Al igual que el presidente Guillermo Lasso, Noboa está embarrado en los Pandora Papers. El empresario bananero y aspirante a Carondelet controla dos sociedades offshore, de las cuales es beneficiario directo de un grupo de fundaciones que están a nombre de su padre Álvaro Noboa Pontón.

El artículo 96 del Código de la Democracia y el 4 de la Ley del Pacto Ético prohíben ser candidato a elección popular a quienes “tengan bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales”. Panamá está en la lista de los países considerados como paraíso fiscal para Ecuador.

Según documentos filtrados de la investigación periodística Pandora Papers, Daniel Noboa y uno de sus hermanos figuran como «principales beneficiarios y propietarios de Lanfranco Holdings S.A., con sede en Panamá y una de las entidades más grandes del conglomerado familiar Noboa».

De acuerdo a datos de la Superintendencia de Sociedades, Valores y Seguros del Ecuador, Lanfranco transfirió USD 257.000 a dos empresas del Grupo Noboa. Entre los accionistas de Lanfranco está la fundación Briscor, en Panamá, de la que el candidato por ADN aparece como beneficiario.

El medio brasileño reporta que se comunicó con el equipo de campaña de Daniel Noboa, el cual dijo que «no haría comentarios sobre el contenido del informe», reseñó.

Noboa, más cerca de Lasso

La documentación demuestra que la Briscor es controlada por Álvaro Noboa padre y sus hijos, de los cuales Daniel Noboa sería uno de los que asuma en caso de la muerte del magnate bananero.

Un apartado del escrito señala que la fundación es para «manutención y otros fines similares de los miembros de la familia Noboa», es decir, el candidato legalmente podría acceder a los bienes.

No es la única empresa. En otro documento, Noboa aparece como responsable de la cuenta bancaria de la empresa Festil Investments S.A., radicada en Panamá. El medio devela que la cuenta de la empresa está en el banco Banisi, mismo que es controlado por el presidente Guillermo Lasso.

En 2021, la investigación del Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ) reveló que Lasso tenía vínculos con más de 10 empresas offshore en Panamá.

Noboa también es beneficiario directo de las fundaciones panameñas Heckfied International y Danford en la misma investigación, publicada por el diario El Universo en julio de 2021.

En su momento, Noboa respondió: «No lo sé en detalles, pero puedes entrevistar a mi padre para preguntarle los detalles de sus cosas, pero yo no soy beneficiario de estas empresas ni de estas fundaciones», dijo. No obstante, el diario extranjero Folha tuvo acceso al documento referente a ambas fundaciones y verificó que la firma de Daniel Noboa consta en él y la descripción de «cliente real-dueño real» seguida de su nombre.

En cuanto a la revelación actual, uno de los documentos de Lanfranco refiere: «Confirmamos que los beneficiarios finales de la mencionada empresa son mis hijos Daniel Roy Gilchristi Noboa Azín y Johnsebastian Maximilian Noboa Azín, a quienes les dejo la empresa, sin que por el momento tengan conocimiento expreso de ello», reza, pero con fecha del 10 de junio de 2015, dirigidos por Álvaro Noboa al estudio de abogados Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), en Panamá.

Foto: Dolores Ochoa / Associated Press

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Además, pidió a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, que ponga a «trámite urgente» esta acusación y aseguró que tomará las medidas necesarias para llegar hasta las últimas consecuencias.

«Se metió con mi nombre y con mi honor. Señor, usted presente las supuestas pruebas que yo me defenderé con la verdad», dijo en el encuentro de alcaldes, prefectos y asambleístas de la RC.

A pocos días de la segunda vuelta electoral, Bravo, designado por Lasso como gobernador y quien mantuvo acercamientos políticos con Álvaro Noboa hace unos años, apareció en redes sociales e indicó que González tendría varias cuentas en paraísos fiscales.

Según él, el primer destino sería Nueva Zelanda a través de la empresa Dezire Consultant Limited con un total de USD 231.821,08; y otro en Capital Security Bank, en Islas Cook, con USD 131.205,92.

Sin embargo, la postulante aseguró que esta es otra de «las campañas sucias y malintencionadas para dañarla». Enfatizó que después de el proceso el exgobernador tendrá que rendirle cuentas a la justicia.

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Hervas es candidato a la Presidencia de la República por el movimiento RETO en las elecciones anticipadas del 20 de agosto de 2023. El dirigente correísta ha publicado una serie de documentos que demostrarían que el empresario brocolero posee capitales en paraísos fiscales.

Para ser candidato a elecciones populares, el participante no debe tener relaciones con empresas offshore, por lo que Hervas supuestamente habría cometido perjurio (jurar en falso) y fraude procesal al no haber sido honesto sobre estos temas.

Anteriormente, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) desestimó el recurso interpuesto por la RC contra la postulación de Hervas debido a «que no se presentaron pruebas». Asimismo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) negó su objeción el 19 de junio de 2023 sin mayore explicaciones.

En redes sociales, Hervas «retó al correísmo» a ponerlo en prisión y reiteró su negativa sobre tener capitales o bienes en paraísos fiscales. En respuesta, Arauz y el abogado Gabriel Rivera ingresaron durante la tarde de este lunes 3 de julio la denuncia. «Hay que inaugurar la decencia, con un Lasso es suficiente (en referencia a las empresas offshore)».

¿Offshore de Hervas?

El 24 de junio, Arauz demostró con documentos las supuestas empresas offshore de Hervas en Panamá, por lo que el empresario y político -que es impulsado por el movimiento RETO- no podría postularse para las elecciones anticipadas de agosto de 2023.

El artículo 96 del Código de la Democracia y el 4 de la Ley del Pacto Ético prohíben ser candidato a elección popular a quienes “tengan bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales”. Panamá está en la lista de los países considerados como paraíso fiscal para Ecuador.

En su cuenta de Twitter, Arauz publicó información sobre la empresa de Hervas en Panamá: Agrigroup Corporation. El poder de Hervas sobre esta sociedad equivale una propiedad indirecta ya que puede disponer de sus ganancias, abrir cuentas y hacer cualquier negocio.

Una investigación de Hoja de Ruta sostiene que esta offshore le permitió mover a Hervas USD 50 millones entre 2017 y 2021. Asimismo, pudo acrecentar su capacidad exportadora y sirve como guardia fiscal.

Tanto Arauz como el reportaje periodístico exponen documentos notarizados, transferencia de acciones y otras escrituras públicas que, presuntamente, confirmarían el funcionamiento de los opacos movimientos de la familia Hervas con sus empresas nacionales y Agrugroup Corporation.

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La institución culminó con el diagnóstico preliminar de riesgos tributarios a los 8 binomios presidenciales inscritos para las elecciones del 20 de agosto. El 26 de junio informó acerca de las irregularidades encontradas en el proceso:

• Diferencias en los ingresos declarados frente a los identificados por la autoridad tributaria a través de otras fuentes locales y del exterior, incluyendo el intercambio automático de información internacional.

• Movimientos bancarios superiores a valores declarados, según el análisis de información del sistema financiero.

• Variaciones patrimoniales no justificadas, según el movimiento de diversos tipos de activos.
• Diferencias en la Contribución Post COVID debido a las diferencias en la información patrimonial declarada.
• Identificación de transacciones en paraísos fiscales.

El control

El director de la institución, Francisco Briones, señaló que los candidatos siguen en la etapa de presunción hasta que se cumplan las comparecencias. De igual manera, aún no se ha especificado cuales serían los binomios implicados en estas irregularidades.

»Esta semana empezará la segunda fase del control con convocatorias a comparecencias indelegables ante la Autoridad Tributaria para que justifiquen los riesgos identificados o, de ser necesario, procedan a regularizar su situación tributaria», dijo en un tuit. (A.G.M).

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Arauz demostró con documentos las supuestas empresas offshore de Hervas en Panamá, por lo que el empresario y político -que es impulsado por el movimiento RETO- no podría postularse para las elecciones anticipadas de agosto de 2023.

El artículo 96 del Código de la Democracia y el 4 de la Ley del Pacto Ético prohíben ser candidato a elección popular a quienes «tengan bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales». Panamá está en la lista de los países considerados como paraíso fiscal para Ecuador.

En su cuenta de Twitter, Arauz publicó información sobre la empresa de Hervas en Panamá: Agrigroup Corporation. El poder de Hervas sobre esta sociedad equivale una propiedad indirecta ya que puede disponer de sus ganancias, abrir cuentas y hacer cualquier negocio.

Una investigación de Hoja de Ruta sostiene que esta offshore le permitió mover a Hervas USD 50 millones entre 2017 y 2021. Asimismo, pudo acrecentar su capacidad exportadora y sirve como guardia fiscal.

Tanto Arauz como el reportaje periodístico exponen documentos notarizados, transferencia de acciones y otras escrituras públicas que, presuntamente, confirmarían el funcionamiento de los opacos movimientos de la familia Hervas con sus empresas nacionales y Agrugroup Corporation.

Respuesta de Hervas

La Revolución Ciudadana impugnó la candidatura de Hervas por esta inhabilidad. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) negó la objeción del correísmo el 19 de junio de 2023.

Hervas asistió al CNE para presentar sus pruebas de descargo. En sus redes sociales, no explicó las razones para que el organismo electoral haya archivado la impugnación.

Sin embargo, Arauz señaló que el argumento de Hervas fue que Marcelo Xavier Hervas Mora (el candidato) no es Xavier Hervas Mora Bowen (en notarías de Panamá), sino que se trata de un «homónimo», una persona distinto con nombre «similar», según la respuesta del CNE.

Finalmente, Arauz muestra documentos donde Xavier Hervas firma con con apellido Bowen. Asimismo, revela que el apellido del abuelo de Hervas es Mora Bowen y su hermana tiene el apellido MoraBowen (una sola palabra).

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En el documento, citó textualmente algunos fragmentos de la impugnación. De acuerdo con el precandidato, en ese documento, el nombre del dueño de la empresa offshore aparece como «Xavier Hervas Mora Bowen».

«Del relato de los hechos plasmados en la objeción planteada, se verifica una confusión de nombres, puesto que se impugna la candidatura de un ciudadano de nombres Xavier Hervas Mora Bowen, del cual no se refiere cédula de ciudadanía o identificación; para ello, debo especificar que nombre es Marcelo Xavier Hervas Mora portador de la cédula de ciudadanía No. 170595808-8», dice el precandidato.

De acuerdo con Hervas, la objeción se está planteando «en razón de que una persona tiene un nombre similar al mío y el mismo, según la objetante, ostenta la calidad de mandatario de la compañía Agrigroup Corporation S.A. en la República Independiente de Panamá considerado como paraíso fiscal por el Servicio de Rentas Internas (SRI).

Lea el documento completo de Hervas, aquí.

¿Qué no se ha dicho?

A Xavier Hervas se le vinculó con empresas offshores a partir de las delcaraciones del presidente Guillermo Lasso. El mandatario acusó a Hervas de pedir favores tributarios a cambio de votos de la Izquierda Democrática (ID), partido con el que estaba relacionado en 2021. «Quítame de encima al SRI; que no me sigan; que no me cobren a mí impuestos (…) me refiero a la Izquierda Democrática y al señor Xavier Hervas. Más claro y directo no puedo ser», dijo Lasso.

Hervas es un empresario, cuyas compañías están relacionadas al sector alimenticio. Según la Superintendencia de Compañías, Hervas tiene acciones en ECUANOVAGRI S.A., AGROEXPORTADORA UNO AGROINVEXPO S.A., NOVA ALIMENTOS ALIMENNOVASA S.A., ALIMENTOS SALUDABLES ECUADOR ECUALIMFOOD S.A., SAVREH S.A, PARTES Y REPUESTOS SINO SINORPARTS S.A. y COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSPORTHERBER S.A.

De ellas, Nova alimentos sería, según una investigación de Radio Pichincha, la empresa más fuerte de Hervas. Estaría relacionada con Savreh. S.A. (Hervas al revés) a través de un socio de origen panameño.

«En el año 2005 Agrigroup Corporation S.A salta a la escena. Esta compañía camufló sus acciones dentro de las empresas de los Hervas ( Nova Alimentos y Savreh) haciéndolas pasar como inversión extranjera directa. En la práctica, se trató de una empresa de papel domiciliada en Panamá», dice la investigación.

Conglomerado legal en Panamá

Según investigaciones anteriores como Panamá y Pandora Papers, las empresas offshore en paraísos fiscales tienen a grupos legales que los manejan para camuflar a los verdaderos beneficiarios. En el caso de Hervas, de acuerdo con la investigación, sería el grupo RUBIO, ALVAREZ, SOLIS & ABREGO, como consta en la página OpenCorporates.

La investigación asevera que a pesar de que la compañía consta como suspendida desde marzo del 2021, el poder notariado de la misma no ha sido revocado, según el Registro Público.

El precandidato a la vicepresidencia por la Revolución Ciudadana, Andrés Arauz también se pronunció sobre la defensa de Hervas. «La defensa de Xavier Hervas es paupérrima. Dice que el ecuatoriano Xavier Hervas Mora que consta como dueño de la offshore que a su vez es dueña de la empresa de Ecuador que él sí reconoce como suya, es otra persona que JUSTO coincide que se llama igual a él pero no es él», dijo y adjunto un documento, donde se observa el cambio de acciones de Agrigroup Corporation S.A. a su madre Luz Mora en 2011. (MIB)

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Reina afirmó que poseen «nueva información sustentada» que demuestra que Guarderas es socio de la compañía Coppa&Pi Inmobiliaria, que es accionista de la Quevedo Ponce Corporated.

En las afueras de la Contraloría, los concejales declararon que solicitaron, el pasado 15 de febrero, que el Concejo Metropolitano establezca una comisión de la verdad que acompañe el proceso de investigación.

Con ello se esperaba que el alcalde presente las evidencias respectivas para desmentir las acusaciones. No obstante, la comisión no logró ser conformada, pues no contó con la mayoría de votos. Según la concejala Benítez, con estos vínculos, Guarderas incumplió la Ley Orgánica de Paraísos Fiscales, emitida en 2017.

Esta dispone que las autoridades que sean sujetos de elección popular no mantengan su dinero en paraísos fiscales. «Debería ser consecuente, mientras no se tenga claridad sobre este proceso lo lógico es que el Alcalde dé un paso al costado», dijo.

Contraloría archivó la investigación contra el alcalde Santiago Guarderas

Los cuatro concejales denunciaron a Guarderas por ser socio de empresas en paraísos fiscales, luego de que Contraloría archivó el examen especial que se mantenía en su contra por la supuesta tenencia de capitales y bienes en paraísos fiscales.

Así lo anunció el martes el alcalde, adjuntando un documento que señala el archivo del proceso. Según la Contraloría hubo elementos objetivos que demuestren ‘que a la fecha de la inscripción de su candidatura era propietario de bienes o capitales en paraísos fiscales’.

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«Frente a una desinformada actuación de un ciudadano, en la cual se me acusó falsamente de ser propietario de bienes o capitales en paraísos fiscales, la Contraloría General del Estado inició un Examen Especial para revisar estos hechos», dice Guarderas en un comunicado.

Asimismo, señala que luego de recabar y analizar toda la información y documentación, el 8 de abril del 2022, el Contralor, Juez natural para conocer de esta presunta infracción, una vez comprobado que al momento de inscribir su candidatura no era propietario de bienes o capitales en paraísos fiscales ni en ningún otro país fuera de Ecuador, dictaminó archivar el proceso.

«Con este dictamen, que es firme, se ratifica mi cumplimiento irrestricto a las normas legales y pone fin a cualquier acción malintencionada que utilizan políticos en épocas electorales». sostiene el alcalde.

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La denuncia contra Santiago Guarderas

En febrero, el abogado y docente universitario, Alejandro Rodas, denunció en la Contraloría General del Estado y en la Fiscalía a Guarderas por presuntos vínculos con paraísos fiscales.

Rodas aseguró que Guarderas es socio del estudio jurídico Quevedo & Ponce y de una compañía dedicada a temas inmobiliarios en Panamá, creada en los años noventa.

Asimismo, dijo que Guarderas incumplió con la Ley que señala que los candidatos a elecciones no pueden tener acciones ni ser socios en paraísos fiscales.

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Según la denuncia presentada por el abogado Alejandro Rodas, el burgomaestre quiteño incumplió la ley al ser socio de Quevedo & Ponce. Una firma dedicada al sector inmobiliario que tiene jurisdicción en Panamá, país considerado como paraíso fiscal por el Ecuador.

Presuntos delitos

Rodas denunció al alcalde Guarderas por supuesta inobservancia legal en la Contraloría. “Mintió a la Contraloría al decir bajo juramento que no es accionista en un paraíso fiscal”, explicó el pasado 9 de febrero a los medios de comunicación.

Asimismo, el abogado denunció al alcalde por presunto delito de perjurio en la Fiscalía Provincial de Pichincha.

“Guarderas para ser concejal de Quito debió deshacerse de la titularidad de haber sido accionista de estas empresas. Al ocultar esa información está mintiendo y sobre todo a la ley de la Consulta Popular sobre paraísos fiscales de 2017”, acotó.

Sin embargo, el burgomaestre señaló que no ha sido notificado por esta última acusación.

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«Presentaré una denuncia penal en contra la persona que se hizo de la alcaldía de Quito, el doctor Santiago Guarderas. Mintió a la Contraloría General del Estado al decir bajo juramento que no es accionista en un paraíso fiscal», explicó a los medios.

Agregó que Guarderas cayó en perjurio y el o la fiscal provincial deberá investigar. «Somos ciudadanos organizados. No nos financian, nosotros amamos a Quito por eso lo hacemos. No queremos un concejo metropolitana timorato, lleno de repartición».

Posible perjurio

«El señor Santiago Guarderas para ser concejal de Quito debió deshacerse de la titularidad de haber sido accionista de estas empresas. Al ocultar esa información está mintiendo y sobretodo a la ley de la Consulta Popular sobre paraísos fiscales de 2017», dijo Rodas.

La entrada Alcalde Guarderas es denunciado por presunto perjurio se publicó primero en La Calle.

Hasta el momento, no existen resultados en la investigación de la Fiscalía contra el presidente Guillermo Lasso. De acuerdo con la investigación de Pandora Papers, el mandatario habría tenido una presunta participación en 11 compañías offshore. De acuerdo con las denuncias, una de esas compañías fue transferida a sus hijos unos días después de inscribir su candidatura para las elecciones del 2021.

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La Contraloría indicó que Lasso no tiene bienes ni capitales en paraísos fiscales, desde que se inscribió como candidato, hasta el momento. El comunicado apareció el mismo día en que el Pleno de la Asamblea debatía si llamarlo a comparecer o armar un juicio político. Al final, enviaron un exhorto sin fecha definida para que Lasso comparezca.

El canciller

El flamante canciller de la República, Juan Carlos Holguín, constaría en el directorio de dos empresas domiciliadas en Panamá. Así lo reveló la asambleísta Mónica Palacios (UNES).

De acuerdo con la legisladora, Holguín suspendió la compañía offshore, sin liquidarla. «Todavía está vigente. La suspendió, imagino, para retomarla cuando termine sus actividades como funcionario público. Violenta la ley porque controla de forma indirecta bienes y capitales en Panamá».

Los asesores

Una segunda entrega de los Pandora Papers reveló más nombres de ecuatorianos con empresas en paraísos fiscales. Es el caso del estratega de campaña del presidente Lasso en segunda vuelta, Jaime Durán Barba, quien posee una empresa llamada HARMONY MINING LIMITED (inactiva), con jurisdicción en las Islas Vírgenes Británicas, bajo el auspicio de la firma Alcogal.

La mano derecha de Durán Barba y también consultor político, Santiago Nieto Montoya, es accionista en dos empresas. WOODLEN LIMITED (activa) y HARMONY MINING LIMITED (inactiva). Esta última en compañía de Durán Barba.

El exfuncionario

Dentro del caso Las Torres, la investigación de Pandora Papers fue crucial para identificar que Pablo Flores, gerente de Petroecuador durante 2018 estuvo relacionado a una presunta offshore. Al momento de saber su nombramiento, envío un mensaje: “Le quería comentar que posiblemente mi nombramiento se dé esta semana. Yo solicité unos días adicionales para cerrar algunos temas”.

De acuerdo con diario El Universo, días antes de asumir ese cargo Flores traspasó a su madre la propiedad de una empresa domiciliada en las Islas Vírgenes Británicas (IVB), jurisdicción considerada paraíso fiscal, y que ella poco después creó un fideicomiso para que ciertos bienes quedaran en manos de su hijo en caso de que algo malo le ocurriera.

La empresaria

Isabel Noboa Pontón es una de las varias empresarias que aparecen en los Pandora Papers. Universidades, medios de comunicación, empresas de alimentos, construcción y ropa también aprovecharon su posición para poner sus bienes en paraísos fiscales.

Noboa Pontón tiene ocho empresas -cuatro domiciliadas en Panamá y cuatro en las Islas Vírgenes Británicas– bajo el auspicio de la firma Alcogal, según la información de OpenCorporate, una página de búsqueda de compañías.

Estas son DELEA FINANCE (inactiva), DUNCAN BUSINESS INC (activa), MACWICK INVESTMENTS S.A. (activa), BLUE CREEK HOLDING S.A. (inactiva), SEA FOOD OVERSEAS LIMITED (activa), FULLER TRADIING LIMITED (activa), FINROCK FINANCE LIMITED (activa), y KASIMA HOLDINGS LTD (activa).

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«¡Que les parece! El nuevo Canciller Juan Carlos Holguín, al igual que el presidente Guillermo Lasso, tiene propiedades en paraísos fiscales, pero sabemos que la FGE y la CGE no harán nada pese a las pruebas. Este no es “El Gobierno del Encuentro”, es “El Gobierno de las #OFFSHORE”, escribió Palacios en Twitter.

Las empresas

La primera empresa figura bajo el nombre Top Modular Panamá S.A. y con un capital de USD 10.000. En ella, Holguín ocupa los cargos de director y vocal.

En el grupo BHS Inversiones S.A con un capital de USD 10.000 el nuevo canciller es secretario y director.

Empresa suspendida

La asambleísta Palacios indicó a Radio La Calle que Holguín, al igual que otros miembros del Gabinete, son los amigos offshore del presidente. «Quiere decir que tienen bienes en paraísos fiscales violentando el artículo 4 de la Ley del Pacto Ético que indica que ningún funcionario puede tener bienes y capitales en paraísos fiscales.

De acuerdo con la legisladora, Holguín suspendió la compañía offshore, sin liquidarla. «Todavía está vigente. La suspendió, imagino, para retomarla cuando termine sus actividades como funcionario público. Violenta la ley porque controla de forma indirecta bienes y capitales en Panamá».

Acciones

Sin embargo, la posición de las bancadas terminaría blindando estos comportamientos. «Pachakutik dice estar de lado de la gente, con los ecuatorianos que son los más afectados por la evasión fiscal con una pérdida de USD 8.000 millones al año. No votaron a favor del pueblo. La Izquierda Democrática trabaja directamente con el oficialismo. El PSC baila al son que le parece bien, igual que los independientes», agregó

Para la asambleísta, el Ejecutivo busca apoyo cuando sus intereses se ven en peligro. «Debemos reforzar las leyes del pacto ético y hacer que se cumplen. En el caso de Pandora Papers vemos que la Contraloría no hace el trabajo que debe. Ese examen especial no tenía ni pies ni cabeza. Estamos analizando la información para considerar un posible juicio político», expresó.

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El papel de Dakota del Sur en la evasión fiscal ha salido a relucir varias veces desde que comenzaron las revelaciones sobre los ‘Pandora Papers’. Este estado del medio oeste de Estados Unidos construyó su reputación fiscal sobre un modelo financiero muy popular entre los multimillonarios: los “trusts”. Explicamos.

Su ciudad más conocida, Sioux Falls, recuerda los viejos tiempos de indios y vaqueros, y el emblemático Monte Rushmore domina su paisaje. Pero desde el domingo 3 de septiembre, Dakota del Sur se volvió famoso por su papel en la evasión fiscal internacional.

Este estado del medio oeste norteamericano se encuentra en el centro de las revelaciones de los ‘Pandora Papers’, la investigación sobre los secretos fiscales de los ricos y poderosos llevada a cabo por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) en colaboración con otros 150 medios en el mundo.

El estado de 360.000 millones de dólares

En este momento, Dakota del Sur es omnipresente en los documentos recuperados por el ICIJ, sobre los cuales el lunes 4 de septiembre Rusia se permitió afirmar que la gran lección de los ‘Papeles de Pandora’ era que Estados Unidos se había convertido en un paraíso fiscal.

Ciertamente, el Kremlin estaba tratando de desviar la atención de las revelaciones sobre todos los cercanos al presidente ruso Vladimir Putin, también mencionados en los Pandora Papers. Pero, en efecto, Estados Unidos ocupa desde hace casi tres años el segundo lugar en la clasificación de los centros financieros menos transparentes del mundo, establecida por la ONG Tax Justice Network, que lucha contra la evasión fiscal. Estados Unidos superó a Suiza en 2018, y ya le pisa los talones a las Islas Caimán, que presiden desde hace mucho tiempo la cima de esta lista.

Dakota del Sur no es el único Estado en otorgarle al país esta reputación de paraíso fiscal entre los expertos de la evasión fiscal. Delaware, Alaska, Florida o incluso Nevada también atraen multimillonarios que buscan apartar su fortuna del fisco.

Pero a causa de las sumas en juego y de su historia, Dakota del Sur ocupa un lugar aparte en la tabla de la evasión fiscal “made in America” revelada por los ‘Papeles de Pandora’. De los 100 documentos vinculados a Estados Unidos estudiados por el ICIJ y sus colaboradores, 81 involucran a ese Estado.

Hay al menos 360.000 millones de dólares en activos en los modelos financieros establecidos en Dakota del Sur para los millonarios del mundo entero. Es casi siete veces más que hace tan solo diez años…

Dakota del Sur logró atraer toda clase de multimillonarios como Guillermo Lasso, el presidente de la República de Ecuador, Carlos Morales Troncoso, el rey de la caña de azúcar en República Dominicana, o incluso José ‘Pepe’ Douer Ambar, un magnate colombiano de la industria textil vinculado al tráfico de drogas.

Hasta ‘Trouble’, la perrita de Leona Helmsley –quien falleció en 2007 y se autoproclamó “reina inmobiliaria”–, pudo aprovecharse de la generosidad fiscal de Dakota del Sur para disfrutar con toda tranquilidad una herencia de 12 millones de dólares, hasta su muerte en 2011.

Los “dynasty trusts”

Dakota del Sur cultiva desde hace tiempo su imagen como estado fiscalmente condescendiente. A comienzos de los años 1980 su gobernador, el republicano William Janklow, estaba buscando un medio para reactivar la máquina económica y crear empleos. Lo encontró en Citibank.

Existía un problema: los intereses impuestos por la Reserva Federal eran demasiado altos para los bancos, quienes no podían trasladar ese costo a los clientes porque una ley que protegía a los consumidores controlaba los aumentos de intereses en las tarjetas de crédito. Así que, a cambio de 400 empleos creados por Citibank, el gobernador de Dakota del Sur decidió en 1981 anular en su territorio esa prohibición sobre el aumento de las tasas de interés. Fue suficiente para nutrir una explosión de la actividad bancaria en la región.

Tras ese primer triunfo, William Janklow se preguntó entonces si podía encontrar trucos fiscales para atraer a millonarios particulares. Con la ayuda de abogados, buscó al otro lado del Atlántico una vieja institución británica: los “trusts”, o fideicomisos, esos montajes financieros a medio camino entre la sociedad de derecho privado y el fondo de inversión que durante mucho tiempo gozaron de los favores de la aristocracia.

De esta manera, Janklow convirtió a Dakota del Sur en la capital estadounidense de los fideicomisos modernos. La actualización fiscal primero pasó por un retroceso: en el Reino Unido, los diputados lucharon a finales del siglo XIX para que los fideicomisos dejaran de ser “eternos”. Dicho de otro modo, se habían asegurado de que los activos puestos en un “trust” (dinero, tierras, obras de arte, etc.) por los aristócratas ávidos de mantenerlo todo para su familia, no fueran protegidos ad vitam aeternam.

William Janklow decidió en 1983 que un fideicomiso en Dakota del Sur podría, por su parte, ser “eterno”. Este es el comienzo de los “dynasty trusts”, fideicomisos de dinastía, época fiscal dorada del Estado.

“El secreto bancario es el rudimento de la optimización fiscal, mientras que los ‘trusts’ son para quienes buscan las soluciones más refinadas con el fin de poner sus bienes a salvo de todas las miradas y de toda codicia”, explica Andres Knobel, experto en fideicomisos para la ONG Tax Justice Network, contactado por France 24.

Estas herramientas financieras suponen dos problemas para las autoridades fiscales: “Son opacas y ofrecen una protección muy fuerte de los activos que están dentro”, resume este especialista. Los fideicomisos funcionan como sociedades, salvo que hay múltiples participantes con roles mal definidos y no se sabe realmente quién es el beneficiario final.

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En la lista aparecen, entre otros, Confiteca (de la familia Chiriboga Chaves), Conservas Isabel (Juan Carlos Calero), Consorcio Nobis (Isabel Noboa y familia Noboa Romero), Constructora Hidalgo & Hidalgo (Hidalgo Barahona), Almacenes de Prati (familia De Prati) Almacenes Juan Eljuri (familia Eljuri).

También se encuentran: Banco Amazonas (familia Parra), Banco Bolivariano (familia Salazar y Segale), Banco de Guayaquil (familia Lasso-Mendoza, Lasso Alcívar), Banco de Machala (familia Quirola), Banco del Pichincha (familia Egas).

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Emporios económicos

Aparecen nombres como: Corporación El Rosado (familia Czarninski), Corporación La Favorita (familia Barahona y Wright), Digital Photo Express (familia Rivadeneira). Los canales de televisión: Ecuavisa (familia Roca), El Universo (Pérez Barriga), Teleamazonas (Sebastián Corral y Jaime Mantilla).

La Universidad Internacional del Ecuador (familia Fernández), Universidad Sek (Jorge Segovia), Universidad Espíritu Santo (Carlos Ortega), Universidad San Francisco de Quito (familia Gangotena).

La Constructora Uribe y Schwarzkopf, las industrias alimenticias Pronaca, Santa Priscila y Ales. Hotel Colón, Clínica Kennedy completan esta lista.

Hasta julio de 2021, la evasión fiscal le costaba al Ecuador USD 7.600 millones. La filtración de la ICIJ mostró que más de 70 personas tienen empresas en paraísos fiscales.

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«Yo enviaré una carta a la Asamblea Nacional y diré aquí está el informe de la Contraloría. No hace falta que yo asista», dijo en una entrevista en Palacio.

De acuerdo con el mandatario el resultado del examen especial de Contraloría y la negación de la moción que pretendía destituirlo por considerarlo sospechoso de romper el pacto ético sobre paraísos fiscales «son buenas razones para sentirnos satisfechos, añadió.

Sobre la moción de Paola Cabezas (UNES), Lasso dijo: «Es una actitud conspiradora que ha tenido UNES, el correísmo. Fracasaron, solo consiguieron 51 votos, los de ellos y cinco más. No pudieron porque imperó la sensatez».

El mandatario explicó que el informe de Contraloría dice «de manera clara y precisa que no tengo nada que ver con Pandora Papers».

Pandora Papers

La investigación Pandora Papers se convirtió en un exhorto para que el presidente asista al Pleno para responder preguntas de los Asambleístas. La decisión se tomó al aprobarse la moción del asambleísta Alejandro Jaramillo de la Izquierda Democrática.

La última institución en pronunciarse será la Fiscalía que empezó una investigación tras la denuncia de Yaku Pérez.

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“Se estableció que el señor Guillermo Alberto Santiago Lasso Mendoza entre el 23 de septiembre de 2020 al 24 de mayo de 2021 no era propietario directo o indirecto de bienes o capitales en Da Vinci Foundation, Barberini Foundation, Nora Group, Pietro Overseas, Tintoretto International, Bretten Foundation, Banisi”, indica parte del documento.

El examen especial dictamina “archivar el proceso del señor Guillermo Lasso, por no encontrar elementos objetivos que demuestren que, a la fecha de inscripción de candidatura para presidente y en posesión de dicho cargo, tenga bienes o capitales en paraísos fiscales.  El dictamen está firmado por Carlos Riofrío, contralor subrogante del Estado.

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Respuesta del Gobierno

La Secretaría General de la Presidencia de la República (SECOM) se pronunció respecto al dictamen e indicó que «de conformidad con la ley, la Contraloría es la única autoridad competente para analizar y juzgar si un funcionario público cumplió o no con el compromiso de no tener bienes en paraísos fiscales.

Pandora Papers

La Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional fue designada para realizar la investigación del caso Pandora Papers. El 7 de diciembre, el Pleno se pronunciará sobre este tema.

Consideró también que el presidente Lasso tiene responsabilidad política en este caso. En primer lugar, por incumplir el pacto ético 2017 al ejercer hasta la actualidad dominio indirecto sobre sus empresas offshore. También por el conflicto de intereses en el proyecto de ley de reformas tributarias (Ley de Oportunidades) por plantear la eliminación del impuesto a la herencia y la creación del impuesto a la regularización de activos en el Ecuador.

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El inicio

3 de Octubre:  El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) presentó la investigación Pandora Papers. Una filtración de datos sobre empresas en paraísos fiscales. Personalidades de la política, deportes y espectáculos estaban involucradas en la trama. Entre ellos tres presidentes de Latinoamérica: Sebastián Piñera (Chile), Luis Abinader (República Dominicana) y Guillermo Lasso (Ecuador).

5 de Octubre: En sesión del Pleno de la Asamblea, la asambleísta Patricia Sánchez (PK) solicitó la creación de una Comisión que investigue el caso. El pedido no prosperó, sin embargo, el Pleno acogió la petición de Ronny Aleaga (UNES) para que el caso se investigue en una de las 15 Comisiones.

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, se opuso a que otra Comisión realice la investigación. Finalmente, la Comisión de Garantías Constitucionales fue la encargada de fiscalizar el tema.

La investigación

11 de octubre:  La Comisión de Garantías Constitucionales empieza a diseñar el cronograma de comparecencias en el caso Pandora Papers. Entre los convocados está el presidente de la República y sus familiares.

12 de Octubre: El presidente Lasso reprochó por medio de una carta al diario El Universo de no publicar la información completa de su historial tributario. “Lo que si me preocupa es que su medio, conscientes de la sensibilidad de la opinión pública en temas como éstos, decida callar en lo que concierne a la historia completa de la vida del presidente de la República”, decía parte de la misiva.

20 de octubre:  La esposa del presidente Guillermo Lasso, María de Lourdes Alcívar y su hijo Santiago se excusaron de comparecer en la Comisión.

“Al respecto cumplimos manifestarle que, no siendo funcionarios públicos, no estamos obligados a atender la antedicha invitación, de conformidad con lo establecido en los artículos 120, numeral 9 de la Constitución y 75 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa”, dijeron.

20 de octubre: El mandatario no se presenta a comparecer en la Comisión. envió una carta a la Comisión asegurando que no ha violado la ley de poseer bienes en un paraíso fiscal.

En carta, Guillermo Lasso aseguró que estaba listo para recibir a los miembros de la comisión en la sede del gobierno «una vez que se hayan completado todas las audiencias programadas (…)». «Tengo derecho a conocer de antemano las afirmaciones que se han hecho», dijo.

El Informe

5 de Noviembre: Con 6 votos a favor, 2 en contra una abstención, la Comisión de Garantías Constitucionales aceptó el informe que indica que el presidente Guillermo Lasso cayó en el incumplimiento del pacto ético en el caso Pandora Papers.

Entre las otras recomendaciones se solicita la comparecencia del presidente Lasso al Pleno del Legislativo, hasta ocho días después de aprobar el informe.

12 de Noviembre: Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, presentó el informe de su propia investigación del caso Pandora Papers. Villavicencio recomendó el archivo del informe de la Comisión de Garantías Constitucionales.

Además, solicitó tener en cuenta los correctivos necesarios para garantizar las competencias de cada una de las Comisiones de la Asamblea e instruir a los asambleístas para actuar con objetividad “en el curso de una investigación de fiscalización, sin sesgos políticos”.

2 de Diciembre: El Pleno de la Asamblea se reunió para escuchar el informe íntegro de la investigación de Pandora Papers. El Pleno debatirá el informe en la sesión del 7 de diciembre a las 15:30.

6 de diciembre: La ICIJ filtra más información sobre las offshore que Lasso tuvo en Panamá.

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“Lo único que exportó el neoliberalismo fueron personas. Ustedes (los migrantes) están aquí por gente como Lasso. El hace su plata, pero debe tener una obligación con su tierra se llama herencia común. Si ama tanto su dinero, quédese con él y no sea presidente de la República”, expresó.

Lasso aparece en los medios internacionales. “Antes se lo conocía al Ecuador por ser el jaguar de Latinoamérica, el segundo más seguro de la región. Ahora los titulares internacionales hablan de Lasso y Pandora Papers. Se tiene que ir, es una vergüenza para el país y lo está destrozando”, dijo.

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Pandora Papers

“Esto no es izquierda ni derecha o correísmo y anti correísmo. Esto es sobre moral y ley que se ha destruido con el involucramiento de Lasso en los Pandora Papers. Dice que nunca ha tenido empresas en el exterior, dice que si, pero no; después dijo que se deshizo, pero no dónde están los impuestos. Es un mentiroso el presidente”, añadió el economista.

Expresó que el gobierno y la prensa nacional protegen al presidente. “Si fuéramos un país serio existiría una comisión multipartidista incluso con participación ciudadana que investigue esto. Este tipo tiene empresas fantasmas en Dakota del Sur, Delaware y las Islas Caimán y Florida”.

Cronología de las offshores

“A los 37 años tuvo su primera offshore. Entre las mentiras que han dicho era que sacaron la plata por Correa. Mentira. Desde 1991 tuvo su prima con ventajas fiscales. Yo fui presidente en 2007 ¿qué tiene que ver con 1991?”, dijo el expresidente.

En 2007. Lasso crea Banisi S.A en Panamá. En 2011 se crea Pietro Overseas. En 2012 se crea Banisi Holding y en 2020 aparece Banisi International Foundation para que Lasso pueda ser candidato a través de simulación.

El exmandatario dijo que esta trama de Bansisi se asemeja a una matrioska, una muñeca que aloja a una más pequeña en su interior. En este caso, una empresa que engloba a otra. Sin embargo, asegura que no existe ninguna venta sino una simulación.

Simulación

El valor neto de Banisi Bank es de USD 60 millones. Banisi International Foundation fue creada con USD 10.000, por lo que no existió venta, solo simulación. Aunque los hijos de Guillermo Lasso son beneficiarios, él mantiene la figura de protector y mantiene el control. “Ellos no pueden traspasar ni 20 centavos”, añadió.

Correa explicó que los hijos de Lasso no han pagado impuesto a la herencia en 2020 y 2021 porque es mentira. No hay un beneficio y los hijos no la consideran suya y se ha simulado el traspaso. Todo lo controla Lasso.

“Que no me digan que con mi plata hago lo que me da la gana y no perjudico a nadie. Por supuesto que perjudica a los ecuatorianos. Es no entender de economía decir lo contrario. Mientras nuestros migrantes envían sus remesas, los banqueros encabezados por él sacan el dinero del país”, expresó.

El exmandatario indicó que esa solo es la trama en Panamá.  En los otros paraísos fiscales tiene testaferros. En diciembre de 2020, la página web de Banisi que ya no existe, tiene un informe a los accionistas con un mensaje de Lasso, quien ya era candidato.  

Correa añadió que además de la violación del pacto ético, existe una presunta evasión, testaferrismo, perjurio.

Una solución

“Solo queda un camino: Lasso debe irse a la casa. El debería poner a disposición su cargo por ética. En 2009 yo puse mi cargo a disposición porque me interesa el país. El objetivo no es la presidencia sino sacar al país del subdesarrollo. Gracias a Dios tenemos mecanismos legales para salir de este embrollo: la muerte cruzada, anticipar las elecciones y nos dicen desestabilizadores. No entendieron nada”, precisó.

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“El despacho legal Appleby, afincado en Bermudas, elaboró una propuesta para transferir a un fideicomiso los derechos de cobro del contrato con PEMEX para la renta de la plataforma Menadrill I. […] Como fideicomitentes –es decir, quienes transmitirían los derechos de cobro- aparecen ISO y Firstdrill, que son quienes obtuvieron el contrato con PEMEX, y como administrador o fiduciario el banco Scotiabank”, explican la investigación Bahamas Leaks

Un fideicomiso

La beneficiaria del fideicomiso es la empresa Menadrill Investment Holding Company I Limited (MIHC 1) con domicilio en Irlanda, pero relacionada a otra empresa con nombre parecido en las islas Caimán. “El domicilio que aportó la compañía MIHC 1 está en un edificio a la orilla del río Liffey, en Dublín, y corresponde al despacho de abogados Walkers, especializado –al igual que Appleby- en la creación de empresas offshore en paraísos fiscales”. Nadie sabe la identidad de sus dueños.

Los beneficiarios

Los beneficiarios del gran negocio de PEMEX en países con ventajas fiscales eran cercanos a Fox y Peña Nieto. Sus nombres aparecen en los Pandora Papers. Armando Yanez Ozuna, Fabián Narváez Tovar y Ramiro García Vargas, que acudieron a fideicomisos y apoyo jurídico para llevar dinero a paraísos fiscales. Montos que eran resultado de los negocios de PEMEX.

Corrupción

En el sexenio de Felipe Calderón, PEMEX asignó contratos de renta de plataformas marinas por 16 mil millones de pesos (unos USD 1.000 millones) a dos empresas ‘hechizas’ ligadas a personajes del PAN, revelan documentos del Paradise Papers.

En el caso de Vicente Fox, su vinculación con los paraísos fiscales data de inicio del 2000. Según la información desclasificada por los Panamá Papers (2017), el exmandatario tendría empresas en paraísos fiscales como Panamá, Islas Caimán, Islas Vírgenes, Anguila, Chipre, Suiza, que sirven principalmente para administrar sus enormes fortunas.

Tanto en el período de Fox como en el de Calderón y Peña Nieto se crearon estas empresas para firmar contratos con PEMEX y crear una estructura offshore que sacaba esos dineros del país para beneficio de los funcionarios.

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“Al no contar el informe elaborado por la Comisión de Garantías Constitucionales con documentación que respalde las aseveraciones vertidas se recomienda el archivo de esta por falta de imparcialidad dentro de la valoración y análisis de los elementos solicitados y recabados por la mencionada Comisión”, dice una de las recomendaciones.

Además, solicita tener en cuenta los correctivos necesarios para garantizar las competencias de cada una de las Comisiones de la Asamblea e instruir a los asambleístas para actuar con objetividad “en el curso de una investigación de fiscalización, sin sesgos políticos”.

De acuerdo con la investigación de Villavicencio, los hijos de Lasso manejan capitales en paraísos fiscales. Recomienda “que el presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, recomiende y sugiera a sus hijos el retorno de capitales al Ecuador a fin de fomentar, contribuir e incrementar la actividad comercial, productiva y laboral en el país”.

El informe

En la mitad del informe no se habla ni de Lasso o los Pandora Papers. Villavicencio trae a colación tres nombres: Wiliam Phillips, Nilsen Arias y Enrique Cadena relacionados con contratos en el periodo del expresidente Correa y que, de acuerdo con el asambleísta, habrían cometido actos de corrupción relacionados a evasión fiscal.

En la página 33 es cuando el legislador recién nombra a Pandora Papers y al primer mandatario. Cita las reglas del SRI sobre los paraísos fiscales y se apresura a aclarar que “como se puede observar de lo que emana por el ente de control tributario ecuatoriano en la Resolución que se mencionó, el estado de Dakota del Sur, en los Estados Unidos de América, NO SE CONSIDERA POR EL ENTE DE CONTROL COMO PARAÍSO FISCAL”. Tres fideicomisos que estarían relacionados con Lasso están en este lugar.

De acuerdo con Villavicencio, en los fideicomisos Liberty US Trust y Bretten Trust, “Guillermo Alberto Santiago Lasso Mendoza no tiene y nunca ha tenido ningún derecho de propiedad o control de ningún activo del fideicomiso luego de aportarse al mismo”.

Empresas disueltas

Villavicencio también indicó que las demás empresas en las que Lasso figuraba como accionista o socio fueron disueltas.

Barberini Foundation y Nora Group Investment Corp. fueron liquidadas el 18 enero de 2018. Bernini Foundation y Bretten Holding el 25 de junio de 2020. El 8 de julio de 2008, Five Patrimony Foundation cambió su nombre a Bernini Foundation. Con fecha 25 de junio de 2020, sus miembros resolvieron la disolución de la fundación.

También se disolvieron: Fundación Bienes Raíces, Tintoretto International Foundation, Pacifika Services, Positano Trade LLC. Nora Investment US LLC, Florida está en estado inactivo y Guillermo Lasso Alcívar es miembro directivo.

Banisi

Banisi International Foundation es una fundación privada en Panamá, resultado del traspaso de Pietro Overseas, antes Banisi Holding S.A. Entre sus miembros constan los cinco hijos del matrimonio Lasso-Alcívar.

De acuerdo con la Ley del Pacto Ético. “Se presume la propiedad de bienes o capitales en aquellos casos en los que el cónyuge, persona con quien mantenga unión de hecho o hijos no emancipados de la persona obligada, sean propietarios de bienes o capitales, conforme lo establecido en este artículo, salvo prueba en contrario que demuestre que la propiedad de tales personas no obedece a tramas de evasión de la prohibición contenida en esta Ley”.

De manera que se debe determinar que Banisi International Foundation no haya violado la ley implicándose en evasión fiscal.

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