eso buscamos en el Gobierno del Presidente, Guillermo Lasso”.

La trama de corrupción

Tras la firma del contrato de Petroecuador con una entidad estatal en Asia, los hermanos Pere junto con la empresa comercial 1, convinieron pagar sobornos a funcionarios para beneficiarse de dicho contrato.

Enrique Pere firmó con la empresa comercial 1 un acuerdo de consultaría, donde se acordó el pago a la consultora una comisión por barril que la empresa adquiera a la estatal asiática por medio del contrato con la petrolera ecuatoriana.

El mismo procedimiento se utilizó en beneficio de la empresa 2, donde se firmó un contrato entre Petroecuador y una compañía estatal de Medio Oriente. El acuerdo en este caso constituyo un contrato de consultoría con empresas fantasmas localizadas en Curazao.

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La asambleísta Ana Belén Cordero, de la bancada Creo, presentó la moción para reabrir el caso de exportaciones ficticias entre Ecuador y Venezuela, mientras que los legisladores de UNES, Gabriela Molina y Roberto Cuero mostraron su desacuerdo.

(20) Fiscalización AN en Twitter: «Sobre la moción de @abcorderoc de investigar el caso de #AlexSaab, @RobertoCueroM manifestó que no es necesario abrir un expediente. «Cada asambleísta tiene la facultad de investigar, además hay temas pendientes por fiscalizar», recalcó el legislador. https://t.co/XRKZWDJquL» / Twitter

Este caso se da a conocer en medio de la polémica de los Pandora Papers que involucra al presidente Guillermo Lasso. El mandatario en su cuenta de twitter, escribió:

(20) Guillermo Lasso en Twitter: «La extradición de Alex Saab permitirá investigar y ojalá ratificar lo que el mundo sospecha. Confiamos en la justicia e institucionalidad de los Estados Unidos de América.» / Twitter

Caso procesado en Ecuador

Alex Saab, de acuerdo a una investigación de Diario Expreso, fue procesado en Ecuador por lavado de activos en un proceso que estuvo abierto de 2014 a 2016.

El 17 de octubre de 2012 fundó el Fondo Global de Construcciones S.A. (Foglocons) junto a su socio Álvaro Enrique Pulido.

En los siguientes tres meses se hicieron movimientos de cerca de 159.9 millones de dólares, sin embargo sólo registró pagos a proveedores por 200.000 mil dólares.

Los productos que se movilizaban por tierra no habrían sido entregados a Venezuela, aunque los pagos se realizaron por medio del Banco Central de Venezuela y fueron recibidos en el Banco Central de Ecuador.

Cargos que se le imputan

Alex Saab compareció por primera vez ante un juez estadounidense tras ser imputado por lavado de dinero y corrupción.

Luego de estar retenido desde junio de 2020 en Cabo Verde, Alex Saab fue extraditado a Estados Unidos el último sábado. Si se le llega a encontrar culpable tendría que cumplir una condena de 20 años.

El Foro de Sao Paulo expresó su repudió la extradición y la calificó de secuestro.

(20) Monica Valente en Twitter: «Desde la SE del @ForodeSaoPaulo repudiamos a la extradición de Alex Saab https://t.co/a4RdAwul6U» / Twitter

Saab habría presuntamente transferido 350 millones de dólares fuera de Venezuela a cuentas extranjeras de su propiedad o bajo su control.

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