La Fiscalía General del Estado se mostró en desacuerdo con el dictamen de los jueces y señaló que apelará el fallo.

“Luego de cinco días de audiencia de juicio, en los que la Fiscalía y las defensas de los procesados presentaron sus elementos probatorios ante un Tribunal de Pichincha, Carlos E. recibió una pena privativa de libertad de seis años por el delito de lavado de activos (…) En su fallo, los jueces resolvieron ratificar el estado de inocencia de María Sol L., exfuncionaria del IESS, y Marcelo E”, indica el boletín de prensa de la Fiscalía.

En cuanto a sus dos familiares, el Tribunal dictó pena privativa de seis años en contra de Carlos E., por el delito de lavado de activos. Además, deberá pagar una multa de USD 980 mil, que corresponde al doble de dinero lavado. Mientras que para Marcelo E., los jueces ratificaron su inocencia.

Así mismo, se dispuso la disolución y extinción de las personas jurídicas Dialilife, Guederian, Dialvida y Nipseservicos, también como responsables del delito.

Los hechos

La investigación de Fiscalía resolvió que los procesados habrían obtenido de forma irregular contratos por alrededor de USD  91,1 millones por medio de empresas creadas por ellos mismos. Los principales clientes de estas empresas habrían sido el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), el Ministerio de Salud Pública y coordinaciones zonales de Salud. Los hechos delictivos se habrían cometido entre 2008 y 2018.

Según las pruebas periciales, testimoniales y documentales, los delitos se habrían consumado con la utilización de personas jurídicas (empresas), a través de las cuales se habría colocado dinero en el sistema financiero nacional. Estos montos se transfirieron entre las empresas, fingiendo que provenían de proveedores y clientes.

Acusada en otros delitos

La exservidora pública tuvo sentencia en otras dos causas por tráfico de influencias. La primera por irregularidades en un contrato por servicios de limpieza en unidades médicas del IESS, en 2017; y la segunda por irregularidades en un contrato para la adquisición de medicamentos para la misma institución, en 2018. Finalmente, por cada caso recibió un año de cárcel.

Actualmente cumple una pena de ocho años de prisión por peculado. (CE).

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Los Hechos

Hace unas horas se dio a conocer que la acusación de María Sol Larrea pasará de cómplice a coautora dentro del lavado de activos. De manera que, la primera aplicación de la justicia que consideraba la pena de 1 año ahora será de 8 años de ser demostrada la culpabilidad de la implicada. Esa fue la disposición del Tribunal de Alzada que resolvió el recurso de apelación presentado por los procesados.

El lavado de activos en este caso corresponde a un delito contra la administración “pública”. Existiría un presunto abuso de funciones por parte de la excoordinadora. Ella, junto con su esposo, Marcelo Espín y su cuñado, Carlos Espín, dispondría de bienes legales para ocultar dinero de origen ilícito.

Además, la defensa de María Sol Larrea manifestó que durante la audiencia de apelación se cambió la tipificación del caso. Los magistrados juzgaban a Larrea por peculado menor. Este delito consiente hasta 5 años de prisión. Ahora, el juicio por peculado, significaría hasta 12 años de prisión, según Stalin Raza.

Larrea fue funcionaria IESS y del Ministerio de Industrias y Productividad, durante las administraciones de Ramiro González (prófugo de la justicia).

El Inicio

El proceso penal del que forma parte empezó por un informe de Contraloría sobre la adquisición de equipos oftalmológicos para treinta unidades médicas del país. Según Fiscalía, la excoordinadora habría creado la necesidad de adquirir estos equipos sin que hubiera la necesidad, ni el espacio para su utilización, algunos de ellos aún están embodegados.

El contrato supera los USD 30 millones que supondría un gran perjuicio al país. Los acusados deberán pagar 1 234 500 la reparación al Instituto de Seguridad Social, además se espera vincular a más funcionarios que están involucrados en este hecho. (AB).

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Así lo informó la Fiscalía en su cuenta de Twitter. «Juez dicta arresto domiciliario para María Sol L. La Fiscalía General del Estado formuló cargos por el presunto delito de peculado. La instrucción fiscal durará noventa días».

El abogado de Larrea, Teodoro Coronel mencionó que además del arresto domiciliario, está «la prohibición de salida del país y la presentación periódica ante la Fiscalía que lleva el caso». Agregó que mañana tendrá una nueva audiencia de formulación de cargos por presunto lavado de activos en la Unidad Judicial Norte.

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Dora Ordoñez, secretaria Anticorrupción, anunció el 19 de noviembre, que el Estado debía recuperar USD 3,8 millones en reparación integral. De manera que le pidió al Consejo de la Judicatura «celeridad en las sentencias para recuperar lo robado».

Los delitos que hasta ahora ha cumplido lograron que ella lleve dos años y 3 meses en la cárcel. Estos incluyen: 20 meses por enriquecimiento ilícito, 2 años por tráfico de influencias y uno por peculado. En el caso, no hubo acumulación de penas.

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Los delitos que le imputan, giran en torno al tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.

Por este motivo, Ordoñez pidió al Consejo de la Judicatura “celeridad en la ejecución de las sentencias para recuperar lo robado”, escribió en un comunicado.

Su abogado, Stalin Raza, indicó para un medio de comunicación impreso que la Larrea no tenía fondos para cubrir las deudas que le son impuestas. Por ello, si no pudiera subsanar las mismas, eso no impediría que salga de la cárcel.

Los juicios de Larrea

El próximo 29 de noviembre, María Sol Larrea cumplirá las condenas impuestas y podrá salir en libertad.

Los delitos que hasta ahora ha cumplido lograron que ella lleve dos años y 3 meses en la cárcel. Estos incluyen: 20 meses por enriquecimiento ilícito, 2 años por tráfico de influencias y uno por peculado. En el caso, no hubo acumulación de penas.

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