La decisión se tomó en la audiencia de revisión de medidas cautelares para varios implicados en el caso en la sala de la Corte Nacional de Justicia (CNJ). Moreno debía presentarse ante una autoridad judicial en Ecuador, esto como una alternativa a la prisión preventiva, pero desobedeció esta orden en dos ocasiones. La primera en octubre de 2023 y la segunda en febrero 2024.

En su lugar, detalló que se presentará ante la justicia ecuatoriana cuando considere pertinente y el diagnóstico de sus médicos lo permitan. Además, expresó que el pedido para que responda a las autoridades sería «por pura vanidad«.

En contraparte, sí pidió prisión preventiva para María Auxiliadora P., Xavier M., y tres ciudadanos chinos. Según Salazar, estos no cumplieron con los requisitos de las medidas cautelares, como la presentación periódica. A más de esta petición, pidió difusión roja para su localización y arresto. La audiencia se reanudará el 27 de marzo.

Moreno y Sinohydro

El caso Sinohydro, indaga sobre una presunta red de corrupción asociada a la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair. Según Salazar, el monto de esas presuntas coimas supera los USD 76 millones: “el más alto por corrupción judicializado hasta el momento en nuestro país“.

En la audiencia de formulación de cargos, Fiscalía presentó 225 elementos de convicción y se refirió a las cantidades de dinero presuntamente repartidas a cada implicado. Posteriormente, ordenó que el expresidente Moreno y su esposa, Rocío González (radicados en Paraguay), cumplan con la medida cautelar de presentación cada 15 días en la Sala Penal de la Corte Nacional, en Quito.

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Según la justicia ecuatoriana, Moreno debía presentarse de manera periódica ante un juez por el delito de cohecho, en caso de corrupción de Sinohydro en el que fue acusado. Esta medida se tomó como alternativa a la prisión preventiva que solicitó la Fiscalía General del Estado (FGE). De la misma manera, debía declarar cada cuatro meses en la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ). Sin embargo, el exjefe de Estado hizo caso omiso de las directrices de la Función Judicial.

En su momento, Moreno alegó que la disposición de que se presente ante las diferentes entidades judiciales se debería a una mera «vanidad«. Esta sería la segunda falta que comete el exmandatario. La primera fue en octubre de 2023 y la segunda en febrero de 2024, detalla el Expreso.

Moreno mantiene la certeza de que la fiscal General del Estado, Diana Salazar, no podrá solicitar prisión provisional para él y su esposa porque son personas de la tercera edad. Para él, lo lógico sería que pida prisión domiciliaria, de todos modos «cumple un trabajo con las personas con discapacidad». «Eso no me haría ningún daño», proliferó.

Los antecedentes

El 5 de junio de 2023, el juez Mauricio Espinosa negó el pedido de prisión preventiva para Moreno y su esposa Rocío González, pese a incumplir con las medidas cautelares dictadas. Bajo este amparo, los implicados podían defenderse en libertad, pero debían presentarse en el Consulado de Ecuador en Paraguay.

El exjefe de Estado se pronunció en su cuenta de Twitter. Aseguró que es inocente y agradeció a la “institucionalidad y a la justicia” por esa decisión. Además, rechazó cualquier vinculación y responsabilidad en la construcción de la obra Coca-Codo Sinclair.

Oídos sordos a lo que diga la ley

El 19 de abril de 2023, la FGE pidió prisión preventiva para Moreno, su esposa e hija, Irina Moreno, entre otros involucrados del caso Sinohydro. La orden llegó hasta la Interpol para que los busque y capture. Posterior a eso, el 5 de marzo del 2023, la entidad de control inició el proceso en contra de 37 personas por el presunto delito de cohecho. A partir del 13 de marzo, los sospechosos debían presentarse periódicamente ante la Corte Nacional de Justicia.

Sin embargo, 10 de los implicados incumplieron las medidas dictadas por el Tribunal, entre ellos el expresidente , su esposa e hija, Xavier Macías, María Auxiliadora Patiño, Liu Asheng, Cai Runguo, Pablo Zatizabal, Mauricio Pérez y Francisco Castello.

El impulso fiscal sostuvo que Moreno y compañía se habrían beneficiado de USD 76 millones en sobornos provenientes de la empresa Sinohydro en el proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair, entre 2009 y 2018.

La entidad de control reveló que el expresidente y su esposa habrían recibido en coimas USD 220 mil, a través de un departamento. De igual forma, su hija y su hermano, Edwin Moreno cobraron sobornos por USD 50 mil y USD 350 mil. (N.J.C)

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La resolución fue emitida el 17 de julio, entre las personas absueltas, se encuentra Victoria Patiño, nieta de Conto Patiño, que era un personaje cercano a Moreno. Según ella, no tenía sentido que estuviera implicada en este delito, pues cuando inició este proceso era menor de edad y estaba fuera del país.

Por otro lado, Manuel Durini, quien habría prestado su tarjeta de crédito para gastos en viajes, también fue liberado del caso. El periodista Fermín Vaca reportó que Durini demostró que sí le reembolsaron los USD 300 mil, sin embargo, su esposa Priscila Patiño sigue involucrada en el caso.

Conto Patiño y el caso Sinohydro

El presunto entramado de corrupción operó alrededor de la contratación de la empresa china Sinohydro para la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair.  Se presume que la empresa china habría pagada USD 76 millones  en sobornos por el contrato.

Conto Patiño es el representante de Recorsa, empresa a la que Sinohydro habría transferido USD 18.36 millones por una supuesta asesoría de ingeniería. De igual manera, en las indagaciones se involucró a sus hijas, María Patiño y su esposo Xavier Macías, quien habría autorizado el desembolso de dinero para comprar lujosos muebles entregados en la casa de Moreno, en Ginebra.

¿Y Moreno?

En junio, el juez Mauricio Espinosa negó la prisión preventiva para el expresidente Moreno y su esposa Rocío González, pese al incumplimiento de las medidas cautelares.

El exmandatario y su cónyuge podrán defenderse en libertad, pero están obligados a presentarse una vez al mes en el Consulado de Ecuador en Paraguay y una vez cada cuatro meses en la Corte Nacional de Justicia, en Quito. (A.G.M).

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La asambleísta Esther Cuesta anunció que la copia del documento fue enviada al embajador de Paraguay y Ecuador. De igual manera, resaltó las graves acusaciones de Moreno en el caso Ina Papers.

»Nosotros hemos solicitado que se evalúe la permanencia de este señor en ese país y que enfrente a la justicia aquí en el Ecuador», manifestó.

La situación de Moreno

El 19 de abril Fiscalía pidió prisión preventiva para el expresidente Lenín Moreno, su esposa e hija, entre otros involucrados del caso Sinohydro.

La orden fue remitida a la Interpol para proceder con su búsqueda y captura, reportó la periodista Jacqueline Rodas.

El 5 de marzo del 2023, la entidad de control inició el proceso contra 37 personas por el presunto delito de cohecho en el caso Sinohydro, más conocido como Ina Papers. A partir del 13 de marzo los sospechosos debían presentarse periódicamente ante la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

Sin embargo, 10 de los implicados incumplieron las medidas dictadas por el Tribunal, entre ellos el expresidente Lenín Moreno, Rocío González, Irina Moreno, Xavier Macías, María Auxiliadora Patiño, Liu Asheng, Cai Runguo, Pablo Zatizabal, Mauricio Pérez y Francisco Castello. (A.G.M).

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Moreno declaró ante Soria, delegada de Diana Salazar, que él compartió la idea de abrir una empresa de importación automotriz. La empresa habría funcionado desde el 2011 al 2015. En esta idea, Moreno invertiría 150 mil.

EL hermano del exjefe de Estado comentó que los objetivos de la empresa no se cumplieron ya que no pudieron hacer contactos para la concesión de autos a diferentes países y decidió retirarse de INA.

Sin embargo, Macías le pidió que le prestará el dinero que habría invertido. Una vez saldada la deuda, supuestamente le pidió que se retirara su nombre de todos los documentos referentes a la empresa.

Moreno aludió que, aunque él fue el creador de la empresa nunca le informaron de los movimientos de la empresa. Además, detalló las cuentas bancarias que INA tendría en Panamá, pero, solo se refirió a una en el Balboa Bank, que era manejada por Macías, detalla Radio Pichincha.

Según Moreno, en total habría recibido USD 210 mil, que respondería al pago de la deuda y un interés que se le habría reconocido.

“El dinero fue traído a Ecuador para la educación de sus hijos, un auto nuevo y la entrada de una casa”,dijo el implicado.

El familiar del exmandatario, rindió su versión libre y voluntaria el 23 de julio de 2019. Lo que para Soria significa duplicar a la persona jurídica aprovechando los paraísos fiscales.

Caso Sinohydro

Los INA Papers son registros de la existencia de una red criminal de sobornos a través de empresas offshore constituidas en paraísos fiscales de distintos países entre 2010 y 2018. Los delitos incluyen lavado de activos, defraudación fiscal y tributaria, tráfico de influencias y sobornos (cohecho). Entre los involucrados estarían el expresidente Lenín Moreno, su esposa Rocío González y altos exfuncionarios de su gobierno.

Los acusados por Fiscalía son 37, entre ellos el hermano del expresidente quien habría recibido 350 000 mil dólares dentro de la red de corrupción. (D.C.)

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La petición de esta medida cuatelar fue presentada el 15 de marzo por los abogados del exmandatario. Ante el estado de salud de Moreno, se solicitaba que su presentación ante la justicia por el caso Sinohydro sea desde Paraguay.

Sin embargo, tras le negativa a la medida cautelar solicitada, su presentación en el Ecuador será olbigatoria; caso contrario las autoridades competentes iniciarán su proceso de extradición.

¿Asilo político?

A inicios de marzo, Moreno confirmó que solicitará asilo político en Paraguay, esto tras la resolución del juez que dispuso su presentación cada 15 días en el marco del caso «Sinohydro», también conocido como «Ina Papers».  

Según Moreno, la razón para solicitar el asilo político sería su condición médica. “Yo he estado hospitalizado dos veces aquí en Paraguay, algo que en el Ecuador no se conoce”, dijo en entrevista para Ecuavisa.

El mandatario resaltó lo crítica que es su situación de salud, pues la primera vez que fue hospitalizado tenía un sangrado intenso de la vejiga. Por ende, el maltrato de viajar en un avión puede perjudicar su estado.

Le cancelaron la prisión preventiva

Moreno, a través de su cuenta de Twitter, agradeció que el juez haya desestimado la prisión preventiva que solicitó Fiscalía en un inicio. Además, tildó de «arbitrarias e inhumanas» las medidas de la entidad de control.

Según él, se buscaba irrespetar la legalidad, los derechos humanos y los principios constitucionales. (A.G.M).

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El conjuez Bayardo Espinosa se encargará de resolver los pedidos propuestos por 7 procesados en el caso Sinohydro el 20 de marzo. Entre ellos se encuentran, el exvicepresidente Lenín Moreno, su esposa, hermano, el abogado Eduardo Carmigniami, Xavier Macías, su esposa y el empresario Juan Manuel Durini.

Medidas

La audiencia tiene como finalidad revisar medidas impuestas en contra de los implicados como la presentación periódica cada 15 días en la Corte Nacional de Justicia en Quito, el uso de grilletes electrónicos y las restricciones de salidas del país.

Moreno y Patiño, tienen la medida de los 15 días. En el caso del exmandatario Lenín Moreno, él y su esposa se encuentran viviendo en Paraguay desde enero del 2022.

El viaje resulta «inhumano y económicamente imposible», según la abogada del ex mandatario. Una medida que, en cuestión de su ‘salud’ es imposible y podría no llegar a cumplir. En cambio, podría hacerlo desde Paraguay.

Sobre el caso

El caso implica el delito de cohecho dentro de una presunta red de corrupción a manos de funcionarios del estado e implicados. La empresa Sinohydro fue la encaragda de ejecutar el proyecto de construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair.

La fiscal Diana Salazar, aseguró que, la empresa entregó cerca de USD 76 millones entre los 37 procesados mediante cheques y transferencias. Estos fueron cobrados a través de terceros bajo el nombre de la empresa Recorsa. Se cifró alrededor de USD 660.000. Entre el dinero ilícito, USD 220 000 pertenecerían a la familia Moreno.

Como medida extra, Moreno ha presentado una apetición de habeas corpus. La audiencia de evaluación está prevista para el viernes 17 de marzo, en la Corte Nacional.

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Esta medida será atendida el 17 de marzo de 2023. El exjefe de Estado y sus familiares formarían presuntamente parte del entramado de corrupción en Sinohydro, también conocido como Ina Papers.

En esta medida solicitaron la presencia del extitular del Consejo Nacional de Discapacidades (Conadis), Xavier Torres por tener conocimiento de todos los procesos y desventajas de las personas con discapacidad. Además, participará un grupo de abogados con un amicus curiae.

El Tribunal de la CNJ llamó al juez Adrián Rojas para que conozca y explique la medida cautelar para Moreno y su cónyuge. La Fiscalía ordenó que Moreno y su esposa se presenten periódicamente a la Sala Penal de la Corte. Su primer llamado sería el 20 de marzo.

Moreno en la embarrada

Luego de dos años, finalmente, la Fiscal General Diana Salazar, acusó a Moreno, su esposa, una de sus hijas y 30 personas más por el caso Sinohydro. Según la autoridad, la familia del exmandatario habría recibido USD 660 mil en sobornos distribuidos de la siguiente manera.

Fiscalía presentó 225 elementos de convicción sobre el supuesto entramado de corrupción. El impulso fiscal sostiene que Moreno y compañía se habrían beneficiado de USD 76 millones en sobornos provenientes del proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair, entre 2009 y 2018.

Sin embargo, Moreno aseguró que durante su cargo como vicepresidente del Ecuador solo estuvo a cargo del manejo de los sectores estratégicos, por lo que repitió que nunca mantuvo una relación con la empresa china.

No obstante, la fiscal Mayra Moreno sospecha que el exmandatario aprovechó su cargo para actuar como intermediario ante la Embajada China para favorecer a Sinohydro, según Radio Pichincha.

Le cancelaron la prisión preventiva

Moreno, a través de su cuenta de Twitter, agradeció que el juez haya desestimado la prisión preventiva que solicitó Fiscalía en un inicio. Además, tildó de «arbitrarias e inhumanas» las medidas de la entidad de control.

Según él, se buscaba irrespetar la legalidad, los derechos humanos y los principios constitucionales.

Mi hija se ganó el dinero pintando

Moreno aseguró que los USD 50 mil que habría recibido su hija fueron por un contrato que realizó con la familia Macías y no por los presuntos sobornos de los que se la acusa por el caso Sinohydro.

Mencionó que su hija firmó un contrato para retratar familiares en formato pequeño y grande. «Mi hija no pinta garabatos, mi hija pinta precioso. Los cuadros fueron entregados a Xavier Macías y a su esposa, y pagaron por ellos», comentó en Ecuavisa.

¿Se va o no a Paraguay?

El exjefe de Estado confirmó, el pasado 7 de marzo, que solicitaría asilo político a Paraguay. Según él, esta petición la realizaría por su condición médica y resaltó lo crítica que es su situación de salud, por lo que el maltrato de viajar en un avión puede perjudicar su estado.

Sin embargo, en otras declaraciones comentó que no pedirá asilo político en ese país, pues cooperará con la justicia. También, remarcó que le «gustaría» regresar a Ecuador y dar la cara ante estas acusaciones.

Pero todo es culpa de Correa…

Moreno responsabilizó al expresidente Rafael Correa y al exvicepresidente Jorge Glas por la presunta red de corrupción en este caso de corrupción.

El exmandatario indicó que quien tomaba las decisiones en los contratos era Correa y quien se encargaba de los sectores estratégicos era Glas. El exmandatario se deslindó de todas las acusaciones que la Fiscalía General del Estado realizó en su contra.

«Todas mis transferencias, los pocos bienes que tengo hipotecados son investigados. Por esto me sorprende todo este entramado», refirió. (N.J.C)

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Según la Fiscalía, en junio de 2010, Recorsa abrió una cuenta corriente del Banco Pichincha Panamá donde era depositado el dinero, para luego desviarlo a los 37 implicados. La empresa cerró la cuenta bancaria el 4 de diciembre de 2017.

La institución judicial afirma que los pagos se realizaban a través cheques y transferencias bajo la justificación de “consultorías y representaciones canalizadas”. Recorsa era la empresa consultora en Ecuador de Sinohydro y fue acusada por la Fiscalía de manejar los sobornos por un monto cercano a USD 76 millones desde 2010 hasta 2017.

Caso Sinohydro

La Fiscalía develó una red de corrupción alrededor del proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair que operó desde 2009 hasta 2018 a cambio de grandes cantidades de dinero. Específicamente, 76 millones en coimas.

El 22 de febrero de 2023, “la Fiscalía General del Estado solicita fecha y hora para la audiencia de formulación de cargos contra 37 personas por su presunta participación en el delito de cohecho, entre ellas el expresidente de la República, Lenin Moreno y miembros de su círculo familiar”.

El 03 de marzo de 2023, se instala la audiencia de formulación de cargos contra el expresidente de la República, Lenin Moreno y 36 personas más por presunta participación en el delito de cohecho. Dos días después, el juez Adrián Rojas dicta medidas alternativas a la prisión preventiva para todos los procesados.

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El director de Asuntos Internacionales del Ministerio Público de Paraguay, el fiscal Manuel Doldán, informó que recibió una carta rogatoria de la fiscal General de Ecuador, Diana Salazar, en la que solicita, como diligencia preliminar, que notifique a Moreno de la existencia de un proceso judicial en su contra, por el caso ‘Sinohydro’, en el que estaría involucrado en una trama de corrupción.

Asimismo, expresó que la Fiscalía de Ecuador solicitó que se tome una declaración indagatoria. En este sentido, Doldán aseguró que están verificando, con la Dirección de Asuntos Legales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay, el estatus del exmandatario en ese país.

En la misma línea, Doldán dijo que están realizando «informes previos de ubicación formal», para posteriormente convocar a Moreno a la declaración indagatoria.

«Tenemos reconocimiento del principio de reciprocidad internacional en el ámbito constitucional, o sea, que podemos extraditar a Ecuador sin ningún problema», reiteró Doldán.

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Según Moreno, la razón para solicitar el asilo político sería su condición médica. “Yo he estado hospitalizado dos veces aquí en Paraguay, algo que en el Ecuador no se conoce”, dijo en entrevista para Ecuavisa.

El mandatario resaltó lo crítica que es su situación de salud, pues la primera vez que fue hospitalizado tenía un sangrado intenso de la vejiga. Por ende, el maltrato de viajar en un avión puede perjudicar su estado.

Además, señaló que por este motivo estuvo internado dos veces en el Hospital Militar y el Hospital Metropolitano, ambas en Ecuador. De igual manera, fue hospitalizado en Ginebra por un sangrado que le provocó el inicio de una septicemia, enfermedad ocasionada por la presencia de bacterias en la sangre.

Se considera un perseguido

El expresidente Lenín Moreno considera que la investigación del caso «Sinohydro» es una persecución por parte de la Fiscalía contra él y su familia. Así lo expresó para la televisora colombiana NTN24.

«No es una investigación, es una persecución. Y sabemos exactamente por qué, porque en mi gobierno evitamos que Ecuador sea Venezuela. Evitamos que el Socialismo del Siglo XXI siga imperando con su falta de libertad, autonomía y falta de institucional, con la persecución y arresto de líderes adversos. Yo sabía qué venía. Me la jugué por la libertad y la democracia», señaló el exmandatario en entrevista.

Caso Sinohydro

El domingo 5 de marzo, la justicia del Ecuador decidió procesar a Lenín Moreno y su familia por el presunto delito de cohecho en el caso «Sinohydro», también conocido como «Ina Papers». Dentro del caso, la Fiscalía también acusó a más de 30 personas por formar parte de una supuesta estructura criminal que pedía sobornos en el proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair 2009-2018.

Sobre los implicados pesan medidas cautelares. Moreno debe presentarse periódicamente cada 15 días; dos involucrados más también. Mientras que los demás presuntos criminales tienen prohibido salir del país, usarán grillete electrónico y asistirán ante la justicia cada ocho días. (A.G.M)

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