El informe del CELAG señala que a este problema se suma la capacidad que tiene los narcos para introducirse en el sistema financiero. Además, explicó que este lavado dinero responde a dos tipos de flujos: «robo de activos públicos y el crimen, y los originados en la evasión de tributos y abusos por elusión normativa«.

Según CELAG, reportes periodísticos demostraron que la economía ecuatoriana lava el dinero entre el 1 %, 2 % y 5 % del Producto Interno Bruto (PIB), que da un total de USD 3.500 millones.  

Crecimiento de la banca

Esta Institución señaló que el crecimiento de las utilidades anuales del sistema financiero surge desde 2019 cuando el Ecuador regresó a políticas económicas con organismo multilaterales.

También, detalló que entre 2007-2016 las entidades bancarias percibieron USD 361 millones más, mientras que, de 2017-2020, crecieron en USD 592 millones; y entre 2021-2022 subieron a USD 586 millones por año.

La banca crece y el Ecuador decae

Asimismo, el documento precisa que el sistema financiero no regular en el sistema económico del país creció en USD 27.400 millones de 2005 hasta septiembre de 2022.

Además, aseguró que este crecimiento no tiene una justificación en las cuentas económicas, ni en los flujos externos de la balanza de pagos. «Este aumento no guarda relación con el crecimiento real de la economía ecuatoriana«, menciona.

“Esto evidencia que el sistema financiero ha incrementado la cantidad de dinero año a año, mientras que peor le ha ido a la economía nacional”, apunta el documento.

¿A qué se debe este incremento?

De la misma manera, CELAG explicó cuatro causas por las que continúa creciendo el monto de lavado de dinero en Ecuador.

1.- El sistema financiero no está cumplimiento con las obligaciones establecidas en la normativa nacional.

2.- Este aumento evidencia que el sistema financiero y sus principales entidades podrían estar involucradas.

3.- Relata el beneficio que están teniendo las entidades financieras. “Ingresan el dinero a sus balances y realizan actividades que les genere ingresos y utilidades con ese dinero irregular”.

4.- La economía está invadida por actividades no regulares “que se han incrementado durante el gobierno anterior y el gobierno actual”.

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