En la lista aparecen, entre otros, Confiteca (de la familia Chiriboga Chaves), Conservas Isabel (Juan Carlos Calero), Consorcio Nobis (Isabel Noboa y familia Noboa Romero), Constructora Hidalgo & Hidalgo (Hidalgo Barahona), Almacenes de Prati (familia De Prati) Almacenes Juan Eljuri (familia Eljuri).

También se encuentran: Banco Amazonas (familia Parra), Banco Bolivariano (familia Salazar y Segale), Banco de Guayaquil (familia Lasso-Mendoza, Lasso Alcívar), Banco de Machala (familia Quirola), Banco del Pichincha (familia Egas).

Puede interesarle: Pandora Papers: Durán Barba, Isabel Noboa y la familia De Prati aparecen vinculados a propiedades offshore

Emporios económicos

Aparecen nombres como: Corporación El Rosado (familia Czarninski), Corporación La Favorita (familia Barahona y Wright), Digital Photo Express (familia Rivadeneira). Los canales de televisión: Ecuavisa (familia Roca), El Universo (Pérez Barriga), Teleamazonas (Sebastián Corral y Jaime Mantilla).

La Universidad Internacional del Ecuador (familia Fernández), Universidad Sek (Jorge Segovia), Universidad Espíritu Santo (Carlos Ortega), Universidad San Francisco de Quito (familia Gangotena).

La Constructora Uribe y Schwarzkopf, las industrias alimenticias Pronaca, Santa Priscila y Ales. Hotel Colón, Clínica Kennedy completan esta lista.

Hasta julio de 2021, la evasión fiscal le costaba al Ecuador USD 7.600 millones. La filtración de la ICIJ mostró que más de 70 personas tienen empresas en paraísos fiscales.

La entrada Medios de comunicación, universidades y empresas tendrían bienes en paraísos fiscales se publicó primero en La Calle.

Según la investigación, la desregulación y apertura financiera que comenzó en 1993 fue el contexto propicio para que banqueros ecuatorianos creen subsidiarias o sucursales de sus bancos en jurisdicciones offshore. Agrega además que desde 1995, las subsidiarias offshore fueron protagonistas de sucesos vinculados con las crisis financieras y bancarias que culminaron con la aprobación legal de la garantía de depósitos offshore en 1999. “Con esta medida, se legitimó que los recursos que fugaron del país eludiendo toda la legislación nacional se beneficien de un salvataje».

“Una subsidiaria es una empresa vinculada, generalmente de forma directa, a la institución financiera principal”, informa el artículo firmado por Andrés Aráuz.

“En la actualidad, existen seis bancos en Panamá claramente identificados con accionistas de bancos ecuatorianos (…) El primer de estos bancos se encuentra operando en Panamá desde 1980, la Superintendencia de Bancos de Panamá fue creada en 1998”, agrega.

Los movimientos no son fáciles de detectar. Si un ecuatoriano crea una empresa en Panamá y es ésta la que deposita en un banco panameño, el depósito no aparece en las estadísticas. 

Los bancos con más depósitos en Panamá

A diciembre de 2017, los seis bancos que más depósitos captan son BAC International Bank, Banco General, Bancolombia, Banco Nacional de Panamá, Banistmo y Banesco. Las subsidiarias offshore de los bancos ecuatorianos se ubican en los puestos 27 y mucho más abajo, entre las 74 instituciones. 

De acuerdo con la publicación, la distribución de depósitos de capitales ecuatorianos en las subsidiarias offshore en Panamá, salvo el caso del Banco del Pacífico, se asemeja a la distribución de los depósitos de sus matrices en el mercado ecuatoriano. Esta es una evidencia más del grado de activismo en la captación de depósitos destinados a las subsidiarias offshore en Panamá. 

“Las subsidiarias ecuatorianas tienen una participación conjunta del 1,7% de los depósitos en Panamá. Si la decisión de depositar un dólar, proveniente de Ecuador, en Panamá fuese al azar, en términos del mercado panameño, se esperaría que se depositaran 1,7% de los dineros ecuatorianos en las subsidiarias ecuatorianas. Sin embargo, estas seis subsidiarias offshore tienen una participación del 79%. Esto obviamente demuestra que sí hay una incidencia en los depósitos, refleja una participación activa de las seis subsidiarias offshore en captar los recursos provenientes de Ecuador”, concluye. 

Tal vez le interese:

Incidente de cyberseguridad es la explicación de Banco Pichincha

En el Pichincha no valen los cajeros y volvieron a las papeletas

La entrada Banco del Pichincha, uno de los seis bancos que permite la fuga de dólares del Ecuador se publicó primero en La Calle.

«El bloque de poder [de la banca] desde hace cuatro años que tiene influencia y tiene una agenda claramente relacionada con un sector económico empresarial de la Sierra. El ejercicio está ahí: ya han hecho varias reformas en su favor y hay otras varias en marcha», dijo durante una entrevista con Radio La Calle.

El investigador considera que en Ecuador hay elementos que no han cambiado debido a la estructura de producción y exportación de bienes primarios y que favorecen a la banca. «Hay un camino hacia la desregulación de la economía impulsada por el sector de la banca que está en el poder», añadió.

La Banca busca la continuidad

Según dijo Chiriboga, la posición de la banca a lo largo del tiempo en el país genera restricciones estructurales al gobierno para mantener el poder. «Precisamente, las leyes de la banca no permitieron regular el sistema bancario anteriormente. Desde el 2017 con Lenín Moreno hicieron reformas que erosionan el pacto fiscal y la capacidad de recaudar impuestos», manifestó.

El docente e investigador afirmó que en este periodo preelectoral es necesario tomar en cuenta las nuevas regulaciones que están en marcha y otras que están pendientes. «Estamos en un momento de transición y todas las condiciones se dan para una elección presidencial donde la banca busca continuar en el poder», concluyó. (GG)

La entrada «La Banca está en el poder junto a Lenín Moreno», sostiene investigador se publicó primero en La Calle.