Big Money al mando de ‘Don Naza’, asesinado en circunstancias que todavía no se han aclarado por parte de las autoridades tampoco se salva de contar como clientes a las fuerzas del orden. 300 policías habrían entregado su dinero al exmilitar para que se duplique.

El auge de las redes sociales permitió difundir de manera más rápida y a más personas sobre las actividades de estos grupos ilegales. Esto provocó también una presión social a las autoridades. Fiscalía General investiga a Renacer, mientras que de Big Money se han conseguido bases de datos donde constan los usuarios que ingresaron a este sistema piramidal. Un juez terminó con el caso, otorgando el sobreseimiento de los cargos y medidas en contra de ‘Don Naza’, su esposa y los implicados.

Sin embargo, hace 16 años, sin redes sociales, la estafa del caso Cabrera permitió que mucha gente no pudiera recuperar su dinero. Además que, en extrañas circunstancias, militares se hicieran con los billetes que quedaban en la oficina del notario José Cabrera.

El caso Cabrera

Cuando el notario Cabrera de Machala murió de un infarto en Quito, la noticia pasó desapercibida rápidamente. Unos días después, la ciudadanía se enteraba que, durante 15 años, este funcionario manejaba una pirámide de dinero que tenía como clientes desde obreros hasta jueces, políticos y, por supuesto, militares y policías.

El notario segundo José Cabrera había estado, desde 1990, captando —en la notaría— altas sumas de dinero a cambio del pago de intereses que incluso llegaban al 10 % mensual. Es decir, si alguien entregaba $ 10.000 recibía al mes $ 1.000 solo por concepto de intereses. Muchísimo más de lo que la banca legal de cualquier parte del mundo podía ofrecer.

Entre los clientes de Cabrera estaban el ahora presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela; la esposa del alcalde de Machala en 2005, Carlos Falquez, quien ahora es asambleísta provincial por el PSC. También el exministro de Defensa, Oswaldo Domínguez

Cabrera poseía USD 800 millones y 35 mil clientes. 6.000 eran militares y 560 policías. El expresidente Alfredo Palacio destituyó al alto mando militar.

Actualmente existirían más de una decena de empresas que captan dinero de forma ilegal y en la que todavía policías y militares colocan su dinero, cuando ellos debería denunciar este tipo de prácticas que van contra las leyes. El ministro del Interior, Patricio Carrillo dijo que los policías que aparecen agradeciendo sus USD 10.000 a ‘Don Dieguito’ y ‘Don Marquito’ serán sancionados. Sin embargo, no hay acciones contundentes para los uniformados que participan de estos delitos. MIB

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“Estamos muy preocupados porque se han extendido en el país estas estructuras financieras piramidales. En lo administrativo, la Policía Nacional inició un proceso e identificó a los dos funcionarios que han realizado el video. Es real ese video y están procediendo desde la inspectoría general y asuntos internos ha elaborado los informes. Nos preocupa que los fajos de billetes tengan incluso los sellos de las cooperativas incluyendo la de la Policía Nacional”, dijo Carrillo.

El ministro se reunirá con los miembros de la Superintendencia de Bancos esta tarde para continuar con las investigaciones sobre la naturaleza de esas entidades. “De lo que conozco esto inicia como una estafa meses atrás y la Fiscalía continuará con las indagaciones”.

Carrillo informó que ambos funcionarios son policías que trabajan en Quito, sin embargo, por cuestiones de las investigaciones, sus nombres están en reserva.

Policías en las pirámides

Aunque todavía no se tienen bases de datos de “Renacer”, el ministro mostró preocupación por la cantidad de policías que llevan su dinero a captadoras ilegales. “En el caso de Big Money se identificaron a 300 funcionarios con volúmenes que van de USD 15 a 20.000. Se estima que, en este nuevo caso, la cantidad sería parecida”.

El funcionario expresó que los policías no podrán justificar su patrimonio, entre otros delitos que pesarían en su contra. Carrillo también explicó los avances del caso “Don Naza” e indicó que su muerte es un delito común y hay personas involucradas, no obstante, dijo que si el culpable es un funcionario policial o militar habría actuado individualmente.

El ministro también informó que «Don Naza» se había trasladado a la Latacunga el 13 de abril para gestionar un habeas corpus para los cuatro detenidos en el Ministerio de Defensa y que en su regreso a Quito acontecieron los sucesos que llevaron a su muerte. MIB

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