Familiares del nuevo funcionario figuran como directores de las offshore en Panamá y Nevada, reportó el periodista Andrés Durán. Agregó que sus »guaridas» serían la sociedad extranjera SIA Products y Agro Baltic.

»Las personas consideradas como servidores públicos o que ostenten una dignidad por elección popular no podrán ser propietarios directos o indirectos de bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en jurisdicciones o regímenes considerados como paraísos fiscales», establece el artículo cuatro de la Ley Orgánica para la Aplicación de la Consulta Popular del 2017.

#ATENCION El ministro de Agricultura de @DanielNoboaOk, Franklin Palacios, estaría relacionado con dos paraísos fiscales asociados a su empresa INDUSTRIA PALMAR S.A. Familiares figuran como directores de las off shore en Panamá y Nevada. Sus guaridas: SIA PRODUCTS y AGRO BALTIC pic.twitter.com/Y1egLygODc

— Andrés Durán (@AndresDuranEc) November 10, 2023

¿Quién es Franklin Palacios?

El nombre de Franklin Palacios ya es conocido en el mundo del agro, pues lleva 27 años en este campo y es accionista de más de 30 empresas. Además, fue presidente de la Asociación de Exportadores Bananeros del Ecuador (Acorbanec).

En su trayectoria profesional también ha desempeñado cargos como director de la Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar. Según su perfil de Linkedin, se graduó como ingeniero agrónomo en 1993, en la Universidad Zamorano de Honduras. (AGM)

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Al igual que el presidente Guillermo Lasso, Noboa está embarrado en los Pandora Papers. El empresario bananero y aspirante a Carondelet controla dos sociedades offshore, de las cuales es beneficiario directo de un grupo de fundaciones que están a nombre de su padre Álvaro Noboa Pontón.

El artículo 96 del Código de la Democracia y el 4 de la Ley del Pacto Ético prohíben ser candidato a elección popular a quienes “tengan bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales”. Panamá está en la lista de los países considerados como paraíso fiscal para Ecuador.

Según documentos filtrados de la investigación periodística Pandora Papers, Daniel Noboa y uno de sus hermanos figuran como «principales beneficiarios y propietarios de Lanfranco Holdings S.A., con sede en Panamá y una de las entidades más grandes del conglomerado familiar Noboa».

De acuerdo a datos de la Superintendencia de Sociedades, Valores y Seguros del Ecuador, Lanfranco transfirió USD 257.000 a dos empresas del Grupo Noboa. Entre los accionistas de Lanfranco está la fundación Briscor, en Panamá, de la que el candidato por ADN aparece como beneficiario.

El medio brasileño reporta que se comunicó con el equipo de campaña de Daniel Noboa, el cual dijo que «no haría comentarios sobre el contenido del informe», reseñó.

Noboa, más cerca de Lasso

La documentación demuestra que la Briscor es controlada por Álvaro Noboa padre y sus hijos, de los cuales Daniel Noboa sería uno de los que asuma en caso de la muerte del magnate bananero.

Un apartado del escrito señala que la fundación es para «manutención y otros fines similares de los miembros de la familia Noboa», es decir, el candidato legalmente podría acceder a los bienes.

No es la única empresa. En otro documento, Noboa aparece como responsable de la cuenta bancaria de la empresa Festil Investments S.A., radicada en Panamá. El medio devela que la cuenta de la empresa está en el banco Banisi, mismo que es controlado por el presidente Guillermo Lasso.

En 2021, la investigación del Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ) reveló que Lasso tenía vínculos con más de 10 empresas offshore en Panamá.

Noboa también es beneficiario directo de las fundaciones panameñas Heckfied International y Danford en la misma investigación, publicada por el diario El Universo en julio de 2021.

En su momento, Noboa respondió: «No lo sé en detalles, pero puedes entrevistar a mi padre para preguntarle los detalles de sus cosas, pero yo no soy beneficiario de estas empresas ni de estas fundaciones», dijo. No obstante, el diario extranjero Folha tuvo acceso al documento referente a ambas fundaciones y verificó que la firma de Daniel Noboa consta en él y la descripción de «cliente real-dueño real» seguida de su nombre.

En cuanto a la revelación actual, uno de los documentos de Lanfranco refiere: «Confirmamos que los beneficiarios finales de la mencionada empresa son mis hijos Daniel Roy Gilchristi Noboa Azín y Johnsebastian Maximilian Noboa Azín, a quienes les dejo la empresa, sin que por el momento tengan conocimiento expreso de ello», reza, pero con fecha del 10 de junio de 2015, dirigidos por Álvaro Noboa al estudio de abogados Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), en Panamá.

Foto: Dolores Ochoa / Associated Press

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Hervas es candidato a la Presidencia de la República por el movimiento RETO en las elecciones anticipadas del 20 de agosto de 2023. El dirigente correísta ha publicado una serie de documentos que demostrarían que el empresario brocolero posee capitales en paraísos fiscales.

Para ser candidato a elecciones populares, el participante no debe tener relaciones con empresas offshore, por lo que Hervas supuestamente habría cometido perjurio (jurar en falso) y fraude procesal al no haber sido honesto sobre estos temas.

Anteriormente, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) desestimó el recurso interpuesto por la RC contra la postulación de Hervas debido a «que no se presentaron pruebas». Asimismo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) negó su objeción el 19 de junio de 2023 sin mayore explicaciones.

En redes sociales, Hervas «retó al correísmo» a ponerlo en prisión y reiteró su negativa sobre tener capitales o bienes en paraísos fiscales. En respuesta, Arauz y el abogado Gabriel Rivera ingresaron durante la tarde de este lunes 3 de julio la denuncia. «Hay que inaugurar la decencia, con un Lasso es suficiente (en referencia a las empresas offshore)».

¿Offshore de Hervas?

El 24 de junio, Arauz demostró con documentos las supuestas empresas offshore de Hervas en Panamá, por lo que el empresario y político -que es impulsado por el movimiento RETO- no podría postularse para las elecciones anticipadas de agosto de 2023.

El artículo 96 del Código de la Democracia y el 4 de la Ley del Pacto Ético prohíben ser candidato a elección popular a quienes “tengan bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales”. Panamá está en la lista de los países considerados como paraíso fiscal para Ecuador.

En su cuenta de Twitter, Arauz publicó información sobre la empresa de Hervas en Panamá: Agrigroup Corporation. El poder de Hervas sobre esta sociedad equivale una propiedad indirecta ya que puede disponer de sus ganancias, abrir cuentas y hacer cualquier negocio.

Una investigación de Hoja de Ruta sostiene que esta offshore le permitió mover a Hervas USD 50 millones entre 2017 y 2021. Asimismo, pudo acrecentar su capacidad exportadora y sirve como guardia fiscal.

Tanto Arauz como el reportaje periodístico exponen documentos notarizados, transferencia de acciones y otras escrituras públicas que, presuntamente, confirmarían el funcionamiento de los opacos movimientos de la familia Hervas con sus empresas nacionales y Agrugroup Corporation.

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Arauz demostró con documentos las supuestas empresas offshore de Hervas en Panamá, por lo que el empresario y político -que es impulsado por el movimiento RETO- no podría postularse para las elecciones anticipadas de agosto de 2023.

El artículo 96 del Código de la Democracia y el 4 de la Ley del Pacto Ético prohíben ser candidato a elección popular a quienes «tengan bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales». Panamá está en la lista de los países considerados como paraíso fiscal para Ecuador.

En su cuenta de Twitter, Arauz publicó información sobre la empresa de Hervas en Panamá: Agrigroup Corporation. El poder de Hervas sobre esta sociedad equivale una propiedad indirecta ya que puede disponer de sus ganancias, abrir cuentas y hacer cualquier negocio.

Una investigación de Hoja de Ruta sostiene que esta offshore le permitió mover a Hervas USD 50 millones entre 2017 y 2021. Asimismo, pudo acrecentar su capacidad exportadora y sirve como guardia fiscal.

Tanto Arauz como el reportaje periodístico exponen documentos notarizados, transferencia de acciones y otras escrituras públicas que, presuntamente, confirmarían el funcionamiento de los opacos movimientos de la familia Hervas con sus empresas nacionales y Agrugroup Corporation.

Respuesta de Hervas

La Revolución Ciudadana impugnó la candidatura de Hervas por esta inhabilidad. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) negó la objeción del correísmo el 19 de junio de 2023.

Hervas asistió al CNE para presentar sus pruebas de descargo. En sus redes sociales, no explicó las razones para que el organismo electoral haya archivado la impugnación.

Sin embargo, Arauz señaló que el argumento de Hervas fue que Marcelo Xavier Hervas Mora (el candidato) no es Xavier Hervas Mora Bowen (en notarías de Panamá), sino que se trata de un «homónimo», una persona distinto con nombre «similar», según la respuesta del CNE.

Finalmente, Arauz muestra documentos donde Xavier Hervas firma con con apellido Bowen. Asimismo, revela que el apellido del abuelo de Hervas es Mora Bowen y su hermana tiene el apellido MoraBowen (una sola palabra).

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Según la jueza ponente del CC Teresa Nuques la decisión se dio por vulneración a las garantías de presunción de inocencia del exfuncionario. El órgano de control exhortó a la CGE para que observe el proceso y se garantice el derecho a la defensa.

Por su parte, la Corte puntualizó que su análisis no es un pronunciamiento sobre si el dictamen fue o no correcto. Por su parte. Ordóñez recalcó que nunca tuvo una Offshore.

En febrero de 2017 mediante consulta popular, los ecuatorianos establecieron como prohibición para ejercer cualquier cargo público el hecho de tener activos en paraísos fiscales (territorios donde no se pagan impuestos).

Origen de la acusación

La sanción de la Contraloría, se origina en un seguimiento a la declaración patrimonial jurada que Ordóñez presentó como funcionario público, ante el organismo de control. Según los resultados de ese seguimiento, Diego Ordóñez habría tenido bienes o cuentas en países considerados como paraísos fiscales. (M.W).

La entrada Corte Constitucional rechazó la destitución de Diego Ordóñez se publicó primero en La Calle.

El informe fue enviado el 24 de mayo a la Corte Constitucional (CC) que tendrá que pronunciarse hasta el 7 de junio sobre el caso. Cabe recalcar que el órgano de control deberá examinar si el proceso fue respetado, más no hacer un análisis de contenido.

Una fuente del Gobierno confirmó a Primicias que el documento que pedía la destitución de Ordóñez fue emitido después de su renuncia. El presidente de la República, Guillermo Lasso, aceptó su decisión y buscó un nuevo reemplazo, Paco Moncayo y Wagner Bravo.

Nuevos escenarios para Ordóñez

Si el informe es aprobado por la CC, Ordóñez no podrá ejercer ningún cargo público durante dos años. Después de ese tiempo no podrá volver a ejercer el cargo de Secretario de Seguridad.

Por otro lado, sus finanzas pasarán por la lupa de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y el Servicio de Rentas Interna (SRI) para comprobar si hubo evasión tributaria y lavado de activos.

Offshore

La investigación de Contraloría tiene su origen en una declaración juramentada del exsecretario, reportó Primicias. Los resultados arrojaron un nexo con la empresa Sarg Latin American Corporation, en Panamá, el portal web refleja que Ordóñez sería director y subtesorero de la compañía.

Respecto al caso, el exfuncionario dijo al medio de comunicación que no ha sido notificado por la Controlaría. Agregó que la documentación presentada al organismo es clara y que no es accionista de ninguna sociedad en un paraíso fiscal.

»Tampoco se ha podido demostrar que mi nombre e identidad correspondan al nombre que aparece como director: es más, consta que esa supuesta persona tiene residencia en Panamá», aclaró.

Ya le seguían la pista…

El 10 de febrero del 2023, la exasambleísta por UNES, Patricia Nuñez solicitó información tributaria y financiera sobre la empresa offshore que presuntamente tendría el secretario de Seguridad, Diego Ordóñez.

El pedido fue dirigido a entidades de control: Contraloría, SRI, Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y Superintendencia de Bancos.

»Vamos a estar atentos por la denuncia que hicimos del mismo caso en Fiscalía», dijo en respuesta al informe de Contraloría.(A.G.M)

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«Caso Ina Papers: como parte de la investigación por presunto cohecho, Fiscalía allanó las oficinas de Sinohydro -empresa que formó parte del proyecto Coca Codo Sinclair- para continuar recabando información sobre la presunta infracción», publicó la Institución a través de su cuenta de Twitter.

Durante el operativo llevado a cabo esta tarde se incautaron equipos electrónicos y documentación relacionada con el proyecto hidroeléctrico. El operativo, efectuado con apoyo de la Policía Nacional, es parte de las diligencias que Fiscalía continúa realizando esta investigación.

Este 7 de septiembre se cumple un año, dos meses y 15 días desde el anuncio de la fiscal general Diana Salazar sobre la «sorpresa que se llevaría el país» en el caso INA Papers, que involucra al expresidente Lenín Moreno y sus familiares cercanos con una red de sobornos a través de una empresa offshore. Finalmente la Fiscalía decidió actuar.

Caso INA Papers

Los INA Papers son registros de la existencia de una red criminal de sobornos a través de empresas offshore constituidas en paraísos fiscales de distintos países entre 2010 y 2018. Los delitos incluyen lavado de activos, defraudación fiscal y tributaria, tráfico de influencias y sobornos (cohecho). Entre los involucrados estarían el expresidente Lenín Moreno, su esposa Rocío González y altos exfuncionarios de su gobierno.

En 2019, Fiscalía abrió investigación previa por el presunto delito de cohecho. Sin embargo, Diana Salazar no se ha pronunciado más allá de sus últimas declaraciones sobre la «gran sorpresa».

El 11 de febrero de 2022, Fiscalía allanó varios inmuebles en Quito y Guayaquil para recabar información. No obstante, diversos sectores consideran que el caso está estancado.

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“Xavier Hervas se llenaba la boca de la social democracia, de los valores, de la libertad, etc. Y vemos que ha sido un evasor de impuestos. No lo digo porque lo haya dicho Guillermo Lasso sino porque hemos investigado, cosa que no pude hacer en la campaña presidencial. Ahora que tengo tiempo para hacerlo y encontré que la empresa Agrigroup que se fundó a inicios del siglo XXI (2004) sigue operando. Todavía está vigente el poder que se le otorgó a esta empresa offshore a nombre de Xavier Hervas y está facultado para seguir operando”, dijo el excandidato en una entrevista con Radio Pichincha.

De acuerdo con Arauz, la razón de abrir empresas en países denominados como paraísos fiscales es la evasión de impuestos en el país del dueño de estas. “Habría que preguntar si alguna vez el señor Hervas declaró esa empresa al SRI. Si no lo hizo pues evidentemente estuvo defraudando impuestos al Estado ecuatoriano. Esa es la pregunta clave”.

El economista también indicó que existen irregularidades en los pagos de impuestos de Hervas. “El señor ha decidido poner la mayoría de las acciones a nombre de una familiar. Si se analiza, el impuesto a la renta de ese familiar es cero durante los últimos 15 años. Creo que hay suficientes irregularidades para justificar una intervención del SRI. Me parece mal que sea un acto de chantaje político por parte del presidente y no como un proceso de fiscalización regular”.

¿Salario básico?

En algunas entrevistas a medios de comunicación, el excandidato de la Izquierda Democrática dijo que el valor de su pago de impuestos personal se debe a que recibe el salario básico de las seis empresas que maneja.

“Mis únicos ingresos han sido mis sueldos, y en función de eso yo he pagado los impuestos. A algunos les parece poco (…) En cada una de mis empresas mi sueldo estaba alrededor de USD 400 y pico por muchos años. Iba creando más empresas, tenía más sueldos. Es decir, seis empresas son unos USD 2.600. Eso hasta el 2020. Hoy en día mi sueldo bordea los USD 4 mil. Yo con eso vivo”, dijo en una entrevista con Primera Plana.

El presidente Guillermo Lasso solicitó al Servicio de Rentas Internas (SRI) investigar el historial de impuestos de Hervas debido a posibles irregularidades en el pago de estos. Todavía no existe una respuesta sobre el tema.

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Hasta el momento, no existen resultados en la investigación de la Fiscalía contra el presidente Guillermo Lasso. De acuerdo con la investigación de Pandora Papers, el mandatario habría tenido una presunta participación en 11 compañías offshore. De acuerdo con las denuncias, una de esas compañías fue transferida a sus hijos unos días después de inscribir su candidatura para las elecciones del 2021.

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La Contraloría indicó que Lasso no tiene bienes ni capitales en paraísos fiscales, desde que se inscribió como candidato, hasta el momento. El comunicado apareció el mismo día en que el Pleno de la Asamblea debatía si llamarlo a comparecer o armar un juicio político. Al final, enviaron un exhorto sin fecha definida para que Lasso comparezca.

El canciller

El flamante canciller de la República, Juan Carlos Holguín, constaría en el directorio de dos empresas domiciliadas en Panamá. Así lo reveló la asambleísta Mónica Palacios (UNES).

De acuerdo con la legisladora, Holguín suspendió la compañía offshore, sin liquidarla. «Todavía está vigente. La suspendió, imagino, para retomarla cuando termine sus actividades como funcionario público. Violenta la ley porque controla de forma indirecta bienes y capitales en Panamá».

Los asesores

Una segunda entrega de los Pandora Papers reveló más nombres de ecuatorianos con empresas en paraísos fiscales. Es el caso del estratega de campaña del presidente Lasso en segunda vuelta, Jaime Durán Barba, quien posee una empresa llamada HARMONY MINING LIMITED (inactiva), con jurisdicción en las Islas Vírgenes Británicas, bajo el auspicio de la firma Alcogal.

La mano derecha de Durán Barba y también consultor político, Santiago Nieto Montoya, es accionista en dos empresas. WOODLEN LIMITED (activa) y HARMONY MINING LIMITED (inactiva). Esta última en compañía de Durán Barba.

El exfuncionario

Dentro del caso Las Torres, la investigación de Pandora Papers fue crucial para identificar que Pablo Flores, gerente de Petroecuador durante 2018 estuvo relacionado a una presunta offshore. Al momento de saber su nombramiento, envío un mensaje: “Le quería comentar que posiblemente mi nombramiento se dé esta semana. Yo solicité unos días adicionales para cerrar algunos temas”.

De acuerdo con diario El Universo, días antes de asumir ese cargo Flores traspasó a su madre la propiedad de una empresa domiciliada en las Islas Vírgenes Británicas (IVB), jurisdicción considerada paraíso fiscal, y que ella poco después creó un fideicomiso para que ciertos bienes quedaran en manos de su hijo en caso de que algo malo le ocurriera.

La empresaria

Isabel Noboa Pontón es una de las varias empresarias que aparecen en los Pandora Papers. Universidades, medios de comunicación, empresas de alimentos, construcción y ropa también aprovecharon su posición para poner sus bienes en paraísos fiscales.

Noboa Pontón tiene ocho empresas -cuatro domiciliadas en Panamá y cuatro en las Islas Vírgenes Británicas– bajo el auspicio de la firma Alcogal, según la información de OpenCorporate, una página de búsqueda de compañías.

Estas son DELEA FINANCE (inactiva), DUNCAN BUSINESS INC (activa), MACWICK INVESTMENTS S.A. (activa), BLUE CREEK HOLDING S.A. (inactiva), SEA FOOD OVERSEAS LIMITED (activa), FULLER TRADIING LIMITED (activa), FINROCK FINANCE LIMITED (activa), y KASIMA HOLDINGS LTD (activa).

La entrada El club de la «evasión fiscal» en Ecuador se publicó primero en La Calle.

La información que recopilaron 600 periodistas alrededor del mundo reavivó el viejo debate sobre las empresas en paraísos fiscales y cómo un pequeño, pero poderoso, porcentaje de la población evade impuestos y esconde sus patrimonios.

«Los gobiernos de todo el mundo prometieron leyes más estrictas , convocaron audiencias públicas y lanzaron investigaciones: al menos 19 sondeos e indagaciones por parte del Parlamento Europeo, Europol y autoridades en 15 países», dice la ICIJ en un artículo.

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Problemas en Latinoamérica

Tres presidentes de la República tuvieron en algún momento empresas en paraísos fiscales, según reveló la investigación. La noticia mermó mucho sus índices de aceptación y los llevaron a investigaciones que, sin embargo, lograron sortear con un poco de dificultad.

En Chile, los legisladores acusaron al presidente Sebastián Piñera. Pandora reveló la existencia de USD 152 millones de la participación de sus hijos en una empresa minera. Está compañía no tenía ciertas restricciones ambientales que según la ley, impone el gobierno chileno liderado por Piñera en ese momento.

Piñera negó cualquier conflicto de intereses. El Senado de Chile votó 24-18 a favor de destituirlo de su cargo, pero la votación no alcanzó el umbral requerido.

En Ecuador, el presidente Guillermo Lasso también sobrevivió a un esfuerzo de juicio político en respuesta a las revelaciones de que transfirió activos a Dakota del Sur, meses después de que nuestro país aprobara la ley que prohíbe a los funcionarios ser propietarios de empresas offshore.

La Asamblea anuncio un exhorto y envió el caso a la Fiscalía, la oficina de impuestos y otras agencias para ver si violó alguna ley. La Contraloría no encontró irregularidades y la Fiscalía todavía no se pronuncia.

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En Europa

Para el viejo continente la historia es distinta, las investigaciones avanzan a paso lento especialmente para los países de Europa del Este, donde el escándalo les costó el puesto a algunos políticos.

Fue el caso de República Checa, donde las revelaciones de los Pandora Papers aparecieron una semana antes de las elecciones de Primer Ministro. Andrej Babis lideraba las encuestas y se preparaba para la reelección.

Pandora reveló que Babis, un populista que hablaba en contra de la corrupción de las élites políticas y económicas, utilizó empresas fantasma en paraísos fiscales para comprar un castillo en la Riviera francesa.

No reveló el castillo ni las empresas, como exige la ley checa. Una encuesta de los medios sugirió que el 8% de los partidarios de su partido cambiaron sus votos como resultado de las revelaciones. Terminó en segundo lugar y el país se prepara para una coalición de partidos que formará un nuevo gobierno.

Consecuencias de Pandora

La Unión Europea empezó a tomar medidas para reducir la evasión fiscal. «Unshell, la propuesta, buscaría garantizar que las empresas de buzón que tienen «ninguna o mínima actividad económica» en la UE no puedan beneficiarse de ninguna ventaja fiscal», indicó la Comisión.

Por su parte, la Europol ha realizado un informe donde alerta que no solo los políticos realizan evasión, sino también grupos de crimen organizado, terroristas y lavadores de dinero.

El Parlamento británico ha solicitado al gobierno un control sobre las islas anexadas al Reino Unido, un lugar donde todos estos personajes ocultan su dinero.

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El inicio

3 de Octubre:  El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) presentó la investigación Pandora Papers. Una filtración de datos sobre empresas en paraísos fiscales. Personalidades de la política, deportes y espectáculos estaban involucradas en la trama. Entre ellos tres presidentes de Latinoamérica: Sebastián Piñera (Chile), Luis Abinader (República Dominicana) y Guillermo Lasso (Ecuador).

5 de Octubre: En sesión del Pleno de la Asamblea, la asambleísta Patricia Sánchez (PK) solicitó la creación de una Comisión que investigue el caso. El pedido no prosperó, sin embargo, el Pleno acogió la petición de Ronny Aleaga (UNES) para que el caso se investigue en una de las 15 Comisiones.

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, se opuso a que otra Comisión realice la investigación. Finalmente, la Comisión de Garantías Constitucionales fue la encargada de fiscalizar el tema.

La investigación

11 de octubre:  La Comisión de Garantías Constitucionales empieza a diseñar el cronograma de comparecencias en el caso Pandora Papers. Entre los convocados está el presidente de la República y sus familiares.

12 de Octubre: El presidente Lasso reprochó por medio de una carta al diario El Universo de no publicar la información completa de su historial tributario. “Lo que si me preocupa es que su medio, conscientes de la sensibilidad de la opinión pública en temas como éstos, decida callar en lo que concierne a la historia completa de la vida del presidente de la República”, decía parte de la misiva.

20 de octubre:  La esposa del presidente Guillermo Lasso, María de Lourdes Alcívar y su hijo Santiago se excusaron de comparecer en la Comisión.

“Al respecto cumplimos manifestarle que, no siendo funcionarios públicos, no estamos obligados a atender la antedicha invitación, de conformidad con lo establecido en los artículos 120, numeral 9 de la Constitución y 75 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa”, dijeron.

20 de octubre: El mandatario no se presenta a comparecer en la Comisión. envió una carta a la Comisión asegurando que no ha violado la ley de poseer bienes en un paraíso fiscal.

En carta, Guillermo Lasso aseguró que estaba listo para recibir a los miembros de la comisión en la sede del gobierno «una vez que se hayan completado todas las audiencias programadas (…)». «Tengo derecho a conocer de antemano las afirmaciones que se han hecho», dijo.

El Informe

5 de Noviembre: Con 6 votos a favor, 2 en contra una abstención, la Comisión de Garantías Constitucionales aceptó el informe que indica que el presidente Guillermo Lasso cayó en el incumplimiento del pacto ético en el caso Pandora Papers.

Entre las otras recomendaciones se solicita la comparecencia del presidente Lasso al Pleno del Legislativo, hasta ocho días después de aprobar el informe.

12 de Noviembre: Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, presentó el informe de su propia investigación del caso Pandora Papers. Villavicencio recomendó el archivo del informe de la Comisión de Garantías Constitucionales.

Además, solicitó tener en cuenta los correctivos necesarios para garantizar las competencias de cada una de las Comisiones de la Asamblea e instruir a los asambleístas para actuar con objetividad “en el curso de una investigación de fiscalización, sin sesgos políticos”.

2 de Diciembre: El Pleno de la Asamblea se reunió para escuchar el informe íntegro de la investigación de Pandora Papers. El Pleno debatirá el informe en la sesión del 7 de diciembre a las 15:30.

6 de diciembre: La ICIJ filtra más información sobre las offshore que Lasso tuvo en Panamá.

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Las empresas tenían una misma intermediaria, Euvenia Touriz Mawyin, quien fue empleada en Banisi y Banco de Guayaquil. De acuerdo con el presidente Lasso, las empresas fueron disueltas. La investigación de la ICIJ develó que esas acciones y activos pasaron a dos fideicomisos: Bretten Trust y Liberty Trust.

“No tengo ninguna relación de propiedad, control, beneficio o interés de ningún tipo con estas entidades”, le respondió el presidente a diario El Universo al preguntarle por esos fideicomisos.

Los fideicomisos

Liberty I Trust es un fideicomiso legal fundado en 2009 con domicilio en Delaware, EE. UU. Mientras que Bretten Trust tiene fecha de fundación en 2017 en Dakota del Sur, EE.UU. La información de Open Corporates no especifica quienes manejan estas compañías.

Jurídicamente, un fideicomiso es una figura de control de la herencia. El heredero directo (fiduciario) obtendrá el patrimonio en nombre del indirecto (fideicomisario) a la muerte del testador.  El fideicomiso guardará y en ocasiones administrará el patrimonio a heredarse.

Aunque ni Delaware ni Dakota del Sur constan en la lista de Paraísos Fiscales. No hay impuesto sobre las ventas en Delaware y tampoco existe un impuesto sobre la renta empresarial estatal sobre los bienes y servicios proporcionados de empresas que operen fuera de ese lugar. En Dakota del Sur no existe un control de las leyes de impuestos y las que existen benefician a los “trust”.

Contradicciones de Lasso

Lasso mantuvo sus empresas offshore hasta 2017 al momento de su tercera candidatura presidencial. En ese año bajo consulta popular, los ecuatorianos decidieron que ningún candidato de elección popular tenga activos y empresas en paraísos fiscales.

“Siempre he cumplido con la ley ecuatoriana que prohíbe a candidatos y funcionarios públicos mantener compañías offshore, tal como lo he señalado en mis declaraciones juramentadas”, ha dicho Lasso en varias ocasiones.

Sin embargo, no existen registros del pago de impuestos de estas empresas en el país, tampoco se ha informado públicamente cuál fue el proceso de disolución de esas empresas ni si se pagaron impuestos en Ecuador.

Las investigaciones

La Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional fue designada para realizar la investigación del caso Pandora Papers. El 7 de diciembre, el Pleno se pronunciará sobre este tema.

La Comisión explica en su informe una explicación cronológica del conglomerado de empresas MultiBG de propiedad de la familia Lasso – Mendoza y Lasso – Alcívar. Los Pandora Papers documentan, además, la relación que Lasso tuvo con once entidades de Panamá, Islas Vírgenes Británicas y Delaware (EE. UU.). Todas fueron canceladas, algunas antes de que se aprobara la ley de 2017.

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Consideró también que el presidente Lasso tiene responsabilidad política en este caso. En primer lugar, por incumplir el pacto ético 2017 al ejercer hasta la actualidad dominio indirecto sobre sus empresas offshore. También por el conflicto de intereses en el proyecto de ley de reformas tributarias (Ley de Oportunidades) por plantear la eliminación del impuesto a la herencia y la creación del impuesto a la regularización de activos en el Ecuador.

Grupo Banco Guayaquil

Por otro lado, según los datos de Open Corporates, el Grupo Banco de Guayaquil tiene 15 compañías. Cinco de ellas están en estado inactivo en Panamá (Inversiones Latina Inverlat S.A., Owasco S.A., Ecuadorian Enterprises S.A., Saranac S.A. y Pietro Overseas S.A.

De las activas, ocho compañías están en EE.UU. (Positano Trade LLC, Granada International LLC, Berlin Trade LLC, US Strategic Investments LLC, Cambridge Trade LLC, Montpellier LLC, La Plata Trade LLC, Lisboa Trade LLC) y dos en Panamá (Banisi Holding S.A. y Banisi S.A.)

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Isabel Noboa Pontón

De acuerdo con los datos de la ICIJ, la empresaria guayaquileña, Isabel María Noboa Pontón tiene ocho empresas -cuatro domiciliadas en Panamá y cuatro en las Islas Vírgenes Británicas – bajo el auspicio de la firma Alcogal, según la información de OpenCorporate, una página de búsqueda de compañías.

Estas son DELEA FINANCE (inactiva), DUNCAN BUSINESS INC (activa), MACWICK INVESTMENTS S.A. (activa), BLUE CREEK HOLDING S.A. (inactiva), SEA FOOD OVERSEAS LIMITED (activa), FULLER TRADIING LIMITED (activa), FINROCK FINANCE LIMITED (activa), y KASIMA HOLDINGS LTD (activa).

De todas estas empresas el intermediario es el Consorcio Nobis “un grupo ecuatoriano formado por empresas líderes en agroindustria, industria, negocios inmobiliarios, comercio, turismo y salud. Fundado en 1997, genera más 8 mil plazas de trabajo directas. Es presidido por Isabel Noboa de Loor, la empresaria más respetada en Ecuador”, indica su página de LinkedIn.

Jaime Durán Barba y Santiago Nieto Montoya

Según la ICIJ, el estratega de campaña del presidente Lasso en segunda vuelta, Jaime Durán Barba, posee una empresa llamada HARMONY MINING LIMITED (inactiva), con jurisdicción en las Islas Vírgenes Británicas, bajo el auspicio de la firma Alcogal.

La mano derecha de Durán Barba y también consultor político, Santiago Nieto Montoya, es accionista en dos empresas. WOODLEN LIMITED (activa) y HARMONY MINING LIMITED (inactiva). Esta última en compañía de Durán Barba.

Ambas empresas en las Islas Vírgenes Británicas con la firma Alcogal.

Familia De Prati

Son cuatro personas de la familia De Prati. Juan Gabriel De Prati, María Teresa De Prati, Rossana Montserrat De Prati y María Cecilia De Prati vinculados a las empresas EUROUSA FINANCE CO. INC (activa), SENOICCA INDUSTRIAL CO. LIMITED (activa), SECIAR ESTATES CO. LIMITED (activa), TOTTORI ENTREPRISES LIMITED (activa).

Todas con jurisdicción en las Islas Vírgenes Británicas y bajo la firma Alcogal. De Prati es una cadena de tiendas por departamentos. La empresa se especializa en la moda y hogar. Su línea principal son las prendas de vestir y productos para el hogar. Es una de las empresas de este tipo más reconocidas en el Ecuador.

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El medio asegura que la documentación reunida por su quipo revela que el 26 de febrero pasado, el grupo corporativo «You YouCorp S.A.» cerró en Miami el envío a Guayaquil del yate Dolce, cuyo valor ascendía a 560.000 dólares. Como representante de You YouCorp actuó Juan Emilio Lasso Alcivar, hijo del mandatario ecuatoriano.

El periódico digital enfatiza en que, en esas fechas, Guillermo Lasso estaba en plena actividad electoral. “El político y banquero conservador había disputado tres semanas antes la primera vuelta de las elecciones presidenciales, en las que logró superar por poco margen al candidato indigenista Yaku Pérez y se ubicó en segundo puesto detrás del izquierdista Andrés Arauz, con quien disputaría el sillón presidencial en las elecciones del 7 de abril. Lasso consiguió imponerse en esa segunda vuelta, convirtiéndose así en presidente del país”, reseña la investigación.

El trabajo periodístico explica que, mientras Guillermo Lasso transitaba hacia la gloria, Juan Emilio Lasso seguía al frente de la operación de compra del yate Dolce, que sería transportado desde el puerto estadounidense de Everglades hasta la terminal marítima de Guayaquil. 

Asimismo, indica que la embarcación llegó a Ecuador el 11 de marzo, cuando faltaba algo menos de un mes para la segunda vuelta electoral en el país. El coste del seguro y del flete alcanzó los 55.490 dólares.

Según datos públicos del Servicio de Rentas Internas (SRI) de Ecuador, la empresa You YouCorp no realizó ningún pago de impuestos por salidas de divisas, desde 2013. Mientras que en concepto de Impuesto a la Renta –el cual se aplica sobre las ganancias obtenidas– solo figuran 337,90 dólares abonados en 2016. 

Asimismo, el informe de situación financiera de dicha compañía, correspondiente a 2020, señala que durante el año pasado no registró ingresos, mientras que acumuló pérdidas por un importe de 14.438 dólares. Su objeto social es «actuar como compañía holding, como socio o accionista en otras sociedades». 

Publico devela también que entre los accionistas de esa empresa figuran, además de Juan Emilio Lasso Alcívar –quien aparece en los documentos como gerente general–, otros tres hijos del presidente de Ecuador: María de Lourdes Lasso Alcívar, María Mercedes Lasso Alcívar y Santiago Xavier Lasso Alcívar. Además, indica que se dirigió por escrito a Juan Emilio Lasso para conocer su punto de vista sobre este asunto, pero de momento no recibió respuesta. 

La empresa ‘You Youcorp’ se encargó de cerrar la operación, en febrero pasado, por un valor superior a los 560.000 dólares, pese a que sus cuentas indican que carecía de fondos para ello.

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“El presidente Lasso dijo que se deshizo de sus empresas, pero no explicó cómo se deshizo de ellas dejando a sus propios familiares como testaferros. […] Los ecuatorianos no estamos para tragarnos esos cuentos, es clarísimo que sigue siendo él quien controla las empresas en paraísos fiscales. No se han repatriado esos recursos al Ecuador. No hay evidencia de que esas ganancias regresaron, sino que muestre la evidencia en cadena nacional quien controla esas empresas”, dijo en una entrevista con Pichincha Comunicaciones.

Para el economista esta práctica no es nueva, desde 1991 Lasso habría constituido su primera empresa offshore. “Él tiene que decir cuánto dinero tenía en el exterior. No nos quiere decir porque eso altera sus declaraciones juramentadas y para eso impulsó una serie de artículos en el proyecto de Ley de Oportunidades. Crear un impuesto para regularizar los impuestos evadidos ¿Se imaginan?”, añadió.

El patrimonio

En el año 2001, de acuerdo con Arauz, una de sus empresas offshore representaba alrededor de USD 40 millones. “Estoy seguro de que, en 20 años con sus especulaciones, empresas, manipulaciones de precios en el Banco de Guayaquil, la cantidad será mucho más alta”.

“No se puede pasar a terceros las empresas porque eso es evasión y eso es lo que hizo a través de los fideicomisos. Él incumplió lo que dice la Ley en Consulta Popular, todo el país lo sabe y él también. Decía que su patrimonio estaba en Ecuador y hace unos días admite que tenía patrimonio en el exterior y que ya lo trajo. No hay forma de escapar”, agregó el economista.

Sobre el Consejo Nacional Electoral, el presidente entregó una declaración juramentada como todos los candidatos. “Nosotros impugnamos con una montaña de evidencia. Si el señor Lasso no está ajustado a la verdad, demándenlo por perjurio y eso tiene que hacer el pueblo ecuatoriano porque fuimos engañados”.

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De acuerdo con la investigación en la que participó diario El País, Vargas Llosa fue el último titular registrado de la empresa Melek Investments, una sociedad offshore registrada en 2015 en las Islas Vírgenes Británicas, un paraíso fiscal.

Según los documentos, la empresa se utilizó para gestionar el dinero proveniente de los derechos de autor de sus obras y la venta de varios inmuebles en Madrid y Londres.

La agencia literaria que lo representa, Carmen Balcells, indicó que al momento de la creación de esa offshore, el escritor no residía ni en España ni en Perú, los dos países de los que tiene nacionalidad.

En 2017 cuando asentó su residencia fiscal en España, la cartera de inversión apareció a su nombre, y no al de Melek Investments, y fue declarada a las autoridades fiscales.

Jaime Durán Barba

El estratega de campaña de Lasso en la segunda vuelta de 2021, Jaime Durán Barba, que también llevó al poder a Mauricio Macri en Argentina, también tuvo offshores a su nombre.

«Los ingresos de Durán Barba en Argentina fueron siempre un secreto muy bien guardado, a tal punto que el público lo consideraba un gurú que trabajaba gratis para el macrismo», explicó El País.

De acuerdo con la investigación, él y su mano derecha, Santiago Nieto Montoya, fueron accionistas de al menos dos sociedades offshore en las Islas Vírgenes Británicas dedicadas a “la inversión en Suiza” y a frustrados negocios de minería.

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Diana, Villavicencio y La Posta: ¿SERÁ QUE INVESTIGAN A LASSO?

Si en la gigantesca lista mundial de inversiones oscuras off shore y mega-evasión de impuestos que, en el mundo entero, se ha publicado este domingo 3 de octubre en titulares de casi todos los diarios del planeta, dando a conocer por Ecuador en aquella lista el nombre de Guillermo Lasso; si en lugar de aquel, el apellido que aparecía era «Correa» o «Iza»; este rato el periodista de investigación y ahora diputado y presidente de la comisión de fiscalización, o la comedida Fiscal de las élites (que tiene represadas la Lista VIP; los Ina- Papers; y los apoyos de la española Citizen-Go a la ultraderecha local); ya hubiesen dado rueda de prensa en pleno domingo y pedido que -de una- intervenga la Interpol y hasta solicitado
la colaboración internacional o abierto otra causa para la extradición y proceso judicial rapidito.

Y «La Posta», pautada sin vergüenza, hubiera lanzado alguna barbaridad macarthista típica del periodismo pautado.

El doble rasero ético y mediático de los Ortiz, los 4 Pelagatos y todo el largo etcétera es tan criminalmente inmoral y sinvergüenzamente delictivo como el capital (off shore) fuera de su patria.

Ya veremos cuánto demoran en investigar y sancionar a Lasso, tanto la Sra. Salazar como el Sr. Villavicencio.

Hasta tanto, la clase alta y lo peor de la clase media, justamente donde abundan sus fans, son «la prueba de clase», de que si tenemos gobiernos, políticos y banqueros corruptos, es porque también tenemos una élite corrupta, una lumpen-aristocracia corrompida, una clase media sin valores ni cacúmen.

Mientras el mundo entero identifica a Lasso y a Ecuador con la matanza carcelaria, con tanques de guerra en los patios de las cárceles y con la imbécil negativa a dar la comida a los presos, al peor estilo presidiario narrado por Víctor Hugo; mientras somos recordados con el mismo Lasso como el país que quiere imponer un proyecto de ley laboral abyectamente patronal y una de las más retrógradas legislaciones del trabajo en el planeta, que nos devuelven a octubre de 1922; mientras las páginas de los diarios del mundo publican el nombre de Lasso en la lista de «Pandora Papers»; acá las clases altas y sus ovejunas clases medias, han llenado redes y tuits con la brutal justificación (miseria de su pobre filosofía) «¿Y cuál es el problema si tiene su dinero bien habido en el exterior?».

Esa pilluela y aldeana clase alta y esa ignorantona clase media, hablan como viven, actúan y piensan. Para ellas no hay lío alguno. Colombia este rato es un hervidero de indignados cuestionamientos a los ex presidentes Pastrana y Gaviria por aparecer en la lista de capitales off shore. Pero en el Ecuador, la plutocracia calla: porque ella tiene igual conducta. Y la clase media aplaude, porque ha perdido toda ética.

Los medios en el país más hipócrita de América, le quitan toda mancha al manchado, con el inocente: «Pero se deshizo de las Offshore de Panamá antes de ser presidente».

Me recuerda el contraste histórico y ético entre la indignada y dignamente masiva conducta editorial de la prensa latinoamericana, gringa y europea denunciando la abyección de la teocracia tiránica de García Moreno, y la conducta yanacona de la servil prensa ecuatoriana en esos tiempos de García Moreno y su república consagrada al Corazón de Jesús. Los editoriales de América se solidarizaban con el Ecuador y depositaban sus esperanzas de que un día su sometido pueblo ignorante se liberara. Mientras tanto la prensa garciana y de la cúpula eclesiástica, sostenían el incienso y la alabanza aldeana.

Eso lo narra el proscrito historiador y revolucionario ecuatoriano Roberto Andrade en una de sus prohibidas obras hasta el día de hoy: «El 6 de Agosto de 1875».

No es casual que la prensa local y sus blogs digitales, pautados o yanaconas, no hayan cuestionado ninguno de los tres escándalos locales – mundiales citados. Ni hayan criticado la simbólica «segunda consagración garciana» hecha meses atrás por Lasso y sus paleo-libertarios en La Basílica, que custodia los restos del curuchupa íncubo fusilador.

Y que luego salgan con la estúpida muletilla de «Ponce correísta», por develar y cuestionar su vaciamiento ético; me trae sin cuidado. Como reza el epitafio de Sade «Fui perseguido en todos los regímenes».

Anexo un botón de la camisa: la BBC de Londres nombra a Lasso & Pandora Papers.

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“Según el Registro Mercantil del país caribeño, el pasado 4 de marzo de 2021, la esposa de Del Cioppo, Priscila María Ramos, constituyó la sociedad PMR MANAGEMENT INC. Una empresa dedicada a la “consultoría empresarial, comisionista de compañías, operaciones con cuentas bancarias. También adquisición y arrendamiento de toda clase de bienes”, indica el diario español.

El diario tuvo acceso también tuvo acceso a las escrituras donde la pareja hizo constar el domicilio familiar que ambos usan en Ecuador. Una ubicada en la Urbanización Rinconada del Lago de Samborondón, en Guayaquil. Además de Priscila María Ramos como presidenta de la empresa, figuran Paul Lewis (como director y secretario) y Luis Aníbal Ceballos Córdova (como director y tesorero).

El medio informó que Ramos usó como suscriptores a dos testaferros profesionales que tienen miles de empresas offshore en Panamá a su nombre. La primera de ellas, llamada Zuleyka Alemán Calderón, figura en otras 4.078 sociedades. La segunda, Verónica Camaño, en otras 1.480 offshore en Panamá. La esposa de Del Cioppo no sólo figura como presidenta de PMR MANAGEMENT INC, también aparece como directora y representante legal.

La Contraloría General del Estado prohíbe a los funcionarios públicos tener dinero en un país considerado como paraíso fiscal, como es el caso de Panamá. De acuerdo con la información, Del Cioppo y su esposa poseen como mínimo USD 10.000 en Panamá.

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De acuerdo con la información, Lasso empieza a forjar lazos con los offshore desde 1980 cuando su cuñado Danilo Carrera Drouet lo nombró gerente del Banco de Guayaquil. «En estas cuatro décadas Lasso transformó al Banco de Guayaquil en un pulpo financiero con una irresistible atracción por las compañías de papel en Panamá, las islas Cayman y los Estados Unidos».

Una de esas empresas es Banisi Holding S.A. en Panamá y que posee una red de 49 firmas offshore que le percibieron ganancias a Lasso del 300% desde 2015 hasta la fecha.

El directorio lo conforman sus dos hijos. Juan Emilio Lasso Alcívar figura como director y presidente ejecutivo. Santiago Lasso Alcívar es Director y Presidente de la Junta Directiva.

La vinculación familiar va un paso más allá. «En su portafolio offshore se destaca un multimillonario emprendimiento inmobiliario que lleva el nombre de las Noras, en honor a la madre del candidato. Las Noras son tres estructuras de inversión offshore –Nora Investment, Bill Investment y Malena Investment– que tienen 29 empresas registradas en Coral Gables, Florida», explica Página 12.

Los brazos de estás empresas están sujetos al tronco del Banco de Guayaquil. «Los representantes legales de las Noras son Euvenia Touriz, exgerenta del Banco de Guayaquil en España; Miguel Macías Yerovi, exvicepresidente del Banco de Guayaquil; y Guillermo Lasso Alcívar, hijo del banquero».

Apoyo para la campaña

El pasado 3 de enero, antes de la primera vuelta electoral, Lasso reconoció que Iván Correa Calderón era su jefe de campaña y que Livercostas (de la que Correa es dueño) se encarga de la comunicación del Banco de Guayaquil.

Página 12 explica que «el 80% de la actividad comercial de Livercostas es con el Banco de Guayaquil y roza los 13 millones de dólares. La otra socia, Concrea S.A., tiene en su paquete accionario al mismo Correa Calderón, que también es miembro del directorio de Banisi, pilar del emporio financiero Lasso mencionado con anterioridad».

Además en el reporte de ingresos de la campaña, la alianza CREO- PSC indicó que el presidente del Directorio General del Banco de Guayaquil, Danilo Carrera Drouet entregó USD 250.000.

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Circulaba por las redes un video que anunciaba sobre las preguntas frecuentes en cuanto al candidato Guillermo Lasso. Aquel insumo audiovisual fue nada más que una réplica de experiencias anteriores: una simple copia y pega de una campaña. La única diferencia, por efecto natural de las condiciones fue el idioma y el personaje pues, fue en español y el protagonista, en esta ocasión, fue Lasso.

En el afán de refrescar su imagen, el líder del movimiento CREO, expresó elementos conocidos, tales como su nivel de formación académica; su afán de identificarse con los jóvenes bajo la retórica “es viernes y el cuerpo lo sabe”; el nombre de su esposa y detalles mínimos de su estado de salud. La forma muy amena, pero, con respecto al fondo nos cuestionamos dos elementos esenciales. 

El Feriado Bancario

“Ya eso está berreado, que se inventen otra cosa los que tienen tanto miedo” fue la frase que emitió Lasso al respecto de su propio cuestionamiento. Detrás del feriado bancario, el nombre de Guillermo Lasso goza principal protagonismo.

Según reportes periodísticos del portal argentino Página 12, el líder de la alianza Creo y Partido Social Cristiano, está vinculado a la creación de al menos 49 empresas offshore entres 1999 y 2002. Y como las coincidencias no existen, en aquella ocasión Guillermo Lasso, incrementó su fortuna de 1 millón a 31 millones, efecto de la especulación durante el “berreado” feriado bancario.

Además de ello, la relación entre Mahuad y Lasso es para nada ajena.

Las empresas offshores

“Otra cosa berreada, no tiene ningún sentido”, fueron las palabras que expresó Lasso. En concordancia con lo expuesto en el apartado anterior, las offshore son de las cosas preferidas de Guillermo. Considerando que una de las principales características de los paraísos fiscales es su discrecionalidad, o encubrimiento de información, nubla el entramado de la fortuna del banquero.

Actualmente, y por el propio contexto electoral, la ruta de las offshores de Lasso, atan cabos con sus hijos, cuñados y otros familiares.  

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